Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) Science and Technology Co., Ltd.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplirá estrictamente las disposiciones de las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y ejercerá plenamente la función de supervisión de los directores y altos directivos de la empresa, de conformidad con el espíritu de rendición de cuentas a todos los accionistas, cumplirá escrupulosamente sus funciones y deberes y cumplirá escrupulosamente todas sus funciones y obligaciones. Ha desempeñado un papel positivo en el funcionamiento y el desarrollo normativos de las empresas. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 son los siguientes: 1.
La Junta de supervisores de la empresa celebró siete reuniones en 2021, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de las reuniones se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Junta de supervisores, como se indica a continuación:
El 18 de enero de 2021, la empresa celebró la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores, que examinó y aprobó:
1. Proyecto de ley sobre inversiones conjuntas y transacciones conexas con partes vinculadas
El 20 de abril de 2021, la empresa celebró la séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores, que examinó y aprobó:
1. Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
2. Informe anual 2020 y Resumen
3. Informe financiero final de la empresa para 2020
4. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
5. Informe de autoevaluación del control interno para 2020
6. Proyecto de ley sobre reestructuración de filiales y transacciones conexas
7. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito al Banco y la presentación a la Junta General de accionistas de la autorización correspondiente del Presidente del Consejo de Administración 8. Informe del primer trimestre de 2021
9. Proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023)
10. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2021
11. Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021
12. Proyecto de ley de enmienda de los Estatutos
13. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
El 14 de junio de 2021, la empresa celebró la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores, que examinó y aprobó:
1. Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de cooperación estratégica entre el Comité de gestión de la nueva zona de Hengqin (zona piloto de libre comercio de Hengqin) y el Gobierno de Zhuhai
2. Propuesta de modificación de la dirección registrada de la sociedad, el nombre de la sociedad y los Estatutos de la sociedad
3. Proyecto de ley sobre la autorización del Consejo de Administración para tramitar los procedimientos de modificación / solicitud de productos, cualificaciones y certificación de la empresa
4. Proyecto de ley sobre el aumento de capital de la filial de propiedad total Guangzhou Yangpu Equipment CO., Ltd.
5. Proyecto de ley sobre la terminación del proyecto de reubicación general del hospital de medicina tradicional china del condado de Yizhang
6. Proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos de los trabajadores en la Quinta Junta de supervisores de la empresa
El 6 de agosto de 2021, la empresa celebró la novena reunión de la Quinta Junta de supervisores, que examinó y aprobó:
1. Informe semestral 2021 y Resumen
2. Proyecto de ley sobre la autorización de la dirección de la empresa para utilizar fondos ociosos para invertir en la categoría de ingresos fijos, la categoría de garantía de capital prometida y los productos de depósitos estructurados
El 12 de octubre de 2021, la empresa celebró la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores, que examinó y aprobó:
1. Proyecto de ley sobre la absorción y fusión de filiales de propiedad total
El 27 de octubre de 2021, la empresa convocó la undécima reunión de la Quinta Junta de supervisores, que examinó y aprobó:
1. Tercer informe trimestral 2021
2. Anuncio sobre el aumento de la cuota diaria prevista para 2021
El 22 de noviembre de 2021, la empresa celebró la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores, que examinó y aprobó:
1. Proyecto de ley sobre los logros de las condiciones de atribución del primer período de atribución del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2020
2. Proyecto de ley sobre la parte anulada de las acciones restringidas de la categoría II que aún no se han atribuido
Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa en 2021
En 2021, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa asistieron al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, supervisaron e inspeccionaron las propuestas examinadas por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, as í como la gestión de las normas de control interno, y expresaron sus opiniones sobre las siguientes cuestiones:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, participó activamente en la Junta General de accionistas y asistió a la Junta de directores sin derecho a voto, y supervisó estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones, el establecimiento y la aplicación del sistema de control interno y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa. Sobre esta base, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones de la empresa se ajusta estrictamente a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, y establece un sistema perfecto de control interno. Los directores y altos directivos de la empresa no violan las leyes y reglamentos, los Estatutos de la empresa o perjudican los intereses de la empresa en el proceso de ejecución de sus funciones.
Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores supervisó, inspeccionó y examinó cuidadosamente la situación financiera y la gestión financiera de la empresa en 2021. La Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, el sistema de control interno es perfecto, el funcionamiento financiero es estándar y la situación financiera es buena. El informe financiero refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021 de manera veraz, objetiva y justa. El informe de auditoría estándar sin reservas emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) sobre el informe financiero de la empresa es justo, objetivo y legítimo.
