Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632)
Informe anual de los directores independientes 2021
(tomillo)
Los accionistas y sus agentes:
Como director independiente del tercer Consejo de Administración de Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa de valores de GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, Las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., asistirán activamente a las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la sociedad, examinarán cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración y emitirán opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la sociedad con cautela, as í como sobre las condiciones de funcionamiento de la sociedad, Llevar a cabo investigaciones in situ sobre la construcción y aplicación de sistemas como la gestión y el control interno, as í como sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, supervisar e instar a las empresas a que funcionen de manera normalizada, ejercer sus propias especialidades, formular recomendaciones razonables sobre la gobernanza empresarial y el control interno, actuar con diligencia y diligencia, desempeñar activamente el papel de director independiente y mantener la empresa y su integridad
Intereses de los accionistas. Después de la expiración de mi mandato en mayo de 2021, dejé de actuar como director independiente de la empresa.
El período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 18 de mayo de 2021.
El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
Mi asistencia a las reuniones de la Junta en 2021 fue la siguiente:
Debe estar presente en el lugar de trabajo por medio de la comunicación si la ausencia de dos nombres consecutivos número de asientos número de asientos número de asientos número de asientos no asistió personalmente a la reunión
Tomillo director independiente 2 2 0 0 0 no
Mi asistencia a la Junta General de accionistas en 2021 es la siguiente:
Debe estar presente en el lugar de trabajo por medio de la comunicación si la ausencia de dos nombres consecutivos número de asientos número de asientos número de asientos número de asientos no asistió personalmente a la reunión
Tomillo director independiente 2 0 2 0 0 no
Durante el mandato de 2021, de conformidad con el principio de prudencia y objetividad, reconozco que todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas
Estudiar el material de la Conferencia, entender los antecedentes y la base de la decisión de la propuesta en detalle, entender toda la producción de la empresa
Situación del batallón. Participar activamente en la discusión de cada proyecto de ley y hacer sugerencias razonables, y comunicarse plenamente con la dirección de la empresa.
Ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente y desempeñar un papel activo en la adopción de decisiones correctas por la Junta. El Consejo de Administración de la empresa,
La convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales han cumplido los procedimientos pertinentes, que son legales y eficaces. Durante el mandato de 2021, he votado a favor de todas las propuestas del Consejo de Administración de la empresa, pero no he votado en contra ni me he abstenido.
Situación de la opinión independiente
Durante el mandato de 2021, como director independiente de la empresa, junto con otros directores independientes de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la empresa antes de la adopción de decisiones, expresé opiniones de aprobación previa y opiniones independientes, como sigue:
Tipos de puntos de vista sobre cuestiones conexas en el período de sesiones en curso
1. La intención independiente de utilizar fondos propios ociosos para comprar productos financieros
Opiniones del tercer Director;
2. Dictamen independiente sobre la continuación de la negociación de derivados de divisas por la empresa y sus filiales en la reunión del 28 de febrero de 2021;
3. Sobre la solicitud de subvención global de la empresa y sus filiales al Banco en 2021
Opinión independiente sobre la línea de crédito.
1. Sobre el segundo límite de eliminación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2019
Condiciones no cumplidas para la Liberación del período de venta y restricciones parciales para la recompra y la cancelación
Opinión independiente sobre las acciones;
2. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
3. Independencia del informe de autoevaluación del control interno para 2020
Véase;
4. Proyectos especiales sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Dictamen independiente sobre el tercer informe del Director en abril de 2021;
Declaración Especial y declaración independiente sobre la ocupación de los fondos de la empresa y la garantía externa de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en la reunión de aprobación de la reunión de 2020
Opiniones;
6. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables;
7. Opiniones independientes sobre la realización de Operaciones de cobertura de futuros de productos básicos;
8. Elección y nombramiento del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes de los candidatos a directores no independientes;
9. Elección y nombramiento del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes de los candidatos a directores independientes.
Desempeño de funciones en los comités especializados de la Junta
El Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales: el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos y el Comité de estrategia. Como miembro del Comité de auditoría de la empresa, del Comité de remuneración y evaluación y del Comité de nombramientos, en 2021, de conformidad con los Estatutos de la empresa, el reglamento interno del Consejo de Administración, el reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, el reglamento de trabajo del Comité de remuneración y Evaluación del Consejo de Administración y el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, etc., desempeñaré activamente las funciones de los miembros y formularé recomendaciones al Consejo de Administración. Para promover el funcionamiento normal de la empresa, mejorar el sistema de control interno de la empresa.
En 2021 participé una vez en el Comité de auditoría para examinar el informe financiero anual de 2020, el informe financiero del primer trimestre de 2021, el informe anual de autoevaluación del control interno de 2020, el informe anual de auditoría interna de 2020 y el informe de auditoría interna del primer trimestre de 2021. En el proceso del informe anual, nos comunicamos oportunamente con los auditores anuales sobre la Organización del trabajo de auditoría, las cuestiones clave de auditoría y los problemas encontrados en el proceso de auditoría. Nuestros miembros convinieron en que el informe financiero de la empresa se confirmaría y mediría estrictamente de conformidad con las normas contables para las empresas – Normas básicas y otras normas contables pertinentes, reflejando fielmente las transacciones y otras cuestiones económicas de la empresa y reflejando verdadera y justamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa. Examinar cuidadosamente el plan de trabajo de auditoría interna, escuchar el informe de trabajo de la Organización de auditoría interna y orientar a la Organización de auditoría interna para que supervise continuamente la eficacia del control interno de la empresa. Por consiguiente, hemos examinado y aprobado las propuestas pertinentes y hemos convenido en presentarlas a la Junta para su examen.
