Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) se atendrá estrictamente a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de las acciones de GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en GEM – normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en GEM, los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de directores y otras leyes y reglamentos, documentos normativos y sistemas empresariales. Desempeñar eficazmente las funciones del Consejo de Administración encomendadas por la Junta General de accionistas. El Consejo de Administración de la empresa tiene por objeto proteger los derechos e intereses de todos los accionistas, aplicar estrictamente las resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas, promover activamente la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, supervisar y orientar a la dirección para que aplique seriamente la estrategia de desarrollo de la empresa y la aplicación de las principales decisiones empresariales. El informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 es el siguiente:
Examen de las operaciones en 2021
En 2021, frente a la complicada y grave situación exterior de China y a muchos desafíos de riesgo, todo el personal de la empresa se esforzará por hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la situación epidémica, centrándose en la estrategia de desarrollo y los objetivos de desarrollo de la empresa, aprovechando las oportunidades de desarrollo de la industria y las necesidades del mercado, aprovechando plenamente las ventajas de las reservas tecnológicas orientadas hacia el futuro y la innovación en I + D, desarrollando nuevas líneas de productos, ampliando los canales de distribución de China y los Estados Unidos y aumentando la promoción de la marca. Promover una gestión meticulosa, optimizar la estructura organizativa y aplicar una inversión y una financiación eficientes. Durante el período que abarca el informe, la empresa obtuvo 1.014 millones de yuan de ingresos de explotación, un aumento del 5,18% con respecto al a ño anterior, y obtuvo un beneficio total de 97.407700 Yuan, una disminución del 40,02% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 80.591900 Yuan, lo que representa una disminución del 40,49% en comparación con el mismo per íodo del a ño anterior, y las ganancias básicas por acción son de 0,26 Yuan, con un rendimiento medio ponderado de los activos netos del 4,14%.
Estado de terminación de la labor clave de la Junta en 2021
Finalización de las elecciones para el nuevo Consejo de Administración y los comités especiales del Consejo de Administración
El 22 de abril y el 18 de mayo de 2021, la empresa convocó la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración y la junta general anual de accionistas de 2020, respectivamente, después de que el Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa llevara a cabo el examen de calificación, consultara a los accionistas pertinentes y recabara Las opiniones de los candidatos a directores, eligió a Lin wenkun, Lin ruimei, Wu Min y Qian Wenhui como directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y eligió a Peng wanhua, Tang Yanzhao, Dai Jianhong es director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; El 10 de junio de 2021, la empresa celebró la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración, eligió a la Sra. Lin ruimei como Presidenta del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y eligió a los miembros y directores de los comités especiales del Cuarto Consejo de Administración. Durante el período que abarca el informe, la empresa completó con éxito la renovación del nuevo Consejo de Administración y del Comité Especial del Consejo de Administración, normalizó el funcionamiento del Consejo de administración estrictamente de conformidad con los requisitos del proceso, aseguró la eficacia y profesionalidad del desempeño de las funciones del Consejo de Administración y promovió el sistema de Gobernanza Empresarial y la mejora de la capacidad de gobernanza empresarial.
