Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Report on the position of Independent Director in 2021 (Zhu Liting)
Como director independiente de Omh Science Group Co.Ltd(300486) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), Zhu Liting trabaja en 2021 en estricta conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, la Guía para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM y las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc. Desempeñó sus funciones de manera honesta, diligente e independiente, asistió activamente a las reuniones pertinentes, examinó cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, emitió opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, defendió eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y desempeñó mejor el papel independiente y profesional de los directores independientes. El informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 es el siguiente:
Participación en la Conferencia
En 2021, durante mi mandato, la empresa celebró una reunión del Consejo de Administración, asistí a la reunión in situ. En mi opinión, el funcionamiento del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. Con prudencia, he votado a favor de todas las propuestas presentadas en la reunión de la Junta de Síndicos después de su examen y no he presentado objeciones ni abstenciones. En 2021, durante mi mandato, la empresa celebró 0 reuniones generales anuales y 0 reuniones generales temporales.
Opiniones independientes expresadas durante el período que abarca el informe
Este año, he cumplido mis responsabilidades concienzudamente, diligentemente y con cautela, he mantenido una comunicación completa con la dirección de la empresa, tengo una comprensión detallada del funcionamiento de la empresa y he emitido opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
1. En la primera reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 22 de diciembre de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre cuestiones como la elección del Presidente y el Vicepresidente de la empresa y el nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
Estado de la labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
De conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en el GEM de la bolsa de Shenzhen, el Consejo de Administración tiene cuatro comités especiales: el Comité de auditoría, el Comité de estrategia, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos. En 2020, como miembro del Comité de nombramientos y del Comité de remuneración y evaluación, de conformidad con el “sistema de directores independientes” de la empresa y las normas de trabajo de los comités especiales, convoqué activamente y participé en las reuniones pertinentes, desempeñé eficazmente las funciones de los directores, normalicé el funcionamiento de la empresa, perfeccioné el sistema de control interno, examiné todas las cuestiones pertinentes y presenté las opiniones del Comité Especial al Consejo de Administración una vez alcanzadas las opiniones.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, hice una visit a in situ a la empresa, aprendí sobre el funcionamiento de la empresa, la construcción y aplicación del sistema de control interno, y mantuve un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, me enteré oportunamente del progreso de los asuntos importantes de la empresa y dominé El Estado de funcionamiento de la empresa. También me preocupa la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red, la volatilidad del mercado de capitales y otros efectos en la empresa, el desempeño eficaz de las responsabilidades de los directores independientes.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que mejore el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen; Exigir a la empresa que aplique estrictamente las normas pertinentes de divulgación de información para garantizar que la divulgación de información de la empresa sea verdadera, exacta, completa, oportuna y justa.
2. Cumplir las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con el derecho de sociedades y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen; Examinar cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen y, sobre la base de una comprensión completa, ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, siempre he prestado atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, participando activamente en la capacitación conexa organizada por la empresa y los departamentos pertinentes de diversas maneras, y entendiendo mejor los diversos sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa. Mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones, formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento de la empresa.
Otros trabajos
1. Durante el período que abarca el informe, no se produjo ninguna propuesta de convocación de la Junta de directores por un director independiente;
2. Durante el período que abarca el informe, no se produjo ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente;
3. Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los directores independientes contrataran auditores externos ni órganos consultivos.
En 2021, fui proactivo, profesional y eficiente en el desempeño de las responsabilidades de los directores independientes, el juicio independiente y la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, para optimizar la estructura de gobierno corporativo, el progreso de la gestión y hacer la debida contribución.
En 2022, seguiré trabajando en un espíritu serio, diligente y prudente, de conformidad con las leyes y reglamentos y los requisitos pertinentes de los documentos normativos, cumpliendo las obligaciones de los directores independientes, desempeñando el papel de los directores independientes, utilizando sus propios conocimientos especializados y su rica experiencia para el desarrollo de la empresa a fin de proporcionar más sugerencias y opiniones constructivas para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa, a fin de garantizar que el Consejo de Administración de la empresa sea objetivo, Operar de manera justa e independiente, salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Se informa de ello.
Director independiente: Zhu Liting
22 de abril de 2022
