Informe anual de los directores independientes 2021
(Gong kaijun)
Como director independiente del tercer Consejo de Administración de Guoanda Co.Ltd(300902) (en lo sucesivo denominado "la empresa"), durante el período de servicio de 2021, ejerceré seriamente su derecho y desempeñaré sus funciones de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, el Reglamento del director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo del director independiente, etc., y no se verán afectados por los principales accionistas, los controladores reales ni otras unidades o personas que tengan intereses en la empresa. Dar pleno juego al papel de los directores independientes, supervisar el funcionamiento normalizado de la empresa, salvaguardar los intereses generales de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre mi desempeño en 2021 es el siguiente:
Asistencia a las reuniones de la empresa en 2021
En 2021, la empresa celebró un total de 7 reuniones del Consejo de Administración, debería asistir a 7, personalmente asistir a 5, encomendar a otros directores independientes asistir a 2. Por razones de servicio público, no asistí personalmente a la reunión dos veces seguidas, pero todos los materiales de la reunión fueron revisados por adelantado, formaron una opinión clara, eligieron cuidadosamente y encomendaron por escrito a otros directores independientes para que asistieran a la reunión. En el futuro, Organizaré adecuadamente el tiempo para evitar situaciones similares. La empresa celebró 5 juntas generales de accionistas, asistí a la Junta General de accionistas 4 veces sin derecho a voto. En una actitud seria y responsable, revisé cuidadosamente los materiales de la reunión, participé activamente en el debate de la propuesta y emitió recomendaciones razonables, y desempeñé el papel activo de los directores independientes. La convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, las principales cuestiones de decisión empresarial han cumplido los procedimientos pertinentes, las resoluciones de la Junta son legales y válidas. He votado a favor de todas las propuestas examinadas en las reuniones de la Junta.
Situación de la opinión independiente
En 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos, y sobre la base de la posición de juicio independiente, expresé opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones relacionadas con la empresa:
Cuestiones relativas a la presentación de opiniones independientes en los períodos de sesiones de la Conferencia
Ver tipo
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Informe sobre la autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
20 de marzo de 2021 el tercer proyecto de ley del Consejo de Administración acordó la novena reunión sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2020
Propuesta de informe especial sobre la situación
Sobre los fondos de los accionistas controladores y otras partes vinculadas para 2020
Ocupación y garantía externa de la empresa
Proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre bienes inmuebles arrendados y transacciones conexas
14 de abril de 2021 3ª reunión de la Junta de directores
Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en el semestre 2021
Proyecto de ley sobre el uso de informes especiales
25 de agosto de 2021 tercer Consejo de Administración "sobre la ocupación conjunta de fondos y la garantía externa de la empresa en la 12ª reunión de los accionistas controladores y otras partes interesadas en 2021"
Proyecto de ley sobre la modificación del uso de parte de los fondos recaudados
Proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Proyecto de ley
Sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Propuesta de la tercera Junta Directiva
Reunión del 26 de octubre de 2021 sobre la solicitud de la empresa y sus filiales de propiedad total a Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Proyecto de ley sobre transacciones conjuntas
Sobre la empresa y sus filiales de propiedad total
Proyecto de ley sobre garantías mutuas para líneas de crédito conjuntas
Sobre las acciones restringidas en 2021
Proyecto de ley de 19 de noviembre de 2021 sobre el tercer plan de incentivos de la Junta Directiva y su resumen
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación en el plan de incentivos para la emisión de billetes;
Relativa a la adaptación del plan de incentivos restrictivos a las acciones para 2021
El 7 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración aprobó la propuesta de la 15ª reunión sobre la primera concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos.
Caso
Emitir un dictamen de aprobación previa como sigue:
Tipos de opiniones sobre cuestiones que requieren aprobación previa
El tercer Consejo de Administración "proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021"
El 20 de marzo de 2021 se acordó la propuesta de nueve reuniones sobre el arrendamiento de bienes inmuebles y transacciones conexas.
The Third Board of Directors "on the Application of Companies and all - owned subsidiaries to Industrial Bank Co.Ltd(601166) "
26 de octubre de 202113 reunión de la línea de crédito conjunta y el accionista mayoritario para proporcionar garantías gratuitas y la propuesta de acuerdo de transacción conjunta
Desempeño de las funciones del Comité Especial
Como Presidente del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, observo estrictamente la escala de la producción de trabajo y la estructura de propiedad de los directores independientes de la empresa al tamaño y la composición del Consejo de Administración para hacer recomendaciones al Consejo de Administración, estudiar los criterios y procedimientos de selección de los directores y el personal directivo superior, garantizar que la selección de los directores y el personal directivo superior se ajuste a las normas pertinentes y a las necesidades de desarrollo empresarial, y desempeñar eficazmente las funciones del Comité de nombramientos.
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, observo estrictamente el sistema de trabajo del director independiente de la empresa, las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes, y de acuerdo con la situación real de la empresa, sigo mejorando la estructura del Sistema de remuneración de la empresa, mejorando a ún más la evaluación científica de la remuneración y desempeñando eficazmente las funciones del Comité de remuneración y evaluación.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, desempeñé fielmente el cargo de director independiente, aproveché la oportunidad de asistir a reuniones del Consejo de Administración y del Comité establecido en virtud del Consejo de Administración y otras ocasiones para comprender la producción, la gestión, la situación financiera y el control interno de la empresa, y mantuve un estrecho contacto con otros directores, altos directivos y el personal pertinente de la empresa, prestando atención constante a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, as í como a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa. Conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, de manera que la empresa pueda llevar a cabo la divulgación de información de la empresa de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa; Garantizar que la divulgación de información de la empresa sea verdadera, exacta, completa, oportuna y justa.
2. Desempeñar las funciones de director independiente de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos; Al mismo tiempo, siempre me adhiero al principio de prudencia, diligencia y fidelidad, aprendo activamente las leyes y reglamentos pertinentes, mejorando aún más el nivel profesional, fortaleciendo la comunicación con otros directores, supervisores y administradores, protegiendo objetiva y justamente los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente los accionistas minoritarios, para promover el funcionamiento estable de la empresa y crear un buen rendimiento.
Otros trabajos
1. Durante el período que abarca el informe, no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a una empresa contable durante el período que abarca el informe;
3. No se propuso la contratación de auditores externos ni de órganos consultivos durante el período que abarca el informe.
Estos son mis informes de desempeño de funciones para 2021. Como director independiente de la empresa, desempeñaré fielmente sus responsabilidades, en el futuro, seguiré cumpliendo escrupulosamente sus obligaciones, cumpliendo diligentemente sus responsabilidades, desempeñando el papel de director independiente, salvaguardando los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Se informa de ello.
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