Código de valores: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) abreviatura de valores: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) número de anuncio: 2022 – 040 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 25ª reunión del Cuarto Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la reunión”) se notificó por fax, correo electrónico, etc. el 11 de abril de 2022 y se convocó a las 9.30 horas del 21 de abril de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wang weixiu, Presidente del Consejo de Administración. La reunión debería incluir a nueve directores y nueve directores participantes reales. Los supervisores de la empresa y el personal conexo asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Presidente de la empresa 2021,
La empresa elaboró el informe de trabajo del Presidente para 2021, y los directores participantes consideraron que el informe reflejaba de manera realista y objetiva la labor de la Junta General ejecutiva de accionistas, las resoluciones del Consejo de Administración, la producción y el funcionamiento y los resultados obtenidos en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021,
El Consejo de Administración de la empresa puede llevar a cabo activamente todo tipo de trabajo, llevar a cabo concienzudamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, fortalecer continuamente la gobernanza empresarial, el funcionamiento de la tercera Junta y la divulgación de información, proteger eficazmente los intereses de los accionistas de la empresa, garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa, resumir el trabajo principal en 2021 y proponer el objetivo de trabajo clave en 2022. Para más detalles, véase el informe anual de trabajo de la Junta de directores sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa en el sitio web de divulgación de información dachao designado por la Comisión Reguladora de valores de China. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021”
La empresa ha elaborado el informe de cuentas financieras anuales 2021, que refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de las operaciones y el flujo de caja en 2021. Para más detalles, véase el informe de cuentas financieras anuales 2021 publicado por la empresa en el sitio web de Divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, la sociedad ha preparado el informe anual y su resumen de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Para más detalles, véase el informe anual Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021 y el resumen del informe anual Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021 publicado en el sitio web de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Sobre la base de las expectativas de desarrollo a largo plazo de la empresa y del rendimiento continuo de los accionistas, teniendo en cuenta el nivel de beneficios y la situación financiera de la empresa en 2021, as í como la demanda de fondos para el desarrollo sostenible de la empresa en el futuro, la empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 2,20 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base de 798154.438 acciones de la cuenta especial de recompra excluidas del capital social total existente. En total, se distribuyeron dividendos en efectivo por valor de 175593.976,36 Yuan (incluidos impuestos), y el resto de los beneficios no distribuidos se arrastraron al año siguiente, no se entregaron acciones ni se transfirieron reservas de capital al capital social en el año en curso. Durante el período comprendido entre la fecha de divulgación del plan de distribución de beneficios y la ejecución de la distribución de los derechos e intereses, si el capital social de la sociedad cambia debido a la inclusión de nuevas acciones en la lista, la concesión de derechos de ejercicio mediante incentivos de capital, la conversión de bonos convertibles en acciones y la recompra de acciones, la sociedad ajustará en consecuencia la proporción de dividendos en efectivo sin cambios. Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 044) publicado en línea por el sitio web de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo, y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
De acuerdo con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como otros requisitos de supervisión del control interno, junto con el sistema de control interno de la empresa y los métodos de evaluación, sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, la empresa llevó a cabo una autoevaluación de la eficacia del control interno el 31 de diciembre de 2021. Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno en 2021, publicado en el sitio web de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, el Consejo de Administración considera que el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ha preparado sobre la base de la situación real del almacenamiento y la Utilización de los fondos recaudados por la empresa, y que la información divulgada sobre el uso de los fondos recaudados es verdadera, exacta, completa y oportuna, y que los fondos recaudados se han depositado y utilizado; No hay irregularidades en la gestión y divulgación. Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado en el sitio web de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued the Special Report and the Certification Report on the deposit and Real use of collected funds in 2021, and issued the verification opinion.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo, y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos de la empresa en 2021
De conformidad con los requisitos de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – gestión empresarial de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) emitió dictámenes especiales de auditoría sobre la ocupación de fondos no operativos y otras transacciones financieras conexas de la empresa en 2021. Para más detalles, véase el informe especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas publicado en el sitio web de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. Los directores afiliados Wang weixiu, Liu Sheng y Wang Xiaodong se han abstenido de votar y los directores independientes han expresado su opinión independiente.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021, el Consejo de Administración de la empresa ha examinado la situación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021 y ha llegado a la conclusión de que la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, as í como a la situación actual de la empresa y a los requisitos de desarrollo a largo plazo, No hay daños a los accionistas de la empresa, especialmente a los accionistas minoritarios. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la remuneración de los directores y altos directivos, y la remuneración de los directores y supervisores de la empresa debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global anual 2022 a los bancos
