Código de valores: Guoanda Co.Ltd(300902) abreviatura de valores: Guoanda Co.Ltd(300902) número de anuncio: 2022 – 033 Guoanda Co.Ltd(300902)
Sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas
Tramitación del anuncio de emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 17ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 21 de abril de 2022, y se examinó y aprobó la propuesta de solicitar a la Junta General de accionistas que autorizara al Consejo de Administración a tramitar la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en adelante denominadas “medidas administrativas para el registro”), las normas para el examen y la verificación de la emisión y cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen, las normas detalladas para la ejecución de la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen y la circular sobre la aplicación de procedimientos sumarios de refinanciación a las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a decidir la emisión de acciones con un importe total de financiación no superior a 300 millones de yuan y no superior al 20% de los activos netos al final del último año a determinados objetos, y el plazo de autorización será Desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022. La información pertinente se anunciará como sigue:
Contenido específico
Tipo, cantidad y valor nominal de los valores emitidos
El total de fondos recaudados en esta emisión de acciones no excederá de 300 millones de yuan y no excederá del 20% de los activos netos al final del último año. Los tipos de acciones emitidas son las acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción. La cantidad de emisión se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión y no excederá del 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión.
Modo de emisión, objeto de emisión y disposición de la colocación de los accionistas originales
Las acciones emitidas se emitirán mediante un procedimiento sumario a un objeto específico, que no excederá de 35 personas jurídicas, personas físicas u otras organizaciones de inversión legal que cumplan las disposiciones de las autoridades reguladoras. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión. Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos. El objetivo final de la oferta será determinado por el Consejo de Administración de la empresa en consulta con el patrocinador (principal asegurador) de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas. Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo.
Fecha de referencia, principio de fijación de precios y precio de emisión
La fecha de referencia de la fijación de precios de las acciones emitidas es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios (la fórmula de cálculo es: precio medio de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios = valor total de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios / valor total de las acciones negocia
Período limitado de venta de esta emisión
Las acciones emitidas a un objeto específico no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Cuando el objeto de emisión se encuentre en las circunstancias previstas en el párrafo 2 del artículo 57 de las medidas administrativas para el registro, las acciones suscritas no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión.
Uso de los fondos recaudados
La empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados para la construcción de proyectos relacionados con las actividades principales de la empresa y para complementar los fondos de liquidez, y la proporción de fondos de liquidez utilizados para complementar los fondos de liquidez se ajustará a las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras. Al mismo tiempo, el uso de los fondos recaudados se ajustará a las siguientes disposiciones:
1. Cumplir las políticas industriales del Estado y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes sobre protección del medio ambiente y administración de la tierra; 2. Los fondos recaudados no se utilizarán para mantener inversiones financieras, ni se invertirán directa o indirectamente en empresas cuya actividad principal sea la compra y venta de valores;
3. Después de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, la competencia entre pares, las transacciones manifiestamente injustas con partes vinculadas que no tengan un efecto adverso significativo en los accionistas controladores, los controladores reales y otras empresas bajo su control, o que afecten gravemente a la independencia de la producción y la gestión de la empresa.
Vi) período de validez de la resolución
La resolución será válida desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022.
Acuerdo sobre los beneficios devengados antes de la emisión
Después de la emisión de las acciones, los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la sociedad de acuerdo con la proporción de acciones emitidas.
Viii) lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas se cotizarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
Autorización del Consejo de Administración para ocuparse de cuestiones específicas relacionadas con esta emisión
Confirmar si la empresa cumple las condiciones para emitir acciones a un objeto específico mediante un procedimiento sumario
Se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a examinar y demostrar la situación real de la sociedad y las cuestiones conexas de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las Medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), as í como los Estatutos de la sociedad, y a confirmar si la sociedad cumple las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario.
Otras cuestiones autorizadas
Autoriza al Consejo de Administración a que, de conformidad con el presente proyecto de ley y las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa En GEM (para su aplicación experimental), las normas para el examen y la verificación de la emisión y la cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM de la bolsa de Shenzhen y las normas detalladas para la aplicación de la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa En el ámbito de los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, todos los asuntos relativos a la financiación sumaria se tratarán con plenos poderes, incluidos, entre otros, los siguientes:
1. Manejar los asuntos de declaración de esta emisión, incluyendo la producción, modificación, firma y declaración de los documentos de declaración pertinentes y otros documentos legales;
2. Dentro de los límites permitidos por las leyes, los reglamentos, las disposiciones pertinentes de la c
3. De conformidad con los requisitos de los departamentos gubernamentales y las autoridades reguladoras pertinentes, elaborar, modificar y presentar el plan de emisión y los materiales de declaración de la cotización en bolsa, tramitar los procedimientos pertinentes y llevar a cabo otros procedimientos, como la limitación de las ventas de acciones relacionadas con la emisión y la cotización en bolsa, y tramitar las cuestiones relativas a la divulgación de información relacionadas con la emisión de conformidad con los requisitos reglamentarios;
4. Firmar, modificar, complementar, completar, presentar y ejecutar todos los acuerdos, contratos y documentos relativos a esta emisión (incluidos, entre otros, los acuerdos de recomendación y suscripción, los acuerdos relativos a la recaudación de fondos, los acuerdos de suscripción con los inversores, los anuncios públicos y otros documentos de divulgación);
5. De conformidad con los requisitos de las autoridades competentes pertinentes y la situación real del mercado de valores, ajustar los arreglos específicos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en el ámbito de la resolución de la Junta General de accionistas;
6. Contratar a los patrocinadores (aseguradores principales) y otros intermediarios y ocuparse de otras cuestiones relacionadas con ellos;
7. Una vez concluida la emisión, modificar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad de conformidad con los resultados de la emisión, y tratar con las autoridades administrativas para la industria y el comercio y otros departamentos pertinentes cuestiones relacionadas con el registro de cambios industriales y comerciales, el registro y la custodia de nuevas acciones, etc.;
8. En caso de que las leyes y reglamentos pertinentes y las autoridades reguladoras tengan disposiciones y requisitos actualizados para el reembolso al contado de la refinanciación, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras en ese momento, seguir analizando, estudiando y demostrando la influencia de la emisión en los indicadores financieros al contado de la empresa y el reembolso al contado de los accionistas de la empresa, formular y modificar las medidas y políticas de reembolso pertinentes y ocuparse plenamente de otras cuestiones pertinentes;
9. In case of force majeure or other circumstances sufficient to make this issue difficult to implement or adverse Consequences for the company while it can be implemented, or in case of Changes in the summary procedure Policy, it may decide, as appropriate, to extend the implementation of this issue Scheme or continue to proceed this issue in accordance with the New Summary procedure Policy;
10. Manejar otras cuestiones relacionadas con esta emisión.
El plazo de autorización mencionado es de 2021 a 2022. Si las leyes y reglamentos nacionales establecen nuevas disposiciones sobre la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, la empresa ajustará la emisión de acuerdo con las nuevas disposiciones.
Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario se someterán a la consideración y aprobación de la propuesta en la junta general anual de accionistas de 2021 de la sociedad, y el Consejo de Administración, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, presentará un plan de solicitud a la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado y lo presentará a la bolsa de Shenzhen para su examen y registro antes de que se pueda aplicar y cumplir oportunamente la obligación de divulgación de información pertinente.
Procedimientos de examen y opiniones de los directores independientes
Deliberaciones de la Junta
El 21 de abril de 2022, la empresa convocó la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta sobre la autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas para la emisión sumaria de acciones a objetos específicos”, acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 Para su examen.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente considera que las cuestiones relativas a la emisión de acciones por el Consejo de Administración de la empresa que solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario se ajustan a las disposiciones de las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), las normas para el examen de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM en Shenzhen y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y que el procedimiento de resolución es legal y Es beneficioso para el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en solicitar a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 que autorice al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse exclusivamente de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario.
Indicación del riesgo
La Junta General de accionistas de 2021 de la empresa todavía tiene que votar sobre las cuestiones relativas a la autorización del Consejo de Administración para emitir acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, y el Consejo de Administración decidirá el plan detallado de emisión y la aplicación dentro del plazo de autorización de acuerdo con las necesidades de financiación de la Empresa, lo presentará a la bolsa de Shenzhen para su examen y registro, y cumplirá las obligaciones pertinentes de divulgación de información.
Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de abril de 2022
