Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
Reglamento de la Junta General de accionistas
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de regular la estructura de gobierno corporativo de Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) y garantizar que la Junta General de accionistas ejerza sus funciones y facultades de conformidad con la ley, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), Estas normas se formulan de conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las leyes y reglamentos pertinentes y los artículos de asociación (en adelante denominados “los artículos de asociación”).
Artículo 2 la Junta General de accionistas estará integrada por todos los accionistas de la sociedad. La Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad y ejerce sus funciones y facultades de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas, los estatutos y las disposiciones pertinentes del presente reglamento.
Artículo 3 la sociedad convocará una junta general de accionistas en estricta conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas, los estatutos y las disposiciones pertinentes del presente reglamento, a fin de garantizar que los accionistas puedan ejercer sus derechos de conformidad con la ley.
El Consejo de Administración de la sociedad desempeñará sus funciones y organizará la Junta General de accionistas de manera seria y oportuna. Todos los directores de la sociedad actuarán con diligencia y diligencia para garantizar que la Junta General de accionistas se celebre normalmente y que sus funciones y facultades se ejerzan de conformidad con la ley.
Capítulo II Convocación de la Junta General de accionistas
Artículo 4 la Junta General de accionistas se divide en la junta general anual de accionistas y la Junta General provisional de accionistas. La Junta General anual de accionistas se celebrará una vez al a ño y se celebrará en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior. La Junta General Extraordinaria de accionistas se celebrará en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que se produzca una de las siguientes circunstancias:
Cuando el número de directores sea inferior a cinco o dos tercios del número establecido en los estatutos;
Ii) Cuando la pérdida no compensada de la empresa alcance un tercio del capital social desembolsado total;
A petición de los accionistas que posean más del 10% de las acciones de la sociedad por separado o en combinación;
Cuando el Consejo de Administración lo considere necesario;
Cuando se convoque la propuesta de la Junta de supervisores;
Otras circunstancias previstas en las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los estatutos o las presentes Normas.
Artículo 5 el Consejo de Administración convocará oportunamente la Junta General de accionistas en el plazo previsto en el artículo 4 del presente reglamento.
Artículo 6 el director independiente tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, formulará observaciones por escrito sobre la propuesta del director independiente de convocar una junta general provisional de accionistas en un plazo de diez días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria en un plazo de cinco días a partir de la resolución del Consejo de Administración; Si el Consejo de Administración no está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, expondrá las razones y hará un anuncio público. Artículo 7 la Junta de supervisores tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración que convoque una junta general provisional de accionistas y lo presentará por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, presentará por escrito sus observaciones sobre la aprobación o desaprobación de la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de diez días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y los cambios propuestos en el aviso requerirán el consentimiento del Consejo de supervisión.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de la Junta General Extraordinaria de accionistas o no da ninguna respuesta por escrito en el plazo de diez días a partir de la recepción de la propuesta, se considerará que el Consejo de Administración no puede cumplir o no cumple su deber de convocar la Junta General de accionistas, y el Consejo de supervisión podrá convocar y presidir la Junta por sí mismo.
Artículo 8 los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que convoque una junta general provisional de accionistas, que se presentará por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, formulará observaciones por escrito sobre la aprobación o desaprobación de la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de diez días a partir de la recepción de la solicitud.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y el cambio de la solicitud original en el aviso requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de la Junta General provisional de accionistas o no da ninguna respuesta en un plazo de diez días a partir de la recepción de la solicitud, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a proponer a la Junta de supervisores la convocación de la Junta General provisional de accionistas y presentarán una solicitud por escrito a la Junta de supervisores.
Si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud, y la modificación de la solicitud original en el aviso requerirá el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si la Junta de supervisores no envía la notificación de la Junta General de accionistas dentro del plazo prescrito, se considerará que la Junta de supervisores no convoca ni preside la Junta General de accionistas, y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad durante más de 90 días consecutivos podrán convocarla y presidirla por sí mismos.
Artículo 9 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar la Junta General de accionistas por sí mismos, lo notificarán por escrito al Consejo de Administración y lo presentarán a la bolsa de valores para que conste en acta.
Cuando los accionistas decidan convocar la Junta General de accionistas por sí mismos, la proporción de participación de los accionistas en la Junta General de accionistas convocada no será inferior al 10% desde el momento de la solicitud hasta que se adopte la resolución.
La Junta de supervisores y los accionistas convocantes presentarán los documentos justificativos pertinentes a la bolsa de valores cuando notifiquen la Junta General de accionistas y la resolución de la Junta General de accionistas.
Artículo 10 el Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración cooperarán en la Junta General de accionistas convocada por la Junta de supervisores o por los propios accionistas. El Consejo de Administración proporcionará el registro de accionistas en la fecha de registro de las acciones. El registro de accionistas obtenido por el convocante no se utilizará para fines distintos de la celebración de la Junta General de accionistas.
Artículo 11 la Junta de supervisores o la Junta General de accionistas convocada por los propios accionistas correrán con los gastos necesarios.
Capítulo III Propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas
Artículo 12 el contenido de la propuesta pertenecerá al ámbito de competencia de la Junta General de accionistas, con temas claros y resoluciones específicas, y se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad.
Artículo 13 el Consejo de Administración, el Consejo de supervisión y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a presentar propuestas a la Junta General de accionistas.
Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante diez días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. El convocante, en un plazo de dos días a partir de la recepción de la propuesta, enviará una notificación complementaria a la Junta General de accionistas y anunciará públicamente el contenido de la propuesta provisional.
Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, el convocante no modificará ni añadirá nuevas propuestas a las propuestas que figuran en el anuncio de la Junta General de accionistas tras la notificación de la Junta General de accionistas.
Las propuestas que no figuren en el anuncio de la Junta General de accionistas o que no se ajusten a lo dispuesto en el artículo 12 del presente reglamento no se someterán a votación ni a ninguna resolución.
Artículo 14 el convocante notificará a cada accionista mediante anuncio público 20 días antes de la celebración de la junta general anual de accionistas, y la Junta General provisional de accionistas notificará a cada accionista mediante anuncio público 15 días antes de la celebración de la Junta.
Al calcular el plazo inicial, la empresa no incluirá la fecha de la reunión.
Artículo 15 la notificación de la Junta General de accionistas incluirá lo siguiente:
Hora, lugar y duración de la reunión;
Ii) Cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia para su examen;
En palabras obvias: todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad;
La fecha de registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas;
Nombre y datos de contacto de la persona de contacto permanente para las reuniones;
Vi) el tiempo de votación y el procedimiento de votación en red o por otros medios;
Otros contenidos.
La notificación de la Junta General de accionistas y la notificación complementaria revelarán plena y plenamente todos los detalles de todas las propuestas, as í como toda la información o explicaciones necesarias para que los accionistas puedan hacer un juicio razonable sobre las cuestiones que deban debatirse. En caso de que la propuesta requiera la opinión de un director independiente, las opiniones y razones del director independiente se revelarán al mismo tiempo cuando se emita la notificación de la Junta General de accionistas o la notificación complementaria.
La hora de inicio de la votación en red u otros medios de la Junta General de accionistas no será anterior a las 15.00 horas del día anterior a la Junta General de accionistas sobre el terreno, