Código de valores: China South Publishing & Media Group Co.Ltd(601098) acciones abreviadas: China South Publishing & Media Group Co.Ltd(601098) No.: p 2022 – 011
China South Publishing & Media Group Co.Ltd(601098)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. China South Publishing & Media Group Co.Ltd(601098) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró in situ en el segundo piso del edificio de conferencias del Hotel Puri en Changsha, Provincia de Hunan, el 23 de abril de 2022. La notificación de la reunión y la información conexa se enviarán por correo electrónico y por correo el 18 de abril de 2022. Esta reunión debe asistir a 7 supervisores, 7 supervisores reales. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
La reunión, presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Xu shufu, adoptó el método de votación secreta para examinar y aprobar las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021
En 2021, los supervisores de la empresa recibirán la remuneración de la siguiente manera: Xu shufu, Presidente de la Junta de supervisores, no recibirá la remuneración de la empresa; El supervisor Zhang Xudong fue nombrado hasta el 15 de septiembre de 2021 y recibió 9737000 yuan en la empresa. El supervisor Yang Lin fue nombrado hasta el 15 de septiembre de 2021 y recibió 966800 yuan en la empresa. Hu Jian, el supervisor, fue nombrado hasta el 15 de septiembre de 2021 y recibió una remuneración de 9668000 yuan en la empresa. Zhou yixiang ha sido supervisor desde el 15 de septiembre de 2021 y ha recibido 285600 Yuan de remuneración en la empresa durante su mandato. Xu Xiangrong
Desde el 15 de septiembre de 2021 como supervisor, el mandato de la empresa recibió 286200 Yuan de remuneración; Zhang Jian ha sido supervisor desde el 15 de septiembre de 2021 y ha recibido 276900 Yuan de remuneración en la empresa durante su mandato. Li xiongwei, supervisor del personal, también es editor en Jefe de Hunan People ‘s Publishing Co., Ltd. Y recibe 821500 yuan en Hunan People’ s Publishing Co., Ltd. Gong Yong, supervisor del personal, también es Secretario Adjunto del Comité del partido, Director y Presidente del Sindicato de Hunan tianwen Xinhua Printing Co., Ltd. Y recibe 722000 yuan en Hunan tianwen Xinhua Printing Co., Ltd. Tang Wei, supervisor de empleados, también es el Viceministro de Asuntos Jurídicos de la empresa y recibe 670700 yuan en la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la responsabilidad social de las empresas en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos. Su contenido y formato se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información que contiene puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en el año en curso, y no se ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
Tras una cuidadosa deliberación, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios se ajusta a la situación real de la empresa, a las normas y requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, es propicio para el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. La Junta de supervisores acordó presentar el plan de distribución de beneficios a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La Junta de supervisores considera que la firma del Acuerdo de servicios financieros es beneficiosa para optimizar la asignación de recursos y mejorar la eficiencia de las operaciones de capital. Esta transacción constituye una transacción con partes vinculadas y es justa y razonable, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras disposiciones pertinentes, de conformidad con los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, y no afecta ni perjudica los intereses de otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Esta transacción tiene un plan de gestión de riesgos viable y un informe de evaluación continua de riesgos objetivo e imparcial. La transacción ha sido examinada y aprobada en la cuarta reunión del Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración de la empresa y en la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. Los directores afiliados interesados se retiraron cuando el Consejo de Administración votó. Los directores independientes emitieron opiniones de aprobación sobre la transacción afiliada de antemano, emitieron opiniones independientes unánimes sobre la propuesta y cumplieron estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones necesarios. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de gestión de riesgos para las transacciones conexas de Hunan Publishing Investment Holding Group Finance Co., Ltd.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación continua del riesgo de Hunan Publishing Investment Holding Finance Co., Ltd. 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Tras una cuidadosa deliberación, la Junta de supervisores considera que la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 son parte integrante de las actividades cotidianas de gestión de la empresa y contribuyen a garantizar el funcionamiento normal de la empresa, y que el precio de las Transacciones con partes vinculadas sigue el principio de equidad, se ajusta al interés superior de la empresa y de todos los accionistas y no perjudica los derechos e intereses legítimos de los accionistas no vinculados. La Junta de supervisores está de acuerdo con la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más completo mediante el fortalecimiento de la construcción del sistema de control interno y su aplicación efectiva. El sistema de control interno de la empresa desempeña un papel activo en la protección razonable del cumplimiento legal de la gestión de la empresa, la seguridad de los activos, la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y la información pertinente, la mejora de la eficiencia de la gestión de la empresa y la promoción de la aplicación de la Estrategia de desarrollo de la empresa. El informe de evaluación del control interno de la empresa refleja verdadera y objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos. Su contenido y formato se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información que contiene puede reflejar realmente la gestión y la situación financiera de la empresa en el período en curso. No se encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que Participaron en la preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
25 de abril de 2002
