Código de valores: Guoanda Co.Ltd(300902) abreviatura de valores: Guoanda Co.Ltd(300902) número de anuncio: 2022 – 031 Guoanda Co.Ltd(300902)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El mandato del tercer Consejo de Administración expirará pronto, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, la empresa llevará a cabo la elección del nuevo Consejo de Administración de conformidad con los procedimientos jurídicos pertinentes.
El 21 de abril de 2022, la empresa convocó la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de los candidatos a directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa” y la “propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y la Designación de los candidatos a directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa”. Tras la recomendación del Consejo de Administración, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración aprobó la elección del Sr. Hong Weiyi, el Sr. Xu Yanqing, el Sr. Hong qingquan y la Sra. Lin meichai como candidatos a directores no independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo), y el Sr. Tu liandong, el Sr. Wang Zidong y el Sr. Dai Lizong como candidatos a directores independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo).
El tercer director independiente del Consejo de Administración de la empresa examinó los procedimientos para la elección de la Junta y las calificaciones de los candidatos a la Junta y emitió una opinión independiente. El Sr. Tu liandong, el Sr. Wang Zidong y el Sr. Dai Lizong, todos los candidatos a director independiente de la empresa, han obtenido certificados de calificación de director independiente, en los que el Sr. Tu liandong es un profesional contable, y la calificación y la independencia de los candidatos a director independiente deben presentarse a la bolsa de Shenzhen para que conste en acta para su examen antes de presentarlos a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Mediante el examen de la situación pertinente de los candidatos a directores mencionados, el Consejo de Administración de la empresa no ha encontrado ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el artículo 146 del derecho de sociedades, ni ha sido identificada por la Comisión Reguladora de valores de China como una persona prohibida en el mercado y no se ha levantado la prohibición de entrar en el mercado, y no se ha encontrado ninguna situación en las circunstancias especificadas en el artículo 3.2.3 de las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc. El número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración de la empresa no supera la mitad del número total de directores de la empresa y cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades y los Estatutos de la sociedad, los candidatos a directores mencionados deben ser examinados por la Junta General de accionistas y elegidos por votación acumulativa para formar el Cuarto Consejo de Administración de la sociedad. El mandato del Cuarto Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
A fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, el tercer Consejo de Administración de la empresa seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos y las disposiciones de los estatutos antes de que el nuevo Director asuma sus funciones.
Mr. Wang haijun and Mr. Gong kaijun, who served as independent Directors of the Third Board of Directors, have not taken relevant positions as independent Directors and specialized Committees of the Board of Directors after the effective Election of the Fourth Board of Directors. Mr. Wang haijun and Mr. Gong kaijun did not hold directly or indirectly shares of the company during their Independent Directors, and there were no Commitments that should be fulfilled but not fulfilled. El Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento al Sr. Wang haijun y al Sr. Gong kaijun por sus contribuciones a la empresa y al Consejo de Administración durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Anexo: curriculum vitae del candidato a Director
Anexo de la Junta de 25 de abril de 2022: curriculum vitae de los candidatos a la Junta
Candidatos a directores no independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta:
Mr. Hong Weiyi: born in 1966, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, College degree, Senior Engineer. El Sr. Hong Weiyi, que se dedicó a la fabricación de automóviles en sus primeros años, descubrió la demanda de productos especiales de lucha contra incendios en el sector de los turismos, fundó el Grupo de pasajeros de automóviles Chinos en 2005 sobre la base de la innovación tecnológica y la idea empresarial de garantizar la seguridad pública, y comenzó a dedicarse a la investigación y el desarrollo de equipos especiales de lucha contra incendios automáticos en el sector de los turismos. Ampliar la tecnología y los productos automáticos de lucha contra incendios a la red eléctrica y otros campos especiales; Actualmente es Vicepresidente del Comité Técnico de sistemas fijos de extinción de incendios del Comité Técnico Nacional de normalización de la lucha contra incendios, miembro del octavo Consejo de Administración de la Asociación China de normalización de la construcción de ingeniería, miembro del Comité de garantía de equidad del Centro Nacional de investigación técnica de ingeniería de lucha contra incendios, Vicepresidente de la rama de la industria de la lucha contra incendios de la Asociación China de la industria de la seguridad, miembro del noveno Consejo de Administración de la rama de autobuses de la Asociación China de carreteras, miembro del Comité Técnico de normalización de la lucha contra incendios de la provincia de Fujian, Miembro del Comité del distrito Jimei de Xiamen en los períodos de sesiones octavo y noveno del CPPCC y Vicepresidente de la sexta y séptima sesiones de la Federación de Industria y comercio del distrito Jimei de Xiamen; Fue seleccionado como el primer grupo