Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Reglamento de trabajo del Comité de nombramientos de la Junta
(revisado en abril de 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de mejorar la estructura de gobierno corporativo, normalizar los procedimientos de nombramiento de los directores, directores generales y otros altos directivos de la empresa (en lo sucesivo denominados “altos directivos”), seleccionar a los directores y altos directivos cualificados para la empresa, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para el Gobierno de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, establecerá un Comité de nombramiento del Consejo de Administración y formulará estas normas de trabajo.
Artículo 2 El Comité de nombramientos será un Comité Especial establecido en virtud del Consejo de Administración y será responsable ante el Consejo de Administración.
Artículo 3 El Comité de nombramientos se encargará de estudiar los criterios y procedimientos de selección de los directores y altos directivos y de formular recomendaciones al respecto; Una amplia búsqueda de directores y altos directivos cualificados; Examinar y formular recomendaciones a los candidatos a la Junta y al personal directivo superior.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 4 El Comité de nombramientos estará integrado por tres directores, de los cuales dos serán independientes.
Artículo 5 los miembros del Comité de nombramientos serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 6 El Comité de nombramientos tendrá un Presidente (convocante), que será presidido por un director independiente; El Presidente será elegido en el seno de los miembros y presentado al Consejo de Administración para su aprobación.
Artículo 7 el mandato de los miembros del Comité de nombramientos será el mismo que el de los miembros del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa durante el período mencionado, perderá automáticamente su condición de miembro y el Comité, de conformidad con los artículos 4 a 5 supra, completará el número de miembros.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 8 funciones y competencias principales del Comité de nombramientos:
Formular recomendaciones al Consejo de Administración sobre el tamaño y la composición del Consejo de Administración de conformidad con las actividades operacionales de la empresa, la escala de activos y la estructura de propiedad;
Estudiar los criterios y procedimientos de selección de los directores, administradores y otros altos directivos y formular recomendaciones a la Junta;
Buscar ampliamente candidatos cualificados para directores, gerentes y otros altos directivos;
Examinar los candidatos a directores, directores y otros altos directivos y formular recomendaciones al respecto;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 9 el Comité de nombramientos dispondrá de recursos suficientes para el ejercicio de sus funciones. El Comité de nombramientos tiene derecho a solicitar el pleno apoyo del Consejo de Administración y del personal directivo superior de la empresa a la labor del Comité de nombramientos y a responder a sus preguntas lo antes posible. El personal directivo superior apoyará la labor del Comité de nombramientos y proporcionará oportunamente al Comité de nombramientos la información necesaria para el desempeño de sus funciones.
Capítulo IV normas de trabajo
Artículo 10 la reunión del Comité de nombramientos se celebrará según sea necesario y se notificará a todos los miembros cinco días antes de la reunión. En caso de que se requiera una resolución inmediata en caso de emergencia, la convocación de una reunión provisional podrá llevarse a cabo en interés de la sociedad sin perjuicio de las modalidades y plazos de notificación previstos en el presente apartado, siempre que el convocante haga una declaración en la reunión. La reunión será presidida por el Presidente, que podrá confiar la Presidencia a otro miembro (director independiente) Si no puede asistir.
Artículo 11 las reuniones del Comité de nombramientos sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 12 los miembros del Comité de nombramientos podrán asistir a la reunión en persona o encomendar a otros miembros que asistan a la reunión en su nombre y ejerzan su derecho de voto. Si se encomienda a otros miembros que asistan a la reunión y ejerzan el derecho de voto en su nombre, se presentará un poder notarial al Presidente de la reunión, que se presentará al Presidente de la reunión a más tardar antes de la votación de la reunión.
Si un miembro del Comité de nombramientos no asiste a la reunión en persona ni encomienda a otros miembros que asistan a la reunión en su nombre, se considerará que no asiste a la reunión pertinente. Si un miembro no asiste a la reunión dos veces seguidas, se considerará que no puede desempeñar debidamente sus funciones y facultades, y el Consejo de Administración de la empresa podrá revocar sus funciones como miembro.
Artículo 13 el método de votación en las reuniones del Comité de nombramientos será la votación a mano alzada o la votación; La reunión provisional podrá celebrarse mediante votación por correspondencia.
Artículo 14 el Comité de nombramientos se reunirá y, de ser necesario, podrá invitar a otras personas pertinentes de la empresa a asistir a la reunión sin derecho a voto. Si es necesario, el Comité de nombramientos podrá contratar a un intermediario para que preste asesoramiento profesional en la adopción de decisiones a expensas de la empresa.
Artículo 15 el procedimiento de convocación de la reunión del Comité de nombramientos, el método de votación y las propuestas aprobadas en la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y estas normas.
Artículo 16 las sesiones del Comité de nombramientos llevarán un acta y los miembros presentes firmarán el acta; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión. La vida útil no será inferior a diez años.
Artículo 17 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de nombramientos se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 18 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no podrán publicar la información pertinente sin autorización.
Capítulo V Disposiciones complementarias
Artículo 19 las cuestiones no reguladas por el presente reglamento se regirán por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. Estas normas de trabajo se aplicarán de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado en caso de conflicto con las leyes y reglamentos promulgados posteriormente por el Estado o los Estatutos de la sociedad modificados por procedimientos legales.
Artículo 20 el Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la formulación, modificación e interpretación de las presentes Normas, que se aplicarán a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la sociedad, as í como de su modificación.
Abril 2022