Durante el mandato de 2021, participé en un Comité de remuneración y evaluación, que examinó la propuesta sobre la evaluación de la labor de los directores no independientes de la empresa en 2020, la propuesta sobre la evaluación de la labor de los altos directivos de la empresa en 2020 y la propuesta sobre el segundo plan de incentivos para las acciones restringidas de 2019, que no cumplía las condiciones para la eliminación de las restricciones a la venta y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas. Los miembros del Comité convinieron en que la Sra. Lin ruimei, el Sr. Lin wenkun, el Sr. Wu Min, el Sr. Qian Wenhui, el Director, eran diligentes y fieles a sus funciones en 2020, y sugirieron que los resultados de la evaluación de los cuatro directores no independientes para 2020 fueran excelentes. El Sr. Lin Wen – kun, el Sr. Wu Min, el Sr. Yao Cong, la Sra. Peng Xin Xia, el Sr. Lin Guo Biao, el Director General Adjunto, la Sra. Zhang Jin Yan, Secretaria del Consejo de Administración y la Sra. Chen Xiao Yan, Directora Financiera, desempeñarán sus Funciones diligentemente en 2020 y aplicarán seriamente las resoluciones adoptadas por la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración. Se sugiere que los resultados de la evaluación de los siete altos directivos en 2020 sean excelentes. Dado que el beneficio neto de la empresa que cotiza en bolsa en 2020 no cumple los requisitos de evaluación del desempeño a nivel de la empresa, acordamos que la empresa recomprará y cancelará algunas acciones restringidas. Estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta para su examen.
Durante el mandato de 2021, participé en un Comité de nombramientos, que examinó la propuesta de nombramiento de candidatos a directores no independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta y la propuesta de nombramiento de candidatos a directores independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta. La Sra. Lin ruimei, el Sr. Lin wenkun, el Sr. Qian Wenhui y el Sr. Wu Min fueron propuestos como candidatos a directores no independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta, y el Sr. Peng wanhua, el Sr. Tang Yanzhao y el Sr. Dai Jianhong fueron propuestos como candidatos a directores independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante el mandato de 2021, profundicé en la investigación sobre el terreno de la empresa, hablé con los directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, centrándose en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la aplicación del sistema de control interno, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, etc. Mantener un estrecho contacto con los directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa por teléfono, correo electrónico, Wechat, etc. Escuchar periódicamente el informe de trabajo y el plan de trabajo presentados por el Departamento de auditoría interna y orientar el trabajo del Departamento de auditoría interna; Prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes de los medios de comunicación sobre la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, comprender la dinámica de las operaciones de la empresa y desempeñar eficazmente las funciones de director independiente.
Otras actividades relacionadas con la protección de los derechos e intereses de los inversores
1. Divulgación de información. Supervisar e instar a las empresas a que mejoren el sistema de gestión de la divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las medidas de gestión de la divulgación de información, y a que completen La divulgación de información de manera verdadera, exacta, completa, oportuna y justa, a fin de garantizar eficazmente el derecho de los inversores a saber.
2. En el informe anual, escucho atentamente el informe sobre la situación financiera anual y el funcionamiento de la empresa, y me encuentro con el contable de auditoría anual para comunicarse eficazmente con el contable de auditoría anual sobre los problemas encontrados en el proceso de auditoría y supervisar el progreso del informe anual a fin de asegurar que el informe de auditoría refleje plenamente la situación real de la empresa.
3. Gobernanza Empresarial y gestión empresarial. Seguir prestando atención a los informes de los medios de comunicación de la empresa, tomar la iniciativa de conocer e investigar la situación de la empresa. Como director independiente de la empresa, muchas veces aprovecho la oportunidad de participar en reuniones sobre el terreno para llevar a cabo investigaciones sobre el terreno, y mantener un estrecho contacto con los directores, supervisores, altos directivos y el personal pertinente de la empresa, tomar la iniciativa de comprender la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, a fin de promover el funcionamiento estable de la empresa, crear un buen rendimiento para desempeñar el papel que le corresponde, proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente los accionistas minoritarios, de manera objetiva y justa.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente de la empresa, siempre me he adherido al principio de prudencia, diligencia y fidelidad, prestando atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, participando activamente en la capacitación pertinente organizada por el Departamento de supervisión de valores y la empresa (por ejemplo, el curso de capacitación organizado por la Oficina Reguladora de valores de Xiamen para los directores y supervisores de las empresas que cotizan en bolsa y el personal directivo superior), mejorando constantemente mi capacidad para desempeñar sus funciones y formando una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos. Proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No proponer la sustitución o el despido de una empresa contable;
3. No se contrata a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento.
Este es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021. En el desempeño de mis funciones, de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, cumplo con prudencia, diligencia y fidelidad las responsabilidades de los directores independientes, expreso opiniones independientes y objetivas sobre la adopción de decisiones por el Consejo de Administración, mejorando el nivel de adopción de decisiones de la empresa y ayudando a la empresa a desarrollarse de manera sostenible y saludable. Por la presente, deseo rendir homenaje y expresar mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la dirección y al personal pertinente de la empresa por su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de mis funciones.
Directores independientes:
Tomillo
2022