de talentos de apoyo especial en la provincia de Fujian, el “Plan de doble cien” talentos pioneros en ciencia y tecnología, ha ganado la estandarización nacional de lucha contra incendios personal avanzado, ha sido el principal responsable del proyecto ganó el tercer Premio de Ciencia y tecnología del Ministerio de seguridad pública, El segundo premio de progreso científico y Tecnológico de la Oficina de bomberos del Ministerio de seguridad pública, el segundo premio de progreso científico y Tecnológico de la provincia de Fujian, el tercer Premio de progreso científico y Tecnológico de la ciudad de Xiamen, 2021 líderes en la construcción de ciudades inteligentes de China. En la actualidad, el Presidente y el Director General de la empresa, que también son el Director Ejecutivo y Director General de China Automobile Company, el Director Ejecutivo y Director Gerente de Eastman, el Presidente de Ji ‘anda Sensing, el Presidente de Hunan Bai’ an, el Director Ejecutivo de inversiones de China ‘an, el Director Ejecutivo y Director General de Hua’ an Security Technology, el Director Ejecutivo y Director General del Centro de investigación de Hua ‘an y el Director Ejecutivo y Director Gerente de Zhong’ an Automobile.
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Hong Weiyi posee directamente 43812700 acciones de la empresa, indirectamente posee 10.000000 acciones de la empresa a través de Xiamen Zhong ‘an 919 Investment Co., Ltd. Y en total posee 53812700 acciones de la empresa. Es uno de los accionistas controladores de la empresa y uno de Los controladores reales de la empresa. El Sr. Xu Yanqing es el cuñado del Sr. Hong Weiyi. Además, el Sr. Hong Weiyi no tiene ninguna relación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No existe la situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades, ni la situación de no ser Director de la empresa prevista en la Ley de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en El GEM y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como en los Estatutos de la empresa; No se han impuesto sanciones a la csrc ni a otros departamentos pertinentes ni a la bolsa de valores; No es un ejecutor deshonesto.
Mr. Xu Yanqing, Born in 1974, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, College Degree. De 2004 a 2007, trabajó como gerente de ventas de Xiamen hengyao Metal Co., Ltd. Desde 2008, ha sido Director General Adjunto, Director General Adjunto y supervisor de Nanjing. Ha ganado el tercer premio al progreso científico y Tecnológico de la provincia de Fujian. Actualmente es Director de la empresa, Director General Adjunto ejecutivo y supervisor técnico de Seguridad huaan. A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Xu Yanqing posee 122400 acciones de la empresa y es el cuñado del Sr. Hong Weiyi, uno de los accionistas controladores y controladores reales de la empresa. Además, no tiene ninguna relación con otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No existe la situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades, ni la situación de no ser Director de la empresa prevista en la Ley de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en El GEM y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como en los Estatutos de la empresa; No se han impuesto sanciones a la c
Mr. Hong qingquan, Born in 1988, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Senior Engineer. Actualmente es miembro del Comité Técnico de agentes extintores del Comité Técnico Nacional de normalización de la lucha contra incendios, miembro del Comité Técnico de autobuses del Comité Técnico de normalización de automóviles de China y mentor de empresas extraescolares para graduados de la Universidad de Fuzhou. Ha sido galardonado con el segundo y tercer premio al progreso de la Ciencia y la tecnología de la provincia de Fujian, el segundo y tercer premio al progreso de la Ciencia y la tecnología de la Oficina de bomberos del Ministerio de seguridad pública, el segundo y tercer premio al progreso de la Ciencia y la tecnología de la ciudad de Xiamen, el primer premio a la innovación de la Ciencia y la tecnología de la energía de la Federación China de empresas de energía eléctrica, el segundo y tercer premio a la innovación de la Ciencia y la tecnología de la Asociación China de lucha contra incendios, y el premio especial al progreso de la Ciencia y la tecnología de la Red Nacional Anhui State Grid Xinjiang Electric Power Co., Ltd. Science and Technology Progress Award Third Prize. Desde 2010, ha sido técnico de la empresa, Director Adjunto del Departamento de tecnología, Director Ejecutivo y Director General de microp Electronics. Actualmente es Director de la empresa, Director General Adjunto, ingeniero jefe, Director y Director General de Biosensor.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Hong qingquan posee 5220000 acciones de la empresa, que es uno de los controladores reales de la empresa, es el hijo del Sr. Hong Weiyi y la Sra. Huang meixiang, los accionistas de la empresa, y el Sr. Hong Junlong, el accionista, son hermanos. Además, el Sr. Hong qingquan no tiene ninguna relación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No existe la situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades, ni la situación de no ser Director de la empresa prevista en la Ley de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en El GEM y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como en los Estatutos de la empresa; No se han impuesto sanciones a la c
Ms. Lin meichai, Born in 1982, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, College Degree. Desde 2005, ha sido Director Ejecutivo, Gerente, supervisor y supervisor de la empresa. Actualmente es Director de la empresa y Director de la cadena de suministro, y también es supervisor de China Automobile Company, supervisor de Eastman, Director Ejecutivo de China Hongan, Director Ejecutivo y Director General de Jiangxi Smart Technology.
