Código de valores: Omh Science Group Co.Ltd(300486) abreviatura de valores: Omh Science Group Co.Ltd(300486) número de anuncio: 2022 – 029 Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la octava Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La segunda reunión de la octava Junta de supervisores se celebró el 22 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 12 de abril de 2022. La reunión debería incluir cinco supervisores, de hecho cinco supervisores. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos. Tras la votación de los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
La Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. Para más detalles, véase el informe financiero final de la empresa 2021 publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Para más detalles, véase el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021, publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo más perfecta y un sistema de control interno más sólido para el cumplimiento de la ley, la seguridad de los activos y la certificación financiera.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
La Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen para el depósito y la utilización de los fondos recaudados, y que no hay violación del uso de los fondos recaudados, ni cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la descripción de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
Tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued a special Auditing note Report on the occupation of funds by controlled Shareholders and other related Parties for the company. Para más detalles, véase el anuncio de divulgación de información de la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, publicados en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la experiencia y la capacidad de trabajar en valores y prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) siguió las normas de Auditoría Independiente de China Certified Public Accountants, se adhirió a las normas de auditoría independientes, objetivas e imparciales y emitió una opinión de Auditoría Independiente de manera justa y razonable. Ha cumplido bien las responsabilidades y obligaciones estipuladas en la Carta de compromiso comercial firmada por ambas partes. La empresa tiene la intención de contratar a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, que se encargará de publicar el informe de auditoría anual 2022 y de determinar la remuneración específica de la auditoría de acuerdo con su volumen de trabajo.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del “informe completo del primer trimestre de 2022” preparado y examinado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, véase el informe del primer trimestre de 2022 publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global y las cuestiones de garantía a los bancos por las empresas y sus filiales
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa y sus filiales sobre la aplicación de la línea de crédito integral y las cuestiones de garantía a los bancos, publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la gestión del efectivo de las empresas y sus filiales mediante el uso de fondos propios ociosos
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa y sus filiales utilizan parte de sus fondos propios para la gestión del efectivo, la compra de depósitos estructurados en el sector público, depósitos a plazo y otros productos de capital garantizado, de conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM, de conformidad con el principio de maximizar los intereses de los accionistas y de mejorar la eficiencia del uso de los fondos.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas y sus filiales para la gestión del efectivo, publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría 2021
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited the Financial situation of the company in 2021, and issued the Standard non – reservation opinion “Audit Report” (tianjian Shen [2022] No. 2 – 209).
Para más detalles, véase el informe anual de auditoría 2021 publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la prórroga de los proyectos de inversión financiados por la empresa
Bajo la condición de que el cuerpo principal de ejecución, el propósito de inversión y la escala de inversión de los fondos recaudados no cambien, la Empresa decide posponer algunos proyectos de recaudación de fondos de acuerdo con el progreso actual de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el aplazamiento de los proyectos de inversión financiados por la empresa, publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre garantías y transacciones conexas para las empresas que cotizan en bolsa
Para más detalles, véase el proyecto de ley sobre garantías y transacciones conexas para las empresas que cotizan en bolsa, publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, documentos normativos, con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, mejorar el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se propone enmendar los artículos pertinentes de los Estatutos de la empresa.
Para más detalles, consulte los Estatutos de la empresa y el formulario de referencia revisado que la empresa ha publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 22 de abril de 2022
