Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores de la sociedad ha cumplido escrupulosamente sus responsabilidades y ha supervisado todos los aspectos de las actividades comerciales de la sociedad en 2021, sobre la base de la protección efectiva de los intereses de la sociedad y de los accionistas. Los miembros de la Junta de supervisores asistieron a la Junta General de accionistas y a la reunión del Consejo de Administración sin derecho a voto, conocieron las decisiones de producción y gestión de la empresa, supervisaron la diligencia debida de los directores y otros altos directivos de la empresa, y consideraron que los miembros de la Junta de directores y Los altos directivos de la empresa eran leales a sus funciones, cumplieron plenamente todas las tareas y no se produjeron actos perjudiciales para los intereses de la empresa y los accionistas. El informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Evaluación básica de la gestión y el rendimiento de la empresa en 2021
En 2021, la Junta de supervisores cumplirá escrupulosamente sus responsabilidades de supervisión, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes, a fin de salvaguardar los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios. Los miembros de la Junta de supervisores asistieron a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas en 2021 sin derecho a voto, y consideraron que la Junta había aplicado seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, había cumplido fielmente su obligación de buena fe y no había actos que perjudicaran los intereses de la empresa y Los accionistas, y que las resoluciones de la Junta de directores cumplían los requisitos de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades y los estatutos.
En 2021, la situación epidémica de covid – 19 tuvo un gran impacto en el funcionamiento de la empresa. Bajo la dirección del Presidente y el Director General, todos los colegas trabajaron duro y constantemente, y finalmente confiaron en la sabiduría y la diligencia para completar los objetivos anuales de funcionamiento de la empresa, y lograron un rendimiento operativo Muy bueno. Se aplicaron cuidadosamente las resoluciones de la Junta.
Situación de la labor de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa se centrará principalmente en la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa. Durante el período que abarca el informe, se celebraron 10 reuniones de la Junta de supervisores, cuyos procedimientos de convocatoria y convocación, las calificaciones de los asistentes, los procedimientos de votación, los resultados de las votaciones y el contenido de las resoluciones se ajustaron a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los estatutos, como se indica a continuación:
La 21ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 19 de febrero de 2021. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones para la emisión de acciones a objetos específicos, el proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones del plan de emisión de acciones de la empresa a objetos específicos, el proyecto de ley sobre el informe de Análisis de viabilidad del proyecto de inversión de la empresa para la emisión de acciones a objetos específicos, el proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa, Proyecto de ley sobre la influencia, las medidas de llenado y los compromisos conexos de la empresa en los principales indicadores financieros de la empresa mediante la emisión de acciones diluidas a un objeto específico; proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión de acciones por la empresa a un objeto específico; proyecto de ley sobre la planificación de los dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres a ños (2021 – 2023); proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa Proyecto de ley sobre la cuenta de pérdidas y ganancias no recurrentes de la empresa.
La 22ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 31 de marzo de 2021 y se examinó y aprobó la propuesta sobre la designación de candidatos a supervisores no representativos del personal y la propuesta sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas. La 23ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 14 de abril de 2021 y se examinó y aprobó la propuesta de adquisición del 40% de las acciones y transacciones conexas de Jiangsu changjili New Energy Technology Co., Ltd.
La primera reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el 16 de abril de 2021, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la cuarta Junta de supervisores y el proyecto de ley sobre la gestión del efectivo de la empresa mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos.
La segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el 26 de abril de 2021. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020, la propuesta sobre el informe anual de la empresa en 2020 y su resumen, la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa en 2020, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2020 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social, la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020, Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020, el proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2020, el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable, el proyecto de ley sobre el nombramiento de una institución de auditoría externa en 2021, el proyecto de ley sobre la garantía de la empresa a las filiales de control Proyecto de ley sobre la concesión del tercer período de restricción de la venta por primera vez en 2017 y la retirada de tierras para conceder el segundo período de restricción de la venta.
La tercera reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el 27 de abril de 2021 y se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021.
La cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el 26 de mayo de 2021 y se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez.
La Quinta Reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el 26 de agosto de 2021, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 de la empresa y su resumen y el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
La sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el 28 de octubre de 2021 y se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021 y la propuesta sobre la gestión del efectivo de las filiales mediante el uso de algunos fondos propios ociosos.
