Código de valores: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) abreviatura de valores: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) número de anuncio: 2022 – 060 Código de bonos: 123046 abreviatura de bonos: tiantie bonos convertibles
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”) y los Estatutos de la sociedad, tras deliberar y aprobar en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) (en adelante, “la sociedad” o Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ), se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad el martes 17 de mayo de 2022. Las cuestiones relativas a la reunión se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) Consejo de Administración
3. Legal and compliance of Meeting: This meeting of Shareholders shall be held in accordance with the provisions of relevant laws, Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association, such as the Corporate Law, the rules of Shenzhen Stock Exchange GEM listing.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: martes 17 de mayo de 2022, 14.00 horas;
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 17 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00;
El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 17 de mayo de 2022.
5. Modalidades de la reunión
Adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
Los accionistas de la sociedad registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tienen derecho a elegir una forma de votar en el lugar o en la red. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la votación sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobó el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden votar a través del sistema antes mencionado.
6. Fecha de registro de las acciones: martes 10 de mayo de 2022
7. Participantes en la reunión
Al 10 de mayo de 2022, a las 15.00 horas, después de que la bolsa de Shenzhen cerrara sus operaciones, el
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar, y los accionistas que no puedan asistir a la Junta General de accionistas en persona podrán confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y vote, y el agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los abogados testigos y otras personas contratadas por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones del segundo piso, 928 East Renmin Road, Tiantai, Provincia de Zhejiang
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas √
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5.00 sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social
Un proyecto de ley de planificación
6.00 proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los directores no independientes de la empresa en 2021
7.00 proyecto de ley sobre el reconocimiento de las prestaciones de los directores independientes de las empresas para 2021
8.00 proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021
9.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a bancos y otras instituciones financieras por empresas y filiales
10.00 propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
11.00 proyecto de ley sobre la modificación de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 17ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 11ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Los proyectos de ley 1 a 4, 6 a 10 son resoluciones ordinarias de la Junta General de accionistas y son aprobados por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. El proyecto de ley 5 y el proyecto de ley 11 son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas, que serán aprobadas por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Li Yifan, Kong Jin, Zhang liguo y Lu Xiaowen, directores independientes de la empresa, presentarán sus posiciones en la junta general anual de accionistas. Para más detalles, consulte el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax
2. Fecha de registro: miércoles 11 de mayo de 2022, de las 8.30 a las 12.00 horas y de las 13.00 a las 17.00 horas. 3. Lugar de registro
Lugar de registro: Departamento Jurídico de valores, 4th Floor, no. 928 Renmin East Road, Tiantai County, Zhejiang Province
Lugar de registro de la Carta o del fax: Departamento de Asuntos Jurídicos de valores, cuarto piso, empresa 928 East Renmin Road, Tiantai, Zhejiang 317200, fax: 0576 – 83990868
4. Procedimientos de registro
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado de calificación del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial autorizado (anexo I) y el certificado de identidad del representante legal.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo I), la tarjeta de cuenta de valores del accionista principal y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Para facilitar la confirmación del registro;
Sobre la base de los certificados anteriores, los accionistas de diferentes lugares se registrarán por carta o fax y no aceptarán el registro telefónico. Las cartas y faxes anteriores se entregarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 11 de mayo de 2022 y se confirmarán por teléfono.
5. Información de contacto de la reunión
Contactos: fan Weiwei, fan wenrong
Tel.: 0576 – 83171219
Fax de contacto: 0576 – 83990868 (por favor, indique las palabras ” Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) junta general de accionistas” en la Carta de fax) 6. Otros asuntos
La duración de la reunión será de medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos;
Los accionistas y agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo el original de los documentos pertinentes en media hora antes de la reunión y registrarse en la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Además de la votación in situ, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento específico de votación en línea, véase el anexo III.
Anexo I: poder notarial
Anexo II: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo III: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
2. Resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia
Consejo de Administración 22 de abril de 2022
Anexo I:
Poder notarial
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) :
Por la presente se autoriza al Sr. / Sra. A representar a la empresa / a asistir a la unidad industrial Zhejiang tiantie
La Junta General anual de accionistas de 2021. El siguiente proyecto de ley se someterá a votación de la siguiente manera:
Si la empresa / yo no tiene instrucciones específicas sobre el tema de la votación, el agente puede ejercer el derecho de voto por sí mismo.
Todos ellos serán asumidos por nuestra empresa / yo.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
El tiempo termina.
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
1.00 informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
Proyecto de ley
2.00 informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley
3.00 informe anual de la empresa 2021 y Resumen
Proyecto de ley
4.00 sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Proyecto de ley
5.00 distribución de beneficios y capital de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre el plan de conversión de fondos acumulados en capital social
6.00 sobre el reconocimiento de los sueldos de los directores no independientes de la empresa para 2021
Proyecto de ley de remuneración
7.00 sobre el reconocimiento de las prestaciones de los directores independientes de la empresa para 2021 √
Proyecto de ley
8.00 debate sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores en 2021
Caso
9.00 sobre las empresas y sus filiales a los bancos y otras instituciones financieras
Propuesta de constitución de una línea de crédito global
10.00 propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
11.00 sobre la modificación de los estatutos y la tramitación de los cambios industriales y comerciales
Proyecto de ley de registro
Nota: en cada opción, elija una opción con “√” en las columnas “consentimiento”, “objeción”, “renuncia” y “evitación”. La opción múltiple es inválida y no se rellenará como renuncia. Cliente (firma del accionista individual, firma del representante legal del accionista corporativo y sello oficial): número de tarjeta de identidad o licencia comercial: número de cuenta del accionista del cliente: naturaleza y cantidad de las acciones de la empresa poseídas por el cliente: firma del Fideicomisario: número de tarjeta de identidad del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Anexo II:
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas de 2021
