Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
La 23ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró el 22 de abril de 2022. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, y las disposiciones pertinentes de los estatutos y el sistema de directores independientes de la bolsa de Shenzhen, etc. Como director independiente de Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) \
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Creemos que el plan de distribución de beneficios de la empresa está de acuerdo con la situación real de la empresa, teniendo en cuenta el rendimiento razonable de los accionistas y el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa, el plan de distribución de beneficios no daña los intereses de los accionistas minoritarios, es propicio para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, etc.
Todos los directores independientes están de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa y están de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
La cantidad estimada de transacciones cotidianas entre la empresa y las partes vinculadas es necesaria para el funcionamiento diario de la empresa, las transacciones se ajustan a las normas de funcionamiento del mercado, los precios de las transacciones son justos, no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas, en particular los intereses de los accionistas minoritarios, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de valores de Shenzhen GEM, los estatutos y otros documentos jurídicos y normativos.
Todos los directores independientes están de acuerdo con la cantidad diaria prevista de transacciones relacionadas de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía por la empresa al banco
Creemos que la aplicación de la línea de crédito y la garantía al Banco es para satisfacer las necesidades de producción, gestión y desarrollo de la empresa y sus filiales, y la garantía para las filiales de propiedad total es útil para resolver las necesidades de los fondos de desarrollo empresarial de las filiales, promover el desarrollo sostenible y estable de Las filiales, y la empresa tiene la capacidad de controlar sus riesgos de gestión. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y los accionistas, especialmente los de los accionistas minoritarios, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM, los Estatutos de la sociedad y otras leyes y reglamentos y los documentos normativos.
Todos los directores independientes acordaron por unanimidad solicitar al Banco la línea de crédito y la garantía.
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa
Creemos que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de China y los requisitos de los departamentos de supervisión de valores, de conformidad con las características comerciales y los requisitos de gestión de la empresa, para satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa en esta etapa, la gestión empresarial de la empresa desempeña un papel de control y supervisión eficaces; Durante el período que abarca el informe, la empresa aplicó estrictamente el sistema de control interno y no violó las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen ni el sistema de control interno de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja objetivamente la situación real del control interno de la empresa, la integridad de la Organización del control interno de la empresa, la clara distribución de las responsabilidades, abarca todos los aspectos y vínculos de las operaciones de la empresa, garantiza la ejecución y supervisión adecuadas y eficaces de Las actividades de control interno de la empresa, no hay deficiencias evidentes ni defectos importantes.
Estamos de acuerdo con el informe de autoevaluación del control interno 2021.
En 2021, la empresa ha depositado y utilizado los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y el sistema de gestión de Los fondos recaudados, y ha divulgado oportunamente el depósito y la utilización de los fondos recaudados. No hay irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados. El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por la empresa es verdadero, exacto, completo y no contiene registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes.
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos
Lixin Certified Public Accountants firm issued Special Report on the occupation of Non – operational funds and other related funds transactions (Xinhui Shi Bao Zi [2022] No. Za11241).
Estamos de acuerdo con el informe especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras conexas.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022
El director independiente considera que la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2022 se basa en el nivel de remuneración de la industria de la empresa y en la situación real de funcionamiento de la empresa. De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad de los directores, supervisores y altos directivos para promover el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas.
Todos los directores independientes acordaron por unanimidad la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022.
Notas especiales sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China no. 26 [2022]), las opiniones del Consejo de Estado sobre la Mejora de la calidad de las empresas que cotizan en bolsa (GF No. 14 [2020]), los Estatutos de las empresas y el sistema de gestión de las garantías externas, etc. Hemos examinado cuidadosamente la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas de la empresa y la garantía externa de la empresa durante el período que abarca el informe, y estamos de acuerdo en que:
1. The Company does not have the situation that the Controlling Shareholder and other related parties occupy the capital of the company unusually, or that the Controlling Shareholder and other related Parties have occurred in the previous year and Accumulated to the reporting period occupy the capital of the company unlawfully;
2. La empresa no tiene garantía externa.
Director independiente: Ren Shichi Yin Guofu Mao Jie
25 de abril de 2022