La séptima reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el 14 de diciembre de 2021 y se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Además de la reunión de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores de la empresa también asistió a las reuniones de adopción de decisiones pertinentes de la empresa, escuchó las propuestas y resoluciones importantes de la empresa, comprendió el proceso de formación de las decisiones importantes de la empresa, supervisó la aplicación de las decisiones, dominó el funcionamiento de la empresa y desempeñó las funciones de supervisión e Inspección informadas de la Junta de supervisores.
Opiniones especiales de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes para 2021
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, el Consejo de supervisión de la empresa supervisará el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, asistirá sin derecho a voto a las reuniones importantes del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa, supervisará estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa y el desempeño de sus funciones por los miembros del Consejo de Administración y los altos directivos.
La Junta de supervisores considera que la convocación y celebración de la Junta General de accionistas y la Junta de directores de la sociedad se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad, y que el procedimiento de adopción de decisiones es legal y eficaz, y que no se ha descubierto ningún acto de gestión ilegal de la sociedad.
Durante el período que abarca el informe, no se observó ninguna violación de las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la sociedad ni de los intereses de la sociedad ni de los accionistas por parte de los directores y altos directivos de la sociedad en el desempeño de sus funciones.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores supervisó la situación financiera, la gestión financiera y el funcionamiento de la empresa. La Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, la situación financiera es buena, puede prevenir eficazmente el riesgo operacional. Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued the Audit Report of the Standard without reservations, which reflects the Financial situation and Operational Achievements of the company in a true, accurate and complete content.
3. Transacciones con partes vinculadas
En 2021, la Junta de supervisores supervisó las transacciones con partes vinculadas de la empresa, y la Junta de supervisores consideró que ambas partes habían seguido el principio de “equidad y equidad” y que el precio de transacción era justo, sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas no vinculados.
4. Garantías externas y sustitución de acciones y activos
En 2021, la empresa no tiene ninguna garantía externa ilegal, ni reestructuración de la deuda, sustitución de activos, transacciones no monetarias, ni otras circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas o causen la pérdida de activos de la empresa.
5. Situación de la inversión extranjera
La Junta de supervisores verificó la situación de la inversión extranjera en 2021, y consideró que el precio de compra de la empresa era razonable, que el comportamiento comercial seguía los principios de voluntariedad, racionalidad, equidad y buena fe, que la adopción de decisiones y los procedimientos de examen y aprobación pertinentes eran legales y conformes, y que No había información privilegiada ni daños a los derechos e intereses de los accionistas ni pérdidas de activos de la empresa.
6. Verificación del informe de evaluación del control interno
La Junta de supervisores verificó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y llegó a la conclusión de que el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 reflejaba la construcción, el funcionamiento y la supervisión del sistema de control interno de la empresa de manera amplia, real y objetiva. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa fue normalizado, legal y eficaz.
7. Opiniones sobre la gestión y utilización de los fondos recaudados
La Junta de supervisores de la empresa examinó la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, los proyectos de inversión reales y los proyectos de inversión comprometidos son los mismos, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, No hay irregularidades en el uso de los fondos recaudados.
En 2022, la Junta de supervisores seguirá aplicando estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, desempeñará fielmente las funciones de la Junta de supervisores y supervisará e inspeccionará el funcionamiento de la Junta de directores y del personal directivo superior de conformidad con la ley. Al mismo tiempo, la Junta de supervisores seguirá fortaleciendo la función de supervisión, desempeñará concienzudamente sus funciones, asistirá a la Junta de directores, a la Junta General de accionistas y a las reuniones de oficina pertinentes de conformidad con la ley, dominará oportunamente las principales cuestiones de adopción de decisiones de la empresa y la legalidad y el cumplimiento de los procedimientos de adopción de decisiones, promoverá aún más el funcionamiento normal de la empresa, hará hincapié en la supervisión y la inspección del uso de los fondos de refinanciación de la empresa, mejorará aún más la conciencia de la prevención de riesgos y protegerá a los accionistas Intereses de las partes interesadas, como la empresa y los empleados.
Junta de supervisores 22 de abril de 2022
