Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen Stock Exchange – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras normas y reglamentos pertinentes, como directores independientes de Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) (en adelante, “la empresa”), con una actitud responsable hacia la empresa y todos los accionistas, Sobre la base de la posición de juicio independiente, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa: 1. Opiniones independientes sobre el tercer plan de incentivos de acciones restringidas de 2019
Después de la verificación, creemos que: de acuerdo con el “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2019 (proyecto)” y otras disposiciones pertinentes de la empresa, debido a que el beneficio neto anual de la empresa a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 no ha alcanzado los requisitos de evaluación del desempeño a nivel de la empresa, es necesario recomprar y cancelar 101 acciones restringidas que no cumplen las condiciones para levantar el tercer período de restricción de ventas. Dado que el 6 de julio de 2021 la empresa llevó a cabo la distribución anual de los derechos e intereses en 2020, la empresa ajustó el precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez de 5.392913 Yuan / acción + intereses de depósito bancario en el mismo período a 5.292568 Yuan / acción + intereses de depósito bancario en El mismo período. Las cuestiones mencionadas se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes de las medidas administrativas para el estímulo de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, y los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa son legales y conformes. La recompra no tendrá un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de la operación de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe ajustar el precio de recompra de las acciones restringidas y recomprar las acciones restringidas que ya no cumplen los requisitos de incentivo de acuerdo con los procedimientos pertinentes, y estamos de acuerdo en presentar este asunto a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la verificación, creemos que el plan de distribución de beneficios para 2021 se ajusta a las disposiciones de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos En efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, as í como a la política y la estrategia de desarrollo de la distribución de beneficios de la empresa, con la premisa de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa. Teniendo plenamente en cuenta los intereses de los inversores y las demandas razonables, no hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, y estamos de acuerdo en presentar este asunto a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
Después de la auditoría, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede ser implementado eficazmente, el informe de autoevaluación de control interno preparado por el Consejo de Administración de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva, el sistema de control interno de la empresa es más perfecto, con operabilidad, no hay puntos débiles evidentes y defectos importantes, asegurando el funcionamiento normal de la gestión de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno refleja objetivamente la situación real de la construcción del sistema de control interno, la aplicación y supervisión del sistema de control interno. Estamos de acuerdo con el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y estamos de acuerdo en presentar el asunto a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, creemos que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que la gestión de los fondos recaudados por las empresas se rige por los principios de depósito de cuentas especiales, uso normalizado, divulgación veraz y gestión estricta, y que no existe ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados, que perjudica los intereses de los accionistas o viola las disposiciones pertinentes. Acordamos presentar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021
Después de la verificación, creemos que: durante el período que abarca el informe, los accionistas controladores de la empresa y otras partes vinculadas no ocupan ilegalmente los fondos de la empresa, no dañan los intereses de los accionistas, la empresa no proporciona garantías para los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas, las unidades no jurídicas o las personas físicas, ni los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas obligan a la empresa a proporcionar garantías a otras personas.
Opiniones independientes sobre la realización de Operaciones de cobertura de futuros de productos básicos
A través de la verificación, creemos que los procedimientos de examen y aprobación relativos a la cobertura de futuros de la empresa y sus filiales se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. La empresa ha establecido el sistema de gestión de la cobertura de futuros, ha definido el proceso de aprobación, la prevención y el control de riesgos y los procedimientos de control interno de la gestión, y ha desempeñado un papel de garantía en el control de los riesgos de futuros de la empresa. Las empresas que realizan operaciones de cobertura de futuros pueden evadir y prevenir eficazmente los riesgos operativos causados por las fluctuaciones de los precios de los principales productos, hacer pleno uso de la función de cobertura del mercado de futuros y reducir el impacto de las fluctuaciones de los precios en la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de Todos los accionistas. Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales realicen operaciones de cobertura de futuros.
Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros
Bajo la premisa de garantizar la demanda normal de fondos de la empresa y controlar eficazmente los riesgos, la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar fondos propios ociosos con una cuota no superior a 800 millones de yuan para comprar productos financieros a corto plazo con alta seguridad, buena liquidez y alta calidad de los principales emisores, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos ociosos y aumentar los ingresos de los fondos bajo la premisa de controlar los riesgos. El asunto ha cumplido los procedimientos jurídicos necesarios y no ha perjudicado a la sociedad ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales utilizarán fondos propios ociosos para comprar productos financieros a corto plazo de alta seguridad, buena liquidez y alta calidad para los emisores.
Opiniones independientes sobre la continuación de la negociación de derivados de divisas por la empresa y sus filiales
Tras la verificación, la empresa lleva a cabo operaciones de derivados de divisas sobre la base de la producción y el funcionamiento normales, sobre la base de operaciones específicas y sobre la base de la garantía de la producción y el funcionamiento normales, utilizando plenamente los instrumentos financieros para bloquear los beneficios, evitar y prevenir el riesgo de tipo de cambio y los tipos de interés, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Al mismo tiempo, la empresa ha elaborado el sistema de gestión de las operaciones de derivados financieros y ha perfeccionado el sistema de control interno pertinente. Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales seguirán negociando derivados de divisas de conformidad con las normas pertinentes.
Opiniones independientes sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por la empresa y sus filiales en 2022
La empresa y sus filiales solicitarán al banco una línea de crédito global en 2022 para satisfacer las necesidades de las actividades cotidianas de producción y funcionamiento de la empresa, ayudar a ampliar los canales de financiación, optimizar la estructura de financiación, ayudar a complementar el capital circulante y el desarrollo empresarial de la empresa, y no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales soliciten al banco una línea de crédito global.
(no hay texto)
(esta página no contiene texto, sino una página para la firma de las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la cuarta Junta)
Firma del director independiente: Peng wanhua Tang Yan Zhao Dai Jianhong
Fecha
