Anuncio de la resolución de la Junta de supervisores
Código de valores: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) abreviatura de valores: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) número de anuncio: 2022 – 065 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la 6ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 20ª reunión de la Sexta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa a las 11.00 horas del 25 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico y comunicación el 15 de abril de 2022. En esta reunión de la Junta de supervisores deberían haber tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por el Sr. Deng youyuan, Presidente de la Junta de supervisores, y el Sr. Zhou Jiwei, Secretario de la Junta, asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz. Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa, el contenido y el formato del informe se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que la información que contiene refleja la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en el primer trimestre de 2022 es verdadera, exacta y completa, sin ningún registro falso, Las declaraciones engañosas u omisiones importantes no revelaron que los participantes en la preparación del informe hubieran violado las normas de confidencialidad.
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe del primer trimestre de 2022.
2. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de aumento de capital de la filial controladora Jiangxi linneng lithium Industry Co., Ltd.
Jiangxi lingneng lithium Industry Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “lingneng lithium industry”) es una filial Holding de la empresa. En la actualidad, la empresa posee el 51% de la participación en la industria del litio linneng, la sociedad de inversión de gongqingcheng YIDE (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “gongqingcheng YIDE”) posee el 29% de la participación en la industria del litio linneng, y el Centro de consultoría de litio danchen de Yichun (sociedad limitada)
Anuncio de la resolución de la Junta de supervisores
(en lo sucesivo denominado “Yichun danchen lithium”) posee el 20% de las acciones de lingneng lithium Industry. La empresa y gongqingcheng YIDE, Yichun danchen lithium planean aumentar el capital en la misma proporción de la industria del litio, incluyendo la empresa en efectivo para aumentar el capital de 51 millones de yuan, gongqingcheng YIDE en efectivo para aumentar el capital de 29 millones de yuan, Yichun danchen lithium en efectivo para aumentar el capital de 20 millones de yuan, el aumento total de capital de 100 millones de yuan. Tras la ampliación de capital, el capital social de la industria del litio linneng ha aumentado de 100 millones de yuan a 200 millones de yuan, y la proporción de acciones de la industria del litio linneng mantenidas por la empresa y la ciudad de la Juventud Comunista YIDE y Yichun danchen Li se ha mantenido sin cambios. Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el aumento de capital de Jiangxi linneng lithium Industry Co., Ltd. Documentos de referencia
Resolución de la 20ª reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
Se anuncia
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Junta de supervisores
25 de abril de 2022