Ii) Promover la adopción por la administración de varias medidas para garantizar el funcionamiento estable de la producción y la gestión
Durante el período que abarca el informe, la tensión de las relaciones internacionales, la fluctuación de los tipos de cambio, el aumento de los precios de los productos básicos, la cadena de suministro causada por la epidemia, el estancamiento intermitente de la logística, la escasez de contenedores y la limitación de la electricidad plantearon graves desafíos a la producción y el funcionamiento de la empresa, y se enfrentaron a la compleja y grave situación externa de China y a muchos desafíos de riesgo. El Consejo de Administración impulsó a la dirección a adoptar una serie de medidas para garantizar el funcionamiento sin tropiezos de la producción y la gestión: En primer lugar, aplicar la reserva original de tecnología innovadora de la empresa, desarrollar rápidamente nuevas líneas de productos y enriquecer la estructura de los productos; En segundo lugar, ampliar activamente los mercados de China y los Estados Unidos y ampliar los canales de venta; En tercer lugar, la reserva anticipada de chips y otros materiales para reducir el riesgo de la cadena de suministro; En cuarto lugar, utilizar plenamente las políticas de apoyo de los departamentos gubernamentales para mejorar la capacidad de las empresas para resistir los riesgos; En quinto lugar, llevar a cabo operaciones de cobertura de productos básicos para reducir el riesgo de aumento de los precios de las materias primas; Sexto, establecer almacenes en el extranjero, simplificar el embalaje en China, aumentar el volumen de contenedores y reducir los costos logísticos; En séptimo lugar, explorar activamente el modo de transacción de “FOB + período contable” a “llegada + pago completo antes de la entrega”, reducir el riesgo de capital, aumentar la tasa de rotación, aumentar los ingresos de ventas. Gracias a la aplicación de estas medidas, la producción y la gestión de la empresa en 2021 se desarrollaron sin problemas.
Promover la gestión para seguir fortaleciendo la construcción de marcas en el campo de la salud de las aplicaciones ópticas semiconductores
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa instó a la dirección a que reuniera todos los recursos y siguiera fortaleciendo la construcción de marcas en el ámbito de la salud de las aplicaciones ópticas de semiconductores. Promover la influencia de la marca de la empresa a través de la transmisión en vivo de las estrellas en línea, la participación en exposiciones fuera de línea y la promoción de los medios de comunicación de múltiples canales. Tomar la licencia de marca exclusiva de seis categorías de productos eléctricos ambientales de GE en la gran China, América del Norte y el sudeste asiático, y mejorar la imagen de marca de la empresa con la ayuda de la influencia de la marca GE; Ampliar continuamente el canal de ventas, desarrollar distribuidores en línea y fuera de línea, aumentar la fuerza de marketing de la integración, promover la venta de productos de marca independiente; A través de la cooperación de la marca, la cooperación del Canal, la cooperación de los nuevos medios de comunicación, la alianza estratégica y otros medios para ampliar los canales de venta de productos y la difusión de la marca; Promover la participación activa de la empresa en la elaboración de normas industriales y nacionales, establecer una excelente calidad de los productos e imagen de marca.
Iv) Promover la inversión y la financiación eficientes por parte de la administración y establecer una relación de cooperación estratégica multidimensional
Durante el período sobre el que se informa, el Consejo de Administración instó a la dirección a que utilizara los fondos de manera racional y eficiente y a que utilizara plenamente instrumentos financieros como la cobertura, el bloqueo de divisas y la financiación bancaria para proteger contra los efectos de las fluctuaciones de los tipos de cambio y las materias primas en Las operaciones. Al mismo tiempo, promover el uso activo de la plataforma del mercado de capitales por parte de la dirección, invertir en la cadena industrial de la empresa aguas arriba y aguas abajo y en los nuevos campos de inversión, construir una relación de cooperación estratégica multidimensional, promover el efecto de agregación empresarial de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa estableció una filial de propiedad total de Xiamen guangpu Private Equity Fund Management Co., Ltd. Con fondos propios para construir su propia Plataforma de inversión; Participar en la creación de Xiamen SMART Partner Technology Co., Ltd., invertir en la industria de la inteligencia. Participar en la inversión de Xiamen yilian Kaitai digital Venture Capital Partnership, link New Investment Field Quality resources; El Fondo de inversión industrial, establecido conjuntamente con Xiamen Torch Group, también ha realizado inversiones en varios proyectos.
Cumplimiento de las obligaciones de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa cumplió estrictamente las normas pertinentes sobre divulgación de información y completó oportunamente la divulgación de informes periódicos, como el informe trimestral y el informe anual, de conformidad con las directrices sobre el formato de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China y la Bolsa de Shenzhen y otras normas pertinentes sobre divulgación de información. De acuerdo con la situación real de la empresa, la publicación oportuna de las resoluciones de la reunión, las cuestiones importantes y Otros anuncios temporales, durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información en línea de los documentos de divulgación de información, un total de 127, cumpliendo fielmente la obligación de divulgación de información, garantizando que todos los accionistas y la mayoría de los inversores conozcan oportunamente las cuestiones importantes de la empresa, protegiendo en la mayor medida posible los derechos e intereses legítimos de los inversores.
ⅵ) interactuar estrechamente con los inversores y mejorar su comprensión de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa respondió a 183 preguntas sobre el número de accionistas, el Estado de funcionamiento, el progreso del proyecto, el desarrollo de productos y el escenario de aplicación de la empresa a través de la plataforma interactiva de la bolsa de Shenzhen y la línea telefónica directa de los inversores. Mantener una comunicación interactiva con los accionistas, los medios de comunicación y los inversores para mejorar la comprensión y la identificación de los inversores con la empresa mediante reuniones informativas sobre el desempeño, días de recepción colectiva en línea de los inversores y actividades de investigación sobre la recepción in situ de los inversores.
Las empresas tratan a las diferentes partes interesadas en el mercado de capitales por igual, protegen los intereses de los inversores y establecen una buena imagen del mercado de capitales.
Desempeño de las funciones de la Junta en 2021
Convocación de reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa organizó seis reuniones del Consejo de Administración para examinar 35 proyectos de ley.
Número de orden fecha de convocación
1. Sobre el uso de fondos propios ociosos para la compra de bienes
Proyecto de ley de bienes;
Proyecto de ley sobre la continuación de las operaciones de derivados de divisas entre los directores de la empresa y sus filiales en el 26º período de sesiones de 2021; Todos los proyectos de ley se votaron en la reunión del 28 de marzo 3, “sobre la empresa y sus filiales en 2021 a los bancos a votar a favor de la aplicación de la línea de crédito global propuesta”;
4. Propuesta de convocar la primera dependencia provisional para 2021
Proyecto de ley de la Asamblea General.
1. Informe de trabajo del Director General para 2020;
El tercer Director 2, el informe de trabajo de la Junta de directores en 2020; El texto completo y el resumen del informe anual 2020; Todos los proyectos de ley votaron a favor en la reunión del 22 de abril y en el informe sobre las cuentas financieras anuales de 2020.
5. Plan restrictivo de incentivos a las acciones para 2019
No se han cumplido las condiciones para la liberación de la restricción de venta durante dos períodos de Liberación, y
Recompra y cancelación de algunas acciones restringidas;
6. Debate sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Caso;
7. Sobre la autoevaluación del control interno en 2020
Propuesta de informe;
8. Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Propuesta de informe especial sobre el uso de la situación;
9. Recomendación sobre el informe sobre el presupuesto financiero para 2021
Caso;
10. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
11. Sobre el cambio de domicilio y la reducción del capital social
Y revisar los estatutos;
12. Actividades de cobertura de futuros de productos básicos
Proyecto de ley;
13. Sobre el establecimiento de empresas de cobertura de futuros
Proyecto de ley sobre el sistema de gestión;
14. Sobre la elección y el nombramiento del Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre los candidatos a directores no independientes en cuatro períodos de sesiones de la Junta;
15. Sobre la elección y el nombramiento del nuevo Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre el candidato a director independiente de la cuarta Junta Directiva;
16. Propuesta de convocar una junta general anual de accionistas para 2020
Proyecto de ley de la Conferencia;
17. Texto completo del informe del primer trimestre de 2021.
1. Elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley;
2. Sobre la elección del Comité Especial del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de los miembros del Cuarto Consejo de Administración en junio de 2021; Los directores de la primera reunión del 10 de marzo 3, “propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa”; Todos los proyectos de ley se someten a votación 4, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa; El voto afirmativo 5, la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa;
6. Proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa;
7. Proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes de valores.
Los directores de Pizhou, una subsidiaria de propiedad total de la compañía Sun, votaron sobre la diferencia de cada propuesta de préstamo de EPC Electronics Technology Co., Ltd. En la segunda reunión del 14 de abril.
