Código de valores: Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) abreviatura de valores: Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) número de anuncio: 2022 – 026 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la primera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
De conformidad con la notificación de la 23ª reunión de la primera Junta de Síndicos, enviada por escrito a todos los directores el 12 de abril de 2022 por Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) (en adelante, “la empresa”), la empresa convocó la 23ª reunión de la primera Junta de Síndicos in situ el 22 de abril de 2022 en la Sala de conferencias Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 305; 305; El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) (en adelante denominados “los estatutos”), y
Deliberaciones de la Junta
La reunión fue presidida por la Sra. Deng jieru, Presidenta de la Junta, y se aprobó por escrito la siguiente resolución:
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo del Director General 2021.
2. Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021. Gan shengdao y Yang Hui, directores independientes de la empresa, presentaron el informe de trabajo del director independiente 2021 al Consejo de Administración, que se presentará en la reunión anual de accionistas de la empresa 2021.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe de declaración de funciones del director independiente 2021 fueron revelados.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de auditoría anual 2021 de la empresa.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de auditoría 2021.
4. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021”.
Según la auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), en 2021 los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 735 millones de yuan, lo que representa un aumento del 114,90% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio neto fue de 202 millones de yuan, un 66,33% más que el mismo período del año anterior. El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 202 millones de yuan, un aumento del 66,33% con respecto al mismo período del año anterior.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 029).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la distribución de beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social de la empresa en 2021, y el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta.
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social de la sociedad en 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de 96,8 millones de acciones al 31 de diciembre de 2021, los dividendos en efectivo de 1,94 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuyen a todos los accionistas por cada 10 acciones, y el total de dividendos en efectivo asciende a 187920,00 Yuan, lo que representa aproximadamente el 10% de los beneficios distribuibles realizados en 2021; Al mismo tiempo, a todos los accionistas cada 10 acciones se convierten en 8 acciones adicionales, un total de 77.440000 acciones adicionales de capital social, el capital social total de la empresa después de la conversión de 174240.000 acciones.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2021 (número de anuncio: 2022 – 030).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. La Reunión examinó y aprobó la “propuesta de informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021” por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta, la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría sobre El “Informe de autoevaluación del control interno 2021” Citic Securities Company Limited(600030) emitió una opinión de verificación.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
8. La Reunión examinó y aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley, el Organismo de Auditoría tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) emitió un informe de verificación y Citic Securities Company Limited(600030) emitió una opinión de verificación.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
9. Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos de la empresa en 2021. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta, y la Agencia de auditoría tianjian Council Accountants firm (Special general Partnership) emitió un informe de verificación.
En 2021, el total de otras transacciones de capital relacionadas con la empresa ascendió a 15.266874,83 Yuan, y al 31 de diciembre de 2021, el saldo de las transacciones de capital relacionadas mencionadas ascendía a 8.559440511 Yuan, principalmente debido a las transacciones de capital relacionadas entre la empresa y su filial Chengdu Thunderbolt microcrystal Technology Co., Ltd.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Declaración sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras conexas en 2021.
10. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Gong Min como miembro del Comité Especial del primer Consejo de Administración de la empresa.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Sr. Gong Min como miembro del Comité Especial del primer Consejo de Administración de la empresa (número de anuncio: 2022 – 031).
11. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de las instituciones de auditoría en 2022, y el director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley.
La empresa tiene la intención de seguir contratando a la sucursal de Sichuan de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (número de anuncio: 2022 – 032).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio de las políticas contables de las empresas por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y el director independiente expresó su opinión independiente sobre el proyecto de ley.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, la empresa comenzó a aplicar las normas de contabilidad para las empresas comerciales no. 21 – arrendamiento financiero (revisado en 2018) a partir del 1 de enero de 2021, las normas de contabilidad para las empresas comerciales no. 14 a partir del 26 de enero de 2021, y las normas de Contabilidad para las empresas comerciales no. 15 a partir del 31 de diciembre de 2021 en relación con la presentación de la gestión centralizada de los fondos. La aplicación de las políticas mencionadas no tiene un efecto significativo en los estados financieros de la empresa.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre cambios en las políticas contables (No. 2022 – 033).
13. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de informe de la empresa sobre el primer trimestre de 2022”.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022 (No. 2022 – 034).
14. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisada en 2020), las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisada en 2020) y los Estatutos de Chengdu Lightning WeiLi Technology Co., Ltd., la junta general anual de accionistas de la empresa se celebrará el 18 de mayo de 2022 para examinar las propuestas pertinentes.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (Nº 2022 – 035).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su primer período de sesiones;
2. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la primera Junta de Síndicos;
3. Opiniones de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la primera Junta de Síndicos;
4. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de abril de 2022
