Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Tang Yanzhao)
Los accionistas y sus agentes:
Como director independiente de Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de estricta conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, la directriz No. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, Las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., asistirán activamente a las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la sociedad, examinarán cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración y emitirán opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la sociedad con cautela. Llevar a cabo investigaciones sobre el terreno sobre la construcción y aplicación de sistemas como el Estado de funcionamiento y la gestión de la empresa, as í como sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, supervisar e instar a la empresa a normalizar su funcionamiento, al mismo tiempo, dar pleno juego a sus propias especialidades profesionales, Formular recomendaciones razonables sobre la gobernanza empresarial y el desarrollo estratégico, actuar con diligencia y diligencia, desempeñar activamente el papel de director independiente y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
Mi asistencia a las reuniones de la Junta en 2021 fue la siguiente:
Debe estar presente en el lugar de trabajo por medio de la comunicación si la ausencia de dos nombres consecutivos número de asientos número de asientos número de asientos número de asientos no asistió personalmente a la reunión
Tang Yanzhao Independent Director 6 5 1 0 no
Mi asistencia a la Junta General de accionistas en 2021 es la siguiente:
Debe estar presente en el lugar de trabajo por medio de la comunicación si la ausencia de dos nombres consecutivos número de asientos número de asientos número de asientos número de asientos no asistió personalmente a la reunión
Tang Yanzhao Independent Director 3 0 3 0 no
En 2021, de acuerdo con el principio de prudencia y objetividad, estudié cuidadosamente los materiales de la reunión antes de la reunión de la Junta de directores y la Junta General de accionistas, entendí en detalle la información de antecedentes y la base de decisión de las propuestas pertinentes, entendí la situación general de la producción y el funcionamiento de La empresa. Participar activamente en el debate de cada proyecto de ley y presentar propuestas razonables, comunicarse plenamente con la dirección de la empresa, ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, y desempeñar un papel activo en la adopción de decisiones correctas por el Consejo de Administración. La convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales se ajustan a los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces. En 2021, he votado a favor de todas las propuestas del Consejo de Administración de la empresa, pero no he votado en contra ni me he abstenido.
Situación de la opinión independiente
En 2021, como director independiente de la empresa, junto con otros directores independientes de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la empresa antes de la adopción de decisiones, expresé opiniones de aprobación previa y opiniones independientes, como sigue:
Tipo de número de dictamen sobre cuestiones conexas
1. Independencia en la compra de productos financieros con fondos propios ociosos
Opiniones del tercer Consejo de Administración;
2. Dictamen independiente sobre la continuación de la negociación de derivados de divisas por la empresa y sus filiales;
3. Síntesis de las solicitudes de empresas y filiales al Banco en 2021
Dictamen independiente sobre la línea de crédito.
1. El segundo levantamiento del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2019
No se han cumplido las condiciones para la Liberación del período de restricción de la venta y el límite parcial para la recompra y la cancelación
Opiniones independientes sobre las acciones institucionales;
2. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
3. Independencia del informe de autoevaluación del control interno para 2020
Opiniones;
4. Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Dictamen independiente sobre el tercer informe de la Junta en abril de 2021;
Declaración Especial sobre la participación de los accionistas controladores y otras partes vinculadas en la negociación de los fondos de la empresa y la garantía externa de la empresa en 2020
Opinión independiente;
6. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables;
7. Opiniones independientes sobre la realización de Operaciones de cobertura de futuros de productos básicos;
8. Elección del Consejo de Administración de la empresa y nombramiento del cuarto Director
Opiniones independientes de los candidatos a directores no independientes;
9. Elección del Consejo de Administración de la empresa y nombramiento del cuarto Director
Opiniones independientes de los candidatos a directores independientes de la Junta.
1. El nombramiento del Director General, el Director General Adjunto, el interventor financiero y el Director estuvieron de acuerdo con la opinión independiente del Secretario de la primera reunión del Consejo de Administración el 10 de junio de 2021.
El Cuarto Consejo de Administración de Pizhou EPG
14 de abril segunda reunión Sub – Technology Co., Ltd. Para proporcionar préstamos externos para compensar la diferencia de acuerdo independiente.
1. Sobre los accionistas controladores y otras asociaciones de la empresa en el semestre de 2021
La opinión independiente de la parte que ocupa los fondos de la empresa;
2. Dictamen de la tercera reunión, celebrada el 26 de agosto de 2021, sobre la garantía externa de la empresa en el semestre de 2021;
3. Situación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Opinión independiente sobre el informe especial.
1. Seguir utilizando parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
6 opinión independiente del Cuarto Consejo de Administración en octubre de 2021; 2. Sobre el nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Dictamen independiente del Organismo de auditoría de la empresa 2021.
Desempeño de funciones en los comités especializados de la Junta
El Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales: el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos y el Comité de estrategia. Como miembro del Comité de auditoría de la empresa, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos, en 2021 desempeñaré activamente las funciones de miembro de conformidad con los Estatutos de la empresa, el reglamento interno del Consejo de Administración, el reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, el reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, y formularé recomendaciones al Consejo de Administración. Para promover el funcionamiento normal de la empresa, mejorar el sistema de control interno de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró tres reuniones del Comité de auditoría, que se centraron en el informe financiero anual de 2020, el informe financiero del primer trimestre de 2021, el informe financiero semestral de 2021, el informe financiero del tercer trimestre de 2021, el informe anual de autoevaluación del control interno de 2020, el informe de auditoría interna de 2020, el informe de auditoría interna del primer trimestre de 2021, el informe de auditoría interna del primer trimestre de 2021, el informe de trabajo de auditoría interna del primer semestre de 2021, el informe de auditoría interna del tercer trimestre de 2021, el informe de auditoría El informe de auditoría interna del tercer trimestre de 2021, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el semestre de 2021 y el nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de 2021 se examinan en el presente documento. En el proceso del informe anual, nos comunicamos oportunamente con los auditores anuales sobre la Organización del trabajo de auditoría, las cuestiones clave de auditoría y los problemas encontrados en el proceso de auditoría. Nuestros miembros convinieron en que el informe financiero de la empresa se confirmaría y mediría estrictamente de conformidad con las normas contables para las empresas – Normas básicas y otras normas contables pertinentes, reflejando fielmente las transacciones y otras cuestiones económicas de la empresa y reflejando verdadera y justamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa. Examinar cuidadosamente el plan de trabajo de auditoría interna, escuchar el informe de trabajo de la Organización de auditoría interna y orientar a la Organización de auditoría interna para que supervise continuamente la eficacia del control interno de la empresa. Dahua Accounting firm (Special general Partnership) has many Years of Experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, strictly comply with relevant State Regulations and the requirements of CPA Practicing standards, in the process of being the auditing Institution of the company and carrying out Special Auditing and auditing of Financial Reports, it has been diligente and concienzuda, and the auditing Report issued for the company has objectively and impartially reflected the Financial situation and Operational achiev En cuanto a la independencia, la competencia profesional, etc., la empresa puede satisfacer las necesidades de la Organización de auditoría. La renovación de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021 puede garantizar la continuidad y robustez de la labor de auditoría. Por consiguiente, hemos examinado y aprobado las propuestas pertinentes y hemos convenido en presentarlas a la Junta para su examen.
Durante el período que abarca el informe, la empresa convocó una Comisión de remuneración y evaluación para examinar la “propuesta de evaluación de la labor de los directores no independientes de la empresa en 2020”, “propuesta de evaluación de la labor de los altos directivos de la empresa en 2020”, “proyecto de ley sobre el segundo Plan de incentivos para las acciones restringidas de 2019 para levantar las condiciones de restricción de la venta no cumplidas y recomprar y cancelar algunas acciones restringidas”. Los miembros del Comité convinieron en que la Sra. Lin ruimei, el Sr. Lin wenkun, el Sr. Wu Min, el Sr. Qian Wenhui, el Director, eran diligentes y fieles a sus funciones en 2020, y sugirieron que los resultados de la evaluación de los cuatro directores no independientes para 2020 fueran excelentes. El Sr. Lin Wen – kun, el Sr. Wu Min, el Sr. Yao Cong, la Sra. Peng Xin Xia, el Sr. Lin Guo Biao, el Director General Adjunto, la Sra. Zhang Jin Yan, Secretaria del Consejo de Administración y la Sra. Chen Xiao Yan, Directora Financiera, desempeñarán sus Funciones diligentemente en 2020 y aplicarán seriamente las resoluciones adoptadas por la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración. Se sugiere que los resultados de la evaluación de los siete altos directivos en 2020 sean excelentes. Dado que el beneficio neto de la empresa que cotiza en bolsa en 2020 no cumple los requisitos de evaluación del desempeño a nivel de la empresa, acordamos que la empresa recomprará y cancelará algunas acciones restringidas. Estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta para su examen.
Durante el período que abarca el informe, la empresa convocó dos reuniones del Comité de nombramientos para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la designación de candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración, el proyecto de ley sobre la designación de candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa, El proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa se presentará al Consejo de Administración para su examen.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, según sea necesario, profundicé en la investigación sobre el terreno de la empresa, discutí con los directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, centrándose en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la aplicación del sistema de control interno, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, etc. Mantener un estrecho contacto con los directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa por teléfono, correo electrónico, Wechat, etc. Escuchar periódicamente el informe de trabajo y el plan de trabajo presentados por el Departamento de auditoría interna y orientar el trabajo del Departamento de auditoría interna; Prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes de los medios de comunicación sobre la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, comprender la dinámica de las operaciones de la empresa y desempeñar eficazmente las funciones de director independiente.
Otras actividades relacionadas con la protección de los derechos e intereses de los inversores
1. Divulgación de información. Supervisar e instar a las empresas a que cumplan estrictamente el derecho de sociedades;
