Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) cumplirá efectivamente las responsabilidades del Consejo de Administración de conformidad con la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM, los Estatutos de la Empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones del sistema de la empresa. Con el fin de garantizar los derechos e intereses de todos los accionistas, los directores de la empresa deben cumplir escrupulosamente sus funciones y ejercer sus funciones de manera activa y eficaz, aplicar seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y llevar a cabo todos los trabajos del Consejo de Administración con diligencia y diligencia. El informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 es el siguiente:
Situación general de la labor en 2021
I) cumplimiento de los objetivos operacionales
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 171327.060 Yuan, lo que representa un aumento del 38,69% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio operativo fue de 392292.700 Yuan, un 52,58% más que el mismo período del año pasado. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 302462 millones de yuan, lo que representa un aumento del 54,21% con respecto al mismo período del año anterior.
Ii) labor de la Junta en 2021
1. Convocación de la Junta
En 2021, se celebraron 14 reuniones del Consejo de Administración, y la convocatoria, el procedimiento, el método de votación y el contenido de la resolución de las reuniones anteriores se ajustaron a los requisitos pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Las reuniones de la Junta se celebraron de la siguiente manera:
Contenido de la resolución
1. Proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
2. Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios
3. Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios
4. Propuesta sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico
Proyecto de ley sobre el análisis del informe de la 33ª reunión sobre la viabilidad de los proyectos de inversión de capital recaudado mediante la emisión de acciones por empresas a determinados destinatarios
6. Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
7. Proyecto de ley sobre el efecto de la amortización de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios sobre los principales indicadores financieros de la empresa, las medidas de reposición y los compromisos conexos
8. Proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la emisión de acciones y la recaudación de fondos por una empresa a determinados destinatarios
9. Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023)
10. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de las empresas
11. Proyecto de ley sobre la cuenta de pérdidas y ganancias no recurrentes de las empresas
12. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios
13. Proyecto de ley sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
14. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021
1. Proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes
2. Proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes
3. Propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
Proyecto de ley sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos de las empresas y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales
5. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021
Proyecto de ley sobre la adquisición del 40% de las acciones de Jiangsu changjili New Energy Technology Co., Ltd. Y la transacción conjunta en la 35ª reunión
1. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
2. Propuesta de nombramiento del Director General de la empresa
3. Propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
Cuarto Consejo de Administración 4. Propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
Primera reunión 5. Propuesta de nombramiento del Director Financiero de la empresa
6. Proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes de valores de sociedades
7. Proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
1. Propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen
4. Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
5. Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social
6. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
Cuarto Consejo de administración8, propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores no independientes de la empresa en 2020
Segunda reunión 9. Proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2020
10. Proyecto de ley sobre el reconocimiento de las prestaciones de los directores independientes de las empresas para 2020
11. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
12. Proyecto de ley sobre el nombramiento de auditores externos para 2021
13. Proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas de empresas y filiales a bancos y otras instituciones financieras
14. Proyecto de ley sobre garantías de sociedades a filiales controladas
15. Proyecto de ley sobre la concesión por primera vez del tercer período de restricción de la venta en el marco del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2017 y la retirada de tierras para conceder el segundo período de restricción de la venta
16. Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2020
Cuarto Consejo de Administración 1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
Tercera Reunión
Cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos
2021.6.7 cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos
Proyecto de ley sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2021
Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de inversión entre la filial de propiedad total y la Oficina de gestión de la construcción del parque químico longqiao en la sexta reunión de la zona de desarrollo industrial de alta tecnología Hefei Lujiang, Provincia de Anhui, 2.021.7.20
2. Propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021
1. Proyecto de ley sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen
2. Proyecto de ley sobre el cuarto informe anual del Consejo de Administración sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Proyecto de ley sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos de las empresas y el registro de cambios industriales y comerciales
4. Propuesta de convocar la Quinta junta general provisional de accionistas en 2021
Cuarto Consejo de Administración 1. Proyecto de ley sobre el tercer informe trimestral de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre la gestión del efectivo de las filiales mediante el uso de algunos fondos propios ociosos
202111.8 Cuarto Consejo de Administración
Novena Reunión
1. Examen de la propuesta de la cuarta Junta de Síndicos sobre la utilización de fondos recaudados parcialmente ociosos para la gestión del efectivo por la empresa 202112.14
2. Examen de la propuesta sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales
1. Examen de la propuesta sobre la no amortización anticipada de la deuda de tiantie
11ª reunión
2. Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
En 2021 se celebraron seis reuniones de la Junta General de accionistas, a saber, la primera junta general provisional de accionistas en 2021 y la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, la junta general anual de accionistas de 2020, la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, la cuarta junta general provisional de accionistas de 2021 y la Quinta junta general provisional de accionistas de 2021.
El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los requisitos de los Estatutos de la sociedad, y de conformidad estrictamente con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, aplicará y completará cuidadosamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas.
3. Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales: el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos y el Comité de estrategia. Durante el período que abarca el informe, cada Comité, de conformidad con las responsabilidades y el reglamento interno establecidos en los estatutos y sus respectivos reglamentos de trabajo, cumplió sus obligaciones de manera fiel y diligente y llevó a cabo investigaciones sobre cuestiones profesionales, que proporcionaron asesoramiento y sugerencias profesionales para la adopción de decisiones por el Consejo de Administración. En 2021, el Comité de auditoría celebró 8 reuniones, el Comité de remuneración y evaluación celebró 1 reunión, el Comité de nombramientos celebró 2 reuniones, la Estrategia
4. Desempeño de los directores independientes
Desde que asumió el cargo, el director independiente de la empresa ha cumplido concienzudamente las responsabilidades del director independiente, ha participado diligentemente en las reuniones del Consejo de Administración a tiempo y ha comprendido profundamente el desarrollo y el funcionamiento de la empresa. Ha hecho un juicio objetivo y justo sobre el informe financiero de la empresa, el Gobierno corporativo y otras cuestiones, ha emitido la opinión del director independiente, ha desempeñado un papel positivo en el desarrollo benigno de la empresa, ha mantenido la empresa y el inversor
