Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Li Yifan)
Como director independiente de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) \ \ \ \ \ \ La influencia y la influencia de los controladores reales u otras unidades o personas que tienen intereses en la empresa han desempeñado el papel de directores independientes y han mantenido eficazmente el funcionamiento normalizado de la empresa y los intereses generales de los accionistas.
A continuación se presenta un informe básico sobre el desempeño de las funciones en 2021:
Asistencia y votación
Dejé el cargo el 16 de abril de 2021. Durante mi mandato, la empresa celebró tres juntas de directores y dos juntas generales de accionistas. Asistí a todas las juntas de directores a tiempo, leí cuidadosamente la propuesta y ejercí el derecho de voto en la Junta con una actitud cautelosa, salvaguardando los intereses de la empresa y los accionistas. He examinado cuidadosamente todas las propuestas presentadas al Consejo de Administración y creo que ninguna de ellas ha perjudicado los intereses de todos los accionistas, por lo que he votado a favor, sin oposición ni abstención.
Como miembro del Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa, participé en las reuniones diarias del Comité, examiné y voté seriamente las cuestiones pertinentes y cumplí mis responsabilidades.
Situación de la opinión independiente
Durante mi mandato en 2021, expresé las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas:
1. El 19 de febrero de 2021, la empresa celebró la 33ª reunión del tercer Consejo de Administración y emitió opiniones independientes sobre cuestiones conexas: (1) opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios; Opiniones independientes sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa; Dictamen independiente sobre el impacto de la amortización de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios en los principales indicadores financieros de la empresa, las medidas de cobertura y los compromisos conexos; Opiniones independientes sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023); Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa.
2. El 31 de marzo de 2021, la empresa convocó la 34ª reunión del tercer Consejo de Administración, en la que expresé mi opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes: (1) la opinión independiente del director independiente sobre la propuesta de nombramiento de candidatos a directores no independientes; Opiniones independientes de los directores independientes sobre la propuesta de nombramiento de candidatos a directores independientes; Dictamen independiente sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas.
3. El 14 de abril de 2021, la empresa celebró la 35ª reunión del tercer Consejo de Administración, en la que expresé mi opinión de aprobación previa y mi opinión independiente sobre cuestiones conexas: (1) la opinión independiente del director independiente sobre la adquisición del 40% de las acciones y transacciones conexas de Jiangsu changjili New Energy Technology Co., Ltd.
Inspección in situ
En 2021, con la cooperación de la dirección de la empresa, me enteré oportunamente de los progresos de la estructura de Gobierno, el funcionamiento normalizado, el sistema de control interno y la gestión financiera de la empresa, y examiné y supervisé si los directores, supervisores y ejecutivos cumplían sus funciones de conformidad con la ley, si la Empresa funcionaba de manera normalizada, si las resoluciones de la reunión cumplían las disposiciones de las leyes y reglamentos y si cumplían los derechos e intereses de los accionistas minoritarios, y hice una evaluación objetiva y justa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Como director independiente de la empresa, he cumplido activa y eficazmente las responsabilidades del director independiente, centrándose en las principales cuestiones de la empresa, como se indica a continuación:
1. Verificar y supervisar la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la construcción del sistema de control interno y el progreso de la aplicación de las resoluciones de la Junta, la gestión financiera, las transacciones conexas, el desarrollo empresarial y los proyectos de inversión. 2. En cuanto a las cuestiones importantes de la deliberación y adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa, se pide a la empresa que proporcione información pertinente de antemano para un examen cuidadoso y pueda ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
3. Examinar las transacciones conexas de la empresa y la independencia de la empresa contable contratada. Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha propuesto la contratación o el despido de una empresa contable;
3. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor.
Se informa de ello.
Directores independientes:
Li Yifan 22 de abril de 2022
