Omh Science Group Co.Ltd(300486) : Report of Independent Director in 2021 (Wang jixiang)

Omh Science Group Co.Ltd(300486)

Informe anual de los directores independientes 2021 (Wang jixiang)

Como director independiente de Omh Science Group Co.Ltd(300486) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), Wang jixiang trabaja en 2021 en estricta conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, la Guía para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM, los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes. Desempeñó sus funciones de manera honesta, diligente e independiente, asistió activamente a las reuniones pertinentes, examinó cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, emitió opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, defendió eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y desempeñó mejor el papel independiente y profesional de los directores independientes. El informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 es el siguiente:

Participación en la Conferencia

En 2021, durante mi mandato, la empresa celebró un total de 10 reuniones del Consejo de Administración, a las que asistí. En mi opinión, el funcionamiento del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. Con prudencia, he votado a favor de todas las propuestas presentadas en cada reunión de la Junta de Síndicos después de su examen y no he presentado objeciones ni abstenciones. En 2021, durante mi mandato, la empresa convocó una junta general anual de accionistas y tres juntas generales temporales de accionistas, y todos asistí sin derecho a voto.

Opiniones independientes expresadas durante el período que abarca el informe

Este año, he cumplido mis responsabilidades concienzudamente, diligentemente y con cautela, he mantenido una comunicación completa con la dirección de la empresa, tengo una comprensión detallada del funcionamiento de la empresa y he emitido opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:

1. En la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 7 de enero de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre la elección de los directores no independientes de la empresa, las cuestiones relativas a la primera fase del plan de accionariado de los empleados de la empresa, la solicitud de la sociedad Holding Sun al Banco de una línea de crédito integrada y la previsión de la línea de garantía, etc.

2. En la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 23 de abril de 2021, en relación con el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020, el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2020, la nota especial sobre la ocupación de los fondos de los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa en 2020, la renovación de la Organización de auditoría en 2021 y el plan de distribución de beneficios en 2020, Sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021, sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021, sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía de la empresa y sus filiales a los bancos, sobre la gestión del efectivo de la empresa y sus filiales mediante el uso de fondos propios ociosos, y sobre el cambio de uso del “proyecto de ampliación de 100 equipos logísticos inteligentes de automatización industrial por año”, Se expresaron opiniones independientes sobre cuestiones como la prórroga de los proyectos de inversión financiados por la empresa.

3. En la 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 4 de junio de 2021, se formularon propuestas sobre la terminación del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos y el examen del plan de emisión de bonos convertibles de la empresa a determinados objetos, la conformidad de la empresa con Las condiciones para la emisión de bonos convertibles de la empresa a determinados objetos, el plan de emisión de bonos convertibles de la empresa a determinados objetos, Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, proyecto de ley sobre el informe de análisis de demostración del plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, proyecto de ley sobre el informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente, proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, Proyecto de ley sobre la dilución de los rendimientos al contado, la cobertura de las medidas de rendimiento al contado y los compromisos de los sujetos pertinentes para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos, el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023), el reglamento de la Junta de tenedores de bonos de sociedades convertibles, el proyecto de ley sobre la modificación de las medidas de gestión de la recaudación de fondos, En cuanto a la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos, la propuesta de que la empresa transfiera activos fijos a países extranjeros y reponga permanentemente el capital circulante y las transacciones conexas con fondos recuperados, etc.

4. En la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 11 de agosto de 2021, se emitió una opinión independiente sobre la cuestión de la reposición temporal de los fondos de liquidez mediante el uso de fondos recaudados ociosos por las filiales de propiedad total. 5. En la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 27 de agosto de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021, la garantía externa de la empresa, la aplicación de las nuevas normas de arrendamiento financiero y la modificación de las políticas contables pertinentes.

6. En la 24ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 18 de octubre de 2021, se emitió una opinión independiente sobre la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de la liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados.

7. En la 26ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 5 de noviembre de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre la firma de contratos de funcionamiento cotidiano y transacciones conexas por filiales de propiedad total.

8. En la 27ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 3 de diciembre de 2021, se expresaron opiniones independientes convenidas sobre cuestiones como la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa y la designación de candidatos a directores no independientes para el octavo Consejo de Administración, la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa y la designación de candidatos a directores independientes para el octavo Consejo de Administración.

9. En la 28ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 20 de diciembre de 2021, se emitió una opinión independiente sobre la renuncia a la opción de aumento de capital y las transacciones conexas de la sociedad Holding Sun.

Estado de la labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos

De conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en el GEM de la bolsa de Shenzhen, el Consejo de Administración tiene cuatro comités especiales: el Comité de auditoría, el Comité de estrategia, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos. Como miembro del Comité de estrategia, miembro del Comité de remuneración y evaluación y miembro del Comité de nombramientos en 2021, de conformidad con el “sistema de directores independientes” de la empresa y las normas de trabajo de los comités especiales, convoqué activamente y participé en las reuniones pertinentes, desempeñé eficazmente las funciones de los directores, normalicé El funcionamiento de la empresa, perfeccioné el sistema de control interno, examiné las cuestiones pertinentes y presenté las opiniones del Comité Especial al Consejo de Administración después de llegar a un acuerdo.

Investigación sobre el terreno de la empresa

En 2021, he realizado muchas visitas sobre el terreno a la empresa para comprender el funcionamiento de la empresa, la construcción y aplicación del sistema de control interno, y mantener un estrecho contacto con otros directores, altos directivos y personal conexo de la empresa, conocer oportunamente el progreso de los asuntos importantes de la empresa y comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa.

También me preocupa la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red, la volatilidad del mercado de capitales y otros efectos en la empresa, el desempeño eficaz de las responsabilidades de los directores independientes.

Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores

1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que mejore el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen; Exigir a la empresa que aplique estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información para garantizar que la divulgación de información de la empresa sea verdadera, exacta, completa, oportuna y justa.

2. Cumplir las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con el derecho de sociedades y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen; Examinar cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen y, sobre la base de una comprensión completa, ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.

Capacitación y aprendizaje

Desde que asumí el cargo de director independiente, siempre he prestado atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, participando activamente en la capacitación conexa organizada por la empresa y los departamentos pertinentes de diversas maneras, y entendiendo mejor los diversos sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa. Mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones, formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento de la empresa.

Otros trabajos

1. Durante el período que abarca el informe, no se produjo ninguna propuesta de convocación de la Junta de directores por un director independiente;

2. Durante el período que abarca el informe, no se produjo ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente;

3. Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los directores independientes contrataran auditores externos ni órganos consultivos.

En 2021, fui proactivo, profesional y eficiente en el desempeño de las responsabilidades de los directores independientes, el juicio independiente y la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, para optimizar la estructura de gobierno corporativo, el progreso de la gestión y hacer la debida contribución.

Se informa de ello.

Director independiente: Wang jixiang

22 de abril de 2022

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