De conformidad con el plan de desarrollo de la empresa y sus filiales, la empresa Sun y sus filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados y las necesidades de capital en 2022, y a fin de garantizar el buen desarrollo de todas las empresas, se propone solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global que no supere el equivalente acumulativo de 1.247500 millones de yuan (la moneda real de los préstamos incluye, entre otras cosas, el renminbi, el dólar de los Estados Unidos y el euro). El plazo de validez de la línea de crédito será válido desde la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas del año siguiente, a partir de la fecha en que se apruebe la solicitud de crédito o se firme un acuerdo de crédito con el Banco, y el plazo real de crédito se regirá por el contrato específico de productos de crédito en el momento de la concesión del crédito. Para más detalles, véase el anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global 2022 a los bancos en el sitio web de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre garantías mutuas entre la empresa y sus filiales (Holding) de propiedad total y la empresa Sun para solicitar créditos globales a los bancos”
Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa y sus filiales, la empresa Sun y sus filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados, reducir los costos financieros y mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, se acordó solicitar al banco una garantía mutua para el crédito global en 2022, con un importe total de garantía no superior a 390 millones de yuan, y el plazo de autorización será válido desde la fecha en que se examine y apruebe la Junta General de accionistas hasta la fecha en que se celebre la junta general anual de accionistas del a ño siguiente. El importe y la duración específicos de la garantía estarán sujetos a un acuerdo de garantía entre la empresa y el Banco de conformidad con el plan de utilización de los fondos. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre la aplicación de la garantía mutua de crédito integral a los bancos por la empresa y sus filiales de propiedad total (Holding) y la empresa Sun en el sitio web de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (número de anuncio: 2022 – 046). El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente acordada, y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022,
PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification to engage in Securities and futures Related Business, has the experience and ability to provide Audit Services for listed companies, and in the work to provide Audit Services for the Companies in 2021, has been able to follow Independent, objective and impartial Professional Norms, provide High Quality Audit Services for the Companies, and the report issued by the company can reflect the actual situation of the Companies La situación financiera y los resultados de las operaciones, el desempeño efectivo de las responsabilidades de las instituciones de auditoría, desde un punto de vista profesional para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, la empresa tiene previsto renovar su nombramiento como institución de auditoría 2022. Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 – 047) publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente acordada, y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la utilización continua de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo,
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados temporalmente inactivos y aumentar los ingresos de los fondos, la empresa tiene previsto utilizar no más de 80 millones de yuan para garantizar la construcción de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y el uso normal de los fondos recaudados, no más de 90 millones de Yuan para su filial de propiedad total xuchuang, y no más de 100 millones de yuan para Tongling xuchuang, una empresa Sun de propiedad total. Suzhou xuchuang Optoelectronic Industrial Park Development Co., Ltd., una empresa Sun de propiedad total, tiene la intención de utilizar no más de 200 millones de yuan para la gestión del efectivo, y Chengdu chuhan, una subsidiaria de control, tiene la intención de utilizar no más de 200 millones de yuan para la recaudación temporal de fondos ociosos para La gestión del efectivo. La cantidad total de fondos ociosos para la gestión del efectivo no excederá de 220 millones de yuan para las personas. Dentro del límite de la cantidad, los fondos pueden ser reciclados y utilizados continuamente. El período de utilización será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por la Junta General de accionistas, y el período de inversión de un solo producto de inversión no excederá de 12 meses. Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso continuo de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo, y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso continuo de los fondos propios para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos propios de la empresa y aumentar los ingresos de los fondos, la empresa y sus filiales, nietos y sucursales en el ámbito de los estados consolidados utilizarán conjuntamente fondos propios no superiores a 100 millones de yuan para la gestión del efectivo, con sujeción a la garantía de Las necesidades diarias de capital y la seguridad de los fondos, y el período de utilización será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa. El período de inversión de un solo producto de inversión no excederá de 12 meses. Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso continuo de los fondos propios para la gestión del efectivo publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo, y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
De conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos
