Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de directores, etc., llevará a cabo activamente la labor del Consejo de Administración, aplicará concienzudamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas y protegerá eficazmente los intereses de los accionistas de la empresa mediante el fortalecimiento continuo de la gobernanza empresarial, el funcionamiento de la tercera Junta y la divulgación de información. Garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa. La labor principal de la Junta en 2021 y su labor principal en 2022 se describen a continuación:
Funcionamiento normativo de la Junta
Situación de las reuniones de la Junta y contenido de las principales resoluciones
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa preparó y celebró 13 reuniones de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de directores, etc., y examinó y aprobó 64 proyectos de ley, entre ellos el informe periódico de la empresa, la distribución de beneficios, el cambio de La política contable, la gestión del efectivo con fondos propios ociosos, la gestión del efectivo con fondos recaudados ociosos, El levantamiento de la prohibición y la cancelación de la recompra de algunas acciones en el primer plan de incentivos de acciones restringidas, la reserva y adjudicación del segundo plan de incentivos de acciones restringidas, los cambios en el segundo plan de acciones de los empleados, las operaciones de garantía entre empresas en el ámbito de los estados financieros consolidados, La emisión de billetes de acciones por la empresa a objetos específicos, el almacenamiento y la utilización de fondos recaudados, las inversiones en el extranjero, la modificación de los Estatutos de la empresa, la elección de directores independientes y los miembros de los comités profesionales pertinentes, etc.
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
En 2021, la empresa celebró cuatro juntas generales de accionistas, incluida una junta general anual de accionistas y tres juntas generales temporales de accionistas. Las reuniones se organizaron y celebraron estrictamente de conformidad con el procedimiento legal del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas, y se adoptaron 27 resoluciones, entre ellas la aprobación del informe anual de la sociedad, el informe de trabajo del Consejo de Administración, el informe de trabajo del Consejo de supervisión, el informe financiero final, el plan anual de distribución de beneficios, el plan anual de remuneración de los directores y supervisores, la modificación del capital social de la sociedad y las propuestas relativas a los estatutos. Utilizar parte de los fondos propios y los fondos recaudados para la gestión del efectivo, renovar el nombramiento de la institución de auditoría en 2021, recomprar y cancelar parte de las acciones restringidas que se han concedido pero no se han levantado las restricciones a la venta, emitir acciones a determinados objetos y transferir las acciones de las filiales de propiedad total, etc.
El Consejo de Administración regula la Organización de la Junta General de accionistas, aplica concienzudamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, promueve la aplicación sin tropiezos de todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa, garantiza el derecho de los accionistas a saber, participar y votar sobre cuestiones importantes de la empresa, y protege y protege eficazmente los intereses de todos los accionistas.
Iii) labor de los comités especiales del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la empresa incluye el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación. Durante el período que se examina, cada Comité Especial cumplió sus responsabilidades con diligencia y diligencia, ejerció plenamente su profesionalidad e independencia y formuló recomendaciones eficaces para mejorar la gobernanza empresarial y el control interno.
En 2021, el Comité de auditoría celebró un total de siete reuniones, en las que examinó y examinó detenidamente los informes periódicos de la empresa, la renovación de las instituciones de auditoría, la auditoría interna, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, las operaciones de garantía, los cambios en las políticas contables, el uso de los fondos recaudados para reemplazar los insumos anteriores y la transferencia de las acciones de las filiales de propiedad total, y formuló observaciones o sugerencias. El Comité de remuneración y evaluación celebró cinco reuniones, en las que examinó el plan de remuneración y evaluación de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, la cancelación de la venta limitada y la recompra de algunas acciones del primer plan de incentivos de capital, la reserva y concesión del segundo plan de incentivos de capital y El ajuste del segundo plan de accionariado de los empleados, y presentó sus opiniones o sugerencias al Consejo de Administración. El Comité de nombramientos celebrará una reunión para examinar cuidadosamente las cuestiones relativas a la elección de los directores independientes de la empresa y sus calificaciones y presentar sus opiniones o sugerencias; El Comité de estrategia celebró cuatro reuniones para estudiar el plan de gestión anual de la empresa, la emisión de acciones a determinados destinatarios y otras cuestiones relacionadas con el desarrollo estratégico importante de la empresa, y presentó sus opiniones o sugerencias. Iv) desempeño de las funciones de los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa pueden desempeñar sus funciones con seriedad, diligencia y diligencia, asistir activamente a las reuniones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y los comités profesionales establecidos en virtud del Consejo de Administración, examinar las propuestas de la Junta y la información conexa y comprender a fondo el desarrollo y el funcionamiento de la empresa, de conformidad con las disposiciones de los estatutos, el reglamento de la Junta de directores y el sistema de trabajo de los directores independientes. La gestión del efectivo, la inversión extranjera, el cambio de la política contable, la liberación parcial de las acciones en el primer plan de incentivos de capital, la asignación anual de beneficios, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas, La garantía externa, la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos, el uso de fondos propios o fondos recaudados ociosos, etc. La segunda fase del plan de incentivos a la equidad, como la concesión de reservas, hizo un juicio objetivo e imparcial, emitió opiniones independientes pertinentes, utilizando sus propios conocimientos especializados y experiencia para el desarrollo de la empresa a fin de proporcionar más recomendaciones constructivas para la adopción de decisiones del Consejo de Administración, desempeñó un papel positivo en El desarrollo benigno de la empresa, defendió eficazmente los intereses de la empresa y los inversores. Durante el período que abarca el informe, los directores independientes no formularon objeciones a las cuestiones pertinentes de la empresa.
Ejecución de proyectos importantes
Cuestiones relativas a la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios
El 6 de mayo de 2021, la empresa convocó la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 12ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a un objeto específico” y otras propuestas relativas a la emisión de acciones por la empresa a un objeto específico, que se examinaron y aprobaron en la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, celebrada el 24 de mayo de 2021. El 31 de mayo de 2021, la empresa recibió la circular de la bolsa de Shenzhen sobre la aceptación de los documentos de solicitud de emisión de acciones de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) El 21 de julio de 2021, la empresa recibió la “Carta de notificación de opinión del Centro de auditoría de la solicitud de emisión de acciones a un objeto específico” emitida por el Centro de auditoría de la cotización de la bolsa de Shenzhen. La institución de auditoría de la cotización de la bolsa de Shenzhen examinó los documentos de Solicitud presentados por la empresa para la emisión de acciones a un objeto específico y consideró que la empresa cumplía los requisitos de emisión, cotización y divulgación de información. El 23 de agosto de 2021, la empresa recibió la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la emisión de acciones de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) El 29 de septiembre de 2021, en el plazo prescrito en el documento de invitación a la suscripción, los principales aseguradores conjuntos recibieron un total de 26 cotizaciones de suscripción, de conformidad con el principio de fijación de precios establecido en el documento de invitación a la suscripción, el precio final de la emisión se fijó en 31,00 Yuan / Acción, 15 inversores recibieron colocación, la escala de emisión fue de 87,08 millones de acciones y el total de fondos recaudados fue de 2.699,48 millones de yuan.
El 19 de octubre de 2021, PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) examinó la situación de la recaudación de fondos mediante la emisión de acciones a determinados objetos y publicó el informe de verificación de capital sobre la emisión de acciones ordinarias RMB (acciones a) a determinados objetos en 2021 (No. [1009] de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Yi Zi (2021). El 23 de octubre de 2021, la empresa reveló documentos como el informe sobre la situación de la emisión de acciones de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) a determinados destinatarios. El 5 de noviembre de 2021, las acciones emitidas a objetos específicos se cotizaron en la bolsa de Shenzhen.
Ii) Cuestiones relativas a los incentivos de capital
1. Finalización de la primera fase del plan de incentivos de capital
El 24 de agosto de 2021, la compañía convocó la 15ª reunión de la 4ª Junta de directores y la 14ª reunión de la 4ª Junta de supervisores para examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre el logro de la tercera eliminación de las condiciones de venta restringidas para la reserva de acciones restringidas en el primer plan de incentivos de acciones restringidas de la compañía”, ya que 8 Objetos de incentivos abandonaron el trabajo y 1 objeto de incentivos obtuvo una puntuación C en la evaluación del desempeño. Por lo tanto, los objetivos de incentivo que cumplen las condiciones para la tercera liberación de las acciones restringidas reservadas son 188, el número de acciones liberadas es 702240, el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas anteriormente, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo la verificación de las cuestiones pertinentes, la Ley china de relaciones públicas emitió una opinión jurídica sobre las cuestiones pertinentes mencionadas. El 9 de septiembre de 2021, la compañía celebró la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración. En la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores se examinaron y aprobaron la propuesta sobre el logro de las condiciones de la cuarta liberación de las restricciones a la venta de las acciones concedidas por primera vez en el primer plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa, la propuesta sobre el ajuste del precio de recompra del primer Plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa y la propuesta sobre la recompra y cancelación de las acciones restringidas concedidas pero no liberadas de algunos de los objetivos de incentivos. Debido a que 18 de los sujetos de incentivos abandonaron el trabajo y 1 de los sujetos de incentivos obtuvo una calificación C, 318 sujetos de incentivos cumplieron las condiciones de la cuarta liberación de las acciones restringidas concedidas por primera vez, y el número de acciones restringidas liberadas fue de 4712837 acciones. Al mismo tiempo, debido a la aplicación de la asignación de acciones en 2020, la empresa ajustará el precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez de 13.765 Yuan / acción a 13.644 Yuan / acción, y el precio de recompra de las acciones restringidas reservadas se ajustará de 22.40 Yuan / acción a 22.279 Yuan / acción. Además, la empresa llevará a cabo la recompra y cancelación de 431843 acciones restringidas concedidas pero no liberadas (de las cuales 280643 acciones fueron concedidas por primera vez y 151200 acciones fueron reservadas) en poder de los 27 sujetos de incentivos mencionados anteriormente (uno de los sujetos de incentivos participó en la primera subvención y la retirada de tierras). The Independent Directors of the company expressed their agreed Independent Opinion on the above Matters, the supervisory Board of the company Verified the relevant Matters, and zhonglun law firm issued Legal Opinions on the above matters. La cuestión de la cancelación de la recompra se examinó y aprobó en la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 27 de diciembre de 2021, y la cancelación de la recompra se completó en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation el 23 de febrero de 2022. Después de la recompra, el primer plan de incentivos de capital de la empresa se ha completado.
