Código de valores: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) abreviatura de valores: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) número de anuncio: 2022 – 053 Código de bonos: 123046 abreviatura de bonos: tiantie bonos convertibles
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. El Consejo de Administración será convocado por el Sr. Xu jiding, Presidente de la Junta, y la notificación de la reunión se notificará a todos los directores por teléfono y in situ el 11 de abril de 2022.
2. El 22 de abril de 2022, el Consejo de Administración votó en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa mediante la combinación de la comunicación in situ.
3. The Board shall be of 7 persons, and the actual number of Persons attending the meeting shall be 7.
4. The Board of Directors was chaired by Mr. Xu jiding, Chairman of the Board, and the supervisors and Senior Managers attended the meeting.
5. El procedimiento de convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Tras la votación de los directores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Li Yifan, Kong Jin, Zhang liguo y Lu Xiaowen, directores independientes, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021.
El informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 y el informe de trabajo del director independiente 2021 se detallan en el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
El informe anual 2021 de la empresa y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se detallan en los anuncios pertinentes publicados en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
El informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se detalla en el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
El informe financiero final de la empresa 2021 se detalla en el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social;
Después de la auditoría de Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), en 2021, el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de 302462 millones de yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz fue de 265734.900 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la reserva legal de excedentes se retirará del 10% de los beneficios netos de la sociedad matriz en 2021 por un total de 26.573,5 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, los beneficios distribuibles de la sociedad matriz ascendían a 66.770,56 millones de yuan.
En vista del desarrollo estable de la situación actual de funcionamiento de la empresa, las perspectivas futuras son amplias y el Fondo de reserva de capital es suficiente, al mismo tiempo, para optimizar la estructura del capital social de la empresa, mejorar la liquidez de las acciones y tener plenamente en cuenta los intereses y las demandas razonables de los pequeños y medianos inversores, a fin de devolver mejor a los accionistas y compartir los resultados de la gestión del crecimiento de la empresa con todos los accionistas. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y en combinación con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad relativas a la política de dividendos, a fin de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la sociedad, el plan de distribución de beneficios y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social para 2021 Se elaborará de la siguiente manera: sobre la base de 628221.446 acciones de capital social total al 31 de diciembre de 2021, se distribuirá un dividendo en efectivo de 0,80 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones y 0 acciones rojas por cada 10 acciones. Con el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas por cada 10 acciones para aumentar 7 acciones, el dividendo total en efectivo distribuido 50.257715,68 Yuan, 4.397550.012 acciones adicionales.
Si, entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de registro de las acciones determinada en el anuncio de ejecución de la distribución de las acciones, el capital social total de la sociedad cambia debido a la emisión de nuevas acciones, la conversión de bonos convertibles en acciones, el progreso de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones y la recompra de acciones, etc., la sociedad tomará como base el capital social total en la fecha de registro de las acciones determinada en el anuncio de ejecución de la distribución de las acciones. Las proporciones de distribución se ajustarán de conformidad con el principio de que el total de la distribución no se modificará. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
El anuncio sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2021 y las opiniones independientes se detallan en el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el asunto, la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría sobre el asunto, y la institución patrocinadora emitió una opinión de verificación.
El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y las opiniones expresadas por los directores independientes, la Junta de supervisores y las organizaciones patrocinadoras se detallan en los anuncios pertinentes publicados en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021”;
The Independent Director of the company expressed the independent opinion of Agreement on the matter, the recommendation Agency China Industrial Securities Co.Ltd(601377) \
El informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y las opiniones emitidas por los directores independientes, las instituciones patrocinadoras y las instituciones de auditoría se detallan en el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores no independientes de la empresa en 2021
De acuerdo con los logros reales de la empresa en 2021 y el sistema de evaluación de la actuación profesional de la empresa, la empresa paga a los directores no independientes de la siguiente manera: (1) los directores que no ocupan puestos específicos de gestión en la empresa no reciben remuneración por sus puestos; Los directores (incluido el Presidente) que ocupen puestos directivos específicos en la empresa recibirán la remuneración correspondiente de acuerdo con sus puestos específicos en la empresa y no recibirán remuneración por puestos de Director; La remuneración de los directores incluye el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que la sociedad retendrá y pagará de conformidad con las disposiciones de la Ley tributaria.
