Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
Dictamen de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el reglamento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, la directriz No. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas y el Sistema de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (en adelante, la “empresa”), con una actitud responsable hacia la empresa, todos los accionistas y los inversores, nos adherimos al principio de búsqueda de la verdad a los hechos. Las opiniones de aprobación previa sobre las cuestiones pertinentes que se examinarán en la 25ª reunión del Cuarto Consejo de Administración son las siguientes:
Asuntos relativos a la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
Después de una cuidadosa verificación de las calificaciones de auditoría de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada “PricewaterhouseCoopers”) y de los servicios de auditoría que ha prestado a la empresa, creemos que PricewaterhouseCoopers tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, y en la prestación de servicios de auditoría a la empresa, el informe que ha presentado puede reflejar objetiva y verdaderamente la situación real de la empresa, La situación financiera y los resultados de las operaciones han cumplido efectivamente las responsabilidades de las instituciones de auditoría.
Con el fin de mantener la continuidad de la auditoría de los estados financieros de la empresa, acordamos nombrar a PricewaterhouseCoopers como la institución de auditoría de la empresa para 2022 y presentar el asunto al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Cuestiones relativas a la solicitud de garantías mutuas a los bancos para la concesión de créditos globales
Después de la verificación, la empresa y sus filiales y Sun Company en el ámbito de los estados financieros consolidados se ofrecen garantías mutuas para apoyar su desarrollo estratégico y satisfacer las necesidades de producción, gestión y capital. El examen y la aprobación de este artículo se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y los procedimientos de adopción de decisiones serán legales y eficaces, no afectarán negativamente al funcionamiento normal y al desarrollo empresarial de la sociedad ni perjudicarán los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En conclusión, acordamos remitir el asunto al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
(no hay texto)
Dictamen de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones conexas
(esta página no tiene texto y es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones conexas.) Firma del director independiente:
Chen Datong Jinfu haixia Chaoyang Zhan Shuping
Junta Directiva
21 de abril de 2022