2. Promoción continua del segundo plan de incentivos de capital de la empresa
El 9 de febrero de 2021, la empresa convocó la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración y la séptima reunión del Cuarto Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta sobre la concesión de acciones restringidas reservadas a los objetivos de incentivo del segundo plan de incentivos de acciones restringidas”, y decidió que el 10 de febrero de 2021, como parte reservada del plan de incentivos, se concedieran 1 millón de acciones restringidas a 20 objetivos de incentivo elegibles. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo, la Junta de supervisores verificó la list A de objetivos de incentivos para la concesión de la parte reservada de las acciones restringidas, y zhonglun Law emitió una opinión jurídica sobre las cuestiones relacionadas con la concesión de la parte reservada de las acciones restringidas del segundo plan de incentivos de acciones restringidas, y un informe del asesor financiero independiente sobre las cuestiones relacionadas con la concesión de la parte reservada de este plan de incentivos.
1. Complete la adquisición de Suzhou Industrial Park jiansheng Industrial Park Development Co., Ltd.
El 13 de noviembre de 2020 se celebró la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta de adquisición del 100% de las acciones de Suzhou Industrial Park jiansheng Industrial Park Development Co., Ltd. Suzhou xuchuang Technology Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, tiene previsto adquirir el 100% de las acciones de Suzhou Industrial Park jiansheng Industrial Park Development Co., Ltd. El 22 de enero de 2021, Suzhou xuchuang firmó el contrato de intercambio de derechos de propiedad (contrato no. 2020122) con la contraparte, y el 10 de febrero de 2021 completó el registro de cambios industriales y comerciales. El nombre cambió de “Suzhou Industrial Park jiansheng Industrial Park Development Co., Ltd.” a “Suzhou xuchuang Optoelectronic Industrial Park Development Co., Ltd.” después del cambio, la proporción de acciones de Suzhou xuchuang fue del 100%. La compañía planea utilizar su tierra y casa para construir Suzhou xuchuangguang Module Business Headquarters, production and R & D Center, lo que ayudará a las empresas a fortalecer la capacidad de gestión estratégica, la capacidad de integración de recursos, la capacidad de supervisión de operaciones, la capacidad de control de riesgos, la capacidad de capacitación de talentos y la capacidad de apoyo a los servicios, puede hacer que la gestión empresarial sea más intensiva y sistemática, y es beneficiosa para la construcción de marcas y el desarrollo futuro.
2. Suzhou Industrial Park hechuang Zhiyuan Digital Technology Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
El 9 de abril de 2021, la empresa celebró la 11ª reunión del 4º Consejo de Administración y la décima reunión del 4º Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta sobre la inversión extranjera y las transacciones conexas”, a fin de aprovechar plenamente las ventajas de ambas partes y fortalecer la distribución de la empresa En la cadena de la industria fotoeléctrica y sus subdivisiones. La empresa estableció hechuang Zhiyuan (Suzhou) Enterprise Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada hechuang Zhiyuan) en una empresa conjunta con Suzhou yuanhe Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “hechuang Zhiyuan”), en la que la empresa aportó 7,5 millones de yuan, lo que representa el 75% de la inversión total; Yuanhe Holding contributed RMB 2.5 million, Accounting for 25% of the total contribution. Al mismo tiempo, la empresa y hechuang Zhiyuan y otras instituciones han establecido conjuntamente Suzhou Industrial Park hechuang Zhiyuan Digital Technology Venture Capital Partnership (Limited Partnership) (en lo sucesivo denominado “hechuang Venture Capital”), en el que hechuang Zhiyuan como socio general, ha suscrito una contribución de 10 millones de yuan; Como socio limitado, la empresa ha suscrito una contribución de 52,5 millones de yuan. Otros socios limitados han suscrito 137,5 millones de yuan. En julio de 2021, hechuang Venture se había establecido de conformidad con la ley y cumplía los procedimientos de registro de conformidad con las leyes y reglamentos.
Venta de filiales de propiedad total
El 16 de diciembre de 2021, la compañía convocó la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta sobre la transferencia de acciones y transacciones conexas de filiales de propiedad total, de acuerdo con la planificación y la demanda del desarrollo estratégico de la empresa, con el fin de seguir concentrando