The Independent Directors of the company issued their agreed Independent views on the matter, and the specific Contents are detailed in the relevant announcement published on the same day in the GEM Information Disclosure website designated by c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones (Xu jiding, Xu kongbin, Xu yinbin y Niu wenqiang se abstienen de votar).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021
De acuerdo con los logros reales de la empresa en 2021 y el sistema de evaluación de la actuación profesional de la empresa, etc., el personal directivo superior recibirá la remuneración, incluida la remuneración del impuesto sobre la renta individual, que será retenida y pagada por la empresa de conformidad con las disposiciones de la legislación fiscal.
The Independent Directors of the company issued their agreed Independent views on the matter, and the specific Contents are detailed in the relevant announcement published on the same day in the GEM Information Disclosure website designated by c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones (Xu jiding, Xu kongbin, Xu yinbin y Niu wenqiang se abstienen de votar).
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el reconocimiento de las prestaciones de los directores independientes de las empresas en 2021
En vista de las importantes responsabilidades y tareas de los directores independientes, se concede una asignación de 80.000 dólares a cada director independiente, que incluye el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es retenido y pagado por la empresa de conformidad con la legislación fiscal.
The Independent Directors of the company issued their agreed Independent views on the matter, and the specific Contents are detailed in the relevant announcement published on the same day in the GEM Information Disclosure website designated by c
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones (Lu Xiaowen, Zhang liguo se abstienen de votar).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas de empresas y filiales a bancos y otras instituciones financieras
De acuerdo con las necesidades de la producción y el funcionamiento de la empresa y a fin de garantizar el buen funcionamiento de todas las empresas, la empresa y sus filiales a todos los niveles tienen la intención de solicitar a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global por un monto total no superior a 2.200 millones de yuan Para que la empresa y sus filiales a todos los niveles se ocupen de todo tipo de Operaciones de financiación en todos los bancos y otras instituciones financieras, incluidas, entre otras cosas, las operaciones de préstamo, carta de crédito, proyecto de aceptación comercial, carta de garantía China y financiación del comercio. El uso específico se determinará de acuerdo con las necesidades reales de la operación. El período de utilización de la línea de crédito comenzará en la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022, y la línea de crédito podrá reutilizarse durante el período de crédito. El Consejo de Administración solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente del Consejo de Administración, Sr. Xu jiding, a firmar todos los documentos dentro de la línea de crédito mencionada en nombre de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Examen y aprobación de la propuesta sobre la garantía de la sociedad a las filiales controladoras
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on this matter, and the Sponsorship Agency issued the verification opinion.
El anuncio sobre la garantía a las filiales controladas y las opiniones emitidas por los directores independientes y las organizaciones patrocinadoras se detallan en el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
14. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el asunto, la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría sobre el asunto, y la institución patrocinadora emitió una opinión de verificación.
Para más detalles sobre el aplazamiento de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y las opiniones expresadas por los directores independientes, la Junta de supervisores y las organizaciones patrocinadoras, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
15. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del sistema de gestión interna, como las medidas de gestión de las acciones en poder de los directores, supervisores y altos directivos y sus cambios;
Las medidas para la gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos, el reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el reglamento de trabajo del Comité Estratégico del Consejo de Administración, el Reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y el reglamento de trabajo del Secretario del Consejo de Administración, Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
Para más detalles sobre el sistema de trabajo de los directores independientes, véase el anuncio pertinente publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
17. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales;
Anuncio pertinente del sitio web de divulgación de información del GEM designado por el c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
18. Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
La empresa decide celebrar la reunión el martes 17 de mayo de 2022, a las 14.00 horas, en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa.
