Código de acciones: Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) abreviatura de acciones: Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) número de anuncio: 2022 – 009 Código de bonos: 112522 abreviatura de bonos: 17 Yangpu s1
Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) Science and Technology Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de la sociedad anónima de Ciencia y Tecnología (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) se envió por correo electrónico a todos los directores el 11 de abril de 2022. La reunión se celebró el 21 de abril de 2022, a las 10.00 horas, en la Sala 2 de la empresa, mediante una combinación de actividades sobre el terreno y comunicaciones. La reunión debería incluir a nueve directores, de hecho a nueve directores, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El contenido, la forma y el procedimiento de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. La reunión fue presidida por el Presidente Deng Guanhua. Tras un amplio debate, los directores participantes aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
El Consejo de Administración de la empresa examinó el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Deng Guanhua, Director General de la empresa, y consideró que el contenido del informe reflejaba verdaderamente la ejecución del plan estratégico de la empresa y las actividades cotidianas de gestión. El contenido específico del informe de trabajo del Director General 2021 de la empresa se detalla en la sección “análisis de las principales empresas del punto 4” del informe anual 2021, sección 3, discusión y análisis de la gestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
El Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021”, que refleja objetiva y verdaderamente el desempeño de las funciones y los resultados de trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2021. Los directores independientes, el Sr. Xie xiaoyao, el Sr. Kang xixiong y el Sr. Bai Hua, respectivamente, han presentado al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe anual de los directores independientes 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la marea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
El Consejo de Administración de la empresa, tras examinar y comprender plenamente el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021, considera que el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021 reflejan de manera veraz, exacta y completa la situación real de funcionamiento y los resultados de explotación de la empresa, y considera que sus declaraciones son verdaderas, precisas y completas, que no hay elementos que deban revelarse y no se divulgan, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y el resumen (número de anuncio: 2022 – 012, 2022 – 013), véase el sitio web de divulgación de información de GEM tide Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido dictámenes estándar sin reservas. El Consejo de Administración considera que el informe financiero final 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
El informe financiero final 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM tide Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de 309187.315 acciones el 31 de diciembre de 2021, cada 10 acciones distribuirán un dividendo en efectivo de 0,40 Yuan (incluidos impuestos), con un total de 12.367492,6 yuan en efectivo, y los beneficios no distribuidos restantes se distribuirán anualmente después de la prórroga.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 (número de anuncio: 2022 – 014) publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM dachao, designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
El Consejo de Administración llevó a cabo un examen y un análisis serios del control interno de la empresa, y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido y aplicado un sistema de control interno relativamente perfecto de acuerdo con su propia situación real y los requisitos de las leyes y reglamentos.
El contenido específico del informe de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos y su presentación a la Junta General de accionistas para la autorización correspondiente del Presidente del Consejo de Administración
Con el fin de fortalecer el desarrollo del mercado y mantener la posición de liderazgo de la empresa en la industria, y teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento, las necesidades de desarrollo empresarial y las necesidades de capital de la empresa en 2022, la empresa tiene la intención de solicitar una línea de crédito a los bancos pertinentes y autorizar al Presidente de la Junta a que, de conformidad con las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, mantenga un saldo de crédito no superior a 800 millones de yuan. Además, la línea de crédito de una sola solicitud o solicitud al Banco no excederá de 300 millones de yuan (la línea de crédito del Banco obtenida incluye, entre otras cosas, el préstamo de capital circulante, el préstamo de inversión en activos fijos, el proyecto de ley de aceptación bancaria, la Carta de crédito China, la Carta de garantía, el descuento del proyecto de ley de solicitud, la financiación del comercio, el arrendamiento financiero, el préstamo M & A, etc.), el examen, la aprobación y la firma de documentos relacionados con las empresas mencionadas en nombre de la empresa, Las consecuencias jurídicas y las responsabilidades jurídicas resultantes serán asumidas por la empresa.
El plazo de autorización comenzará en la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe del primer trimestre de 2022
Después de examinar y comprender plenamente el informe del primer trimestre de 2022, el Consejo de Administración de la empresa considera que el informe del primer trimestre de 2022 refleja la situación real de las operaciones y los resultados de las operaciones de la empresa, y considera que sus declaraciones son verdaderas, precisas y completas, que no hay elementos que deban revelarse y que no se divulgan, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles sobre el informe del primer trimestre de 2022 (número de anuncio: 2022 – 016), véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las condiciones de atribución no cumplidas y la anulación de las acciones restringidas correspondientes al segundo período de atribución del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2020
De conformidad con las disposiciones del plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) para 2020 (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos”), el objetivo de la evaluación del desempeño para el segundo período de atribución es que el beneficio neto acumulado atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 no sea inferior a 310 millones de yuan, y el beneficio neto de explotación en 2021 no sea inferior al beneficio neto de explotación en 2020. Los “beneficios netos de explotación” mencionados anteriormente se refieren a los beneficios netos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, pero excluyen las pérdidas y ganancias no recurrentes, los ingresos de inversión y las pérdidas por deterioro del valor de los activos.
Según el informe de auditoría emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) (No.: xinhuishi Bao Zi [2022] No. Zc1021), al 31 de diciembre de 2021, el beneficio neto acumulado atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendía a 1810836.692,33 yuan y el beneficio neto operativo a 17904384,56 Yuan. Por lo tanto, la empresa no ha alcanzado los objetivos de evaluación del desempeño del segundo período de atribución estipulados en el plan de incentivos, y las condiciones de atribución no se han cumplido. De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos, 62 sujetos de incentivos correspondientes al año de evaluación (es decir, 2021) en el período en curso se han concedido pero no se han asignado 2,62 millones de acciones restringidas canceladas y nulas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las condiciones de atribución no cumplidas y la anulación de las acciones restringidas correspondientes al segundo período de atribución del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2020 (número de anuncio: 2022 – 017), publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM dachao, designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de las operaciones diarias de la empresa en 2022, se prevé que la cantidad total de transacciones diarias relacionadas entre la empresa y Hangzhou kangdaisirui Biotech Co., Ltd. No supere 1 millón de yuan, la cantidad total de transacciones diarias relacionadas con Guangzhou Anfang Biotech Co., Ltd. No supere 10 millones de yuan, la cantidad total de transacciones diarias relacionadas con Guangzhou Yibo Information Technology Co., Ltd. No supere 8,3 millones de yuan. The total amount of daily related transactions with Zhuhai Gree Group Co., Ltd. Is not more than 6.2 million Yuan.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 (número de anuncio: 2022 – 018) publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM dachao, designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El director independiente de la empresa examinó el asunto antes de su liquidación y emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores afiliados YU Wei y Deng Xiangxiang evitan la votación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM (revisadas en 2020), las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), y teniendo en cuenta la situación real del desarrollo de las empresas, La empresa revisará y perfeccionará los artículos pertinentes de los estatutos actuales.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de los Estatutos de la empresa (número de anuncio: 2022 – 022) y los Estatutos de la empresa, publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM dachao, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración examinará el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, el informe anual 2021 y el resumen, el informe financiero final 2021, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios 2021 de la sociedad, la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito al Banco y su presentación a la Junta General de accionistas para la autorización correspondiente del Presidente. La propuesta de modificación de los estatutos se presenta a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, por lo que se propone convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 el 18 de mayo de 2022 para examinar la propuesta mencionada.
Para más detalles, véase la comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (anuncio no. 2022 – 019) publicada por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración de Science and Technology Co., Ltd. 22 de abril de 2022