A partir de la fecha del presente anuncio, la Sra. Lin Mei Chai posee 5.940000 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No existe la situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades, ni la situación de no ser Director de la empresa prevista en la Ley de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en El GEM y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como en los Estatutos de la empresa; No se han impuesto sanciones a la c
Candidatos a directores independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta:
Mr. Tu liandong: born in 1968, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master degree, with Chinese CPA, Certified Tax Officer, lawyer qualification. De abril de 2002 a mayo de 2003, fue Director de la Oficina Reguladora de Xiamen de la Comisión Reguladora de valores de China. De mayo de 2003 a julio de 2016, fue Director Financiero y socio de Xiamen High Energy Investment Consulting Co., Ltd. De agosto de 2016 a noviembre de 2016, fue socio de Xiamen pan Tai Venture Capital Management Co., Ltd. De marzo de 2017 a noviembre de 2017, fue Director Ejecutivo y Gerente General de Xiamen Nanfang qianhe Investment Management Co., Ltd. También ha sido director independiente de Xiamen cankun Industrial Co., Ltd. Xiamen 35.Com Technology Co.Ltd(300051) Desde noviembre de 2017, ha sido Director Ejecutivo y Director General de Xiamen xuankai Investment and operation management Co., Ltd. Desde junio de 2019, ha sido Director Ejecutivo y Director General de Xiamen Hunt Mou Consulting Services Co., Ltd. Desde noviembre de 2019, ha sido Director Ejecutivo y Gerente General de Xiamen jindongshi Investment Management Co., Ltd. Actualmente es director independiente de Fujian Supertech Advanced Material Co.Ltd(688398) \ \ \ \ \ Bo Ying (Xiamen) Technology Co., Ltd. Es director independiente de la empresa.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Tu liandong no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No existe la situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades, ni la situación en que no se puede actuar como director independiente de la empresa, como se estipula en las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc., ni en los Estatutos de la empresa; No se han impuesto sanciones a la c
Mr. Wang Zidong: born in 1958, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Beijing University of Technology Vehicle Engineering major Graduate, Senior Engineer. He was the Executive Deputy Director of the Testing Institute of North China Vehicle Institute, The Chief of the military Testing field, the Director of the National 863 Electric Vehicle major Special Power Battery Testing Center, Researcher; Ha sido director independiente de Byd Company Limited(002594) \ Automobile Co., Ltd. The Ministry of Science and Technology 863 Program of the 12th Five – year Electric Vehicle Key Special responsibility Expert; Desde diciembre de 2018 hasta la fecha, el Secretario General Adjunto de la Alianza de innovación de la industria china de baterías de energía automotriz; Desde enero de 2019 hasta la fecha, el Secretario General Adjunto de China Electric Vehicle charge Infrastructure Promotion Alliance; Director independiente de New Energy Co., Ltd. Desde abril de 2021; Actualmente es miembro del Grupo de expertos de la Comisión Nacional de desarrollo y reforma sobre el examen in situ de los proyectos de construcción de nuevos vehículos energéticos, experto del Grupo de examen del acceso a la producción de nuevos vehículos energéticos del Ministerio de Industria y tecnología de la información y experto del Grupo de trabajo de normalización de la industria nacional de reciclado de baterías retiradas.
Mr. Wang Zidong has been engaged in Power cells and Fuel Cells Industry Chain, Power cells and Fuel Cell Systems Integration Technologies, Power cells and fuel
