Código de valores: Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) abreviatura de valores: Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) número de anuncio: 2022 – 009 Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La Quinta Reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el 21 de abril de 2022, a las 17.00 horas, en la Sala de conferencias del 12º piso del complejo no. 1800 – 1812 Min ‘an Avenue, zona industrial de alta tecnología de la antorcha de Xiamen (Xiang’ an). La reunión fue notificada por correo electrónico el 11 de abril de 2022. La reunión será convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Yang yuanyong, que estará integrada por tres supervisores y tres supervisores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores, y la votación será válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Los supervisores participantes deliberaron y votaron por votación registrada sobre las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplió estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, asumió concienzudamente sus responsabilidades de supervisión en el espíritu de ser responsable de la empresa y de todos los accionistas, supervisó e inspeccionó las principales actividades comerciales, los asuntos importantes, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, desempeñó un papel positivo en el funcionamiento y el desarrollo normalizados de la empresa y defendió los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, Great tide Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, y que el contenido del informe refleja la situación real de las operaciones de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, Great tide Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. El texto completo del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 011) y el resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 012).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el informe financiero final 2021 de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021, y está de acuerdo con el informe financiero final 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, Great tide Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Informe financiero final 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el tercer plan de incentivos para las acciones restringidas de 2019
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para ajustar el precio de recompra de las acciones restringidas y la recompra y cancelación de 101 objetivos de incentivos para las acciones restringidas que no cumplan las condiciones para la liberación de la restricción de la venta en el tercer período de liberación son legítimos y se ajustan a las medidas de Gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 (proyecto) de la empresa y otras disposiciones pertinentes, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. No tendrá un impacto sustancial en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa ajustará el precio de recompra de las acciones restringidas y recomprará las acciones restringidas que no cumplan los requisitos de incentivo.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, Great tide Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el tercer plan de incentivos para las acciones restringidas de 2019 (anuncio no. 2022 – 013).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa y, sobre la base de la garantía del funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, tiene en cuenta mejor los intereses a corto y largo plazo de los accionistas, no viola las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa ni perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, Great tide Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 (número de anuncio: 2022 – 014).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente, que el informe de autoevaluación del control interno preparado por el Consejo de Administración de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva, que el Sistema de control interno de la empresa es más perfecto, que es operable, sin puntos débiles evidentes y defectos importantes, y que garantiza el funcionamiento normal de la gestión de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno refleja objetivamente la situación real de la construcción del sistema de control interno, la aplicación y supervisión del sistema de control interno. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, Great tide Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la Junta de supervisores considera que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que no existe ningún acto de utilización ilegal de los fondos recaudados, No hay cambios o cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, Great tide Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta relativa al informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cobertura de futuros de productos básicos
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que los procedimientos de examen y aprobación pertinentes para el desarrollo de la cobertura de futuros por la empresa y sus filiales se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de la cobertura de futuros de la empresa, y que se han establecido las medidas de control de riesgos correspondientes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa y sus filiales utilicen sus propios fondos para llevar a cabo operaciones de cobertura de futuros.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, Great tide Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el desarrollo de la cobertura de futuros de productos básicos (número de anuncio: 2022 – 016).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros
La Junta de supervisores considera que, sobre la base de las necesidades normales de capital de la empresa y de un control eficaz de los riesgos, la empresa y sus filiales tienen previsto utilizar fondos propios ociosos con una cuota no superior a 800 millones de yuan para comprar productos financieros a corto plazo con alta seguridad, buena liquidez y alta calidad de los principales emisores, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos ociosos, obtener más beneficios de inversión para los accionistas de la empresa y no afectará al funcionamiento normal de la empresa. No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores está de acuerdo en que los fondos propios ociosos de la empresa y sus filiales con una cuota no superior a 800 millones de yuan se utilizarán para la compra de productos financieros a corto plazo de alta seguridad, buena liquidez y alta calidad para los emisores, dentro de la cual los fondos podrán utilizarse de manera continua.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, Great tide Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros (número de anuncio: 2022 – 017).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la continuación de la negociación de derivados de divisas por empresas y filiales
La Junta de supervisores considera que es necesario que la empresa lleve a cabo operaciones de derivados de divisas con el fin de utilizar plenamente los instrumentos financieros para bloquear los beneficios, evitar y prevenir el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de tipo de interés y mejorar la estabilidad financiera de la empresa. La empresa ha elaborado el sistema de gestión de las operaciones de derivados financieros y ha perfeccionado el sistema de control interno pertinente. La empresa lleva a cabo operaciones de derivados de divisas sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa lleve a cabo operaciones de derivados de divisas con un saldo no superior a 60 millones de dólares de los EE.UU. En cualquier momento en el plazo de un año a partir de la aprobación de la Junta General de accionistas, siempre que se garantice la producción y el funcionamiento normales.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, Great tide Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso continuo de los fondos propios por las empresas y sus filiales para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 018).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022 por las empresas y sus filiales;
La Junta de supervisores considera que la empresa y sus filiales solicitan al banco una línea de crédito integral para ampliar aún más los canales de financiación, optimizar la estructura de financiación y ayudar a complementar el capital de trabajo y el desarrollo empresarial de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa y sus filiales soliciten a los bancos una línea de crédito global y especial que no supere los 2.500 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera) en 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, Great tide Information Network, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2021 por la empresa y sus filiales (número de anuncio: 2022 – 019).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Junta de supervisores 25 de abril de 2022