Evaluación del control interno de la empresa en 2021
Sobre la base de la identificación de los principales defectos del control interno de los informes financieros de la empresa, la Junta de supervisores considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes. De acuerdo con la identificación de defectos importantes en el control interno de los informes no financieros de la empresa, en 2021 la empresa no encontró defectos significativos en el control interno de los informes no financieros.
Examen de las transacciones conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores verificó las transacciones con partes vinculadas de la empresa, y consideró que las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 eran justas y equitativas, que no había ninguna situación que fuera manifiestamente injusta, que los beneficios de la empresa se manipularan mediante transacciones con partes vinculadas y que no había situaciones que perjudicaran los intereses de la empresa y otros accionistas.
Inspección especial de la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y de la garantía externa de la sociedad
Al final del período sobre el que se informa, la empresa no tenía ningún accionista mayoritario u otras partes vinculadas que ocuparan indebidamente los fondos de la empresa, ni ninguna garantía externa ilegal, ni ninguna circunstancia que perjudicara los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Supervisión de la gestión de la divulgación de información de la empresa
La empresa puede cumplir estrictamente los requisitos del sistema de gestión de la divulgación de información, el sistema de registro de personas con información privilegiada y el sistema de información interna sobre información importante, y hacer un buen trabajo en la divulgación de información, la gestión de la información interna y el registro de personas con información privilegiada, etc. no Se han encontrado errores graves en la divulgación de información, el personal pertinente utiliza información privilegiada para realizar operaciones con información privilegiada y otras actividades ilegales.
Opinión de la Junta de supervisores sobre la verificación del informe anual 2021 de la empresa
La Junta de supervisores examinó cuidadosamente el informe anual 2021 de la empresa y emitió dictámenes especiales de verificación: tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el procedimiento del informe anual 2021 preparado y examinado por el Consejo de Administración de la empresa se ajustaba a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Plan de trabajo anual 2022
La Junta de supervisores de la empresa llevará a cabo resueltamente la política estratégica establecida de la empresa, seguirá estrictamente las leyes y reglamentos nacionales, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores encomendadas a la Junta de supervisores, cumplirá escrupulosamente sus funciones, supervisará el funcionamiento normal de la empresa y mejorará la Estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa. Los principales planes de trabajo para 2022 son los siguientes:
1. Fortalecer el aprendizaje y la capacitación de los supervisores. Los supervisores de la empresa seguirán estudiando las leyes y reglamentos promulgados por el Estado, participarán activamente en la capacitación organizada por las autoridades reguladoras y las asociaciones comerciales, mejorarán la conciencia y la capacidad de supervisión y promoverán continuamente la construcción de la propia Junta de supervisores. Desempeñar un papel profesional de supervisión e Inspección en la gobernanza empresarial.
2. Prestar más atención a las inversiones de las empresas, la enajenación de bienes, las fusiones y adquisiciones, las transacciones conexas y otras cuestiones importantes. Las cuestiones mencionadas están relacionadas con la estabilidad y la sostenibilidad de las operaciones a largo plazo de la empresa, que pueden tener un impacto significativo en el funcionamiento de la empresa, por lo que la Junta de supervisores de la empresa reforzará la supervisión de las cuestiones importantes mencionadas, velará por que la empresa aplique medidas eficaces de Supervisión Interna Para evitar riesgos.
3. La Junta de supervisores fortalecerá aún más los vínculos con los accionistas, reforzará la supervisión de la situación financiera de la empresa, las cuestiones importantes y el cumplimiento legítimo de las responsabilidades de los directores, administradores y otros altos directivos, y protegerá los derechos e intereses de la empresa y de los accionistas y empleados de la empresa.
En resumen, en 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplió plenamente sus obligaciones de supervisión y desempeñó un papel importante en el funcionamiento normal de la empresa, de conformidad con las responsabilidades y los derechos conferidos por las leyes y reglamentos. En 2022, la Junta de supervisores ampliará aún más sus ideas de trabajo, se centrará en mantener fielmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas, hará todo lo posible por hacer un buen trabajo y desempeñar eficazmente todas las funciones de supervisión. Cada miembro de la Junta de supervisores desempeñará seriamente sus funciones de supervisión, supervisará e instará a la empresa a normalizar su funcionamiento y, mediante los esfuerzos conjuntos de todos los miembros de la empresa, logrará con éxito todos los objetivos operacionales de la empresa y maximizará los intereses de los accionistas.
Junta de supervisores de Science and Technology Co., Ltd. 21 de abril de 2022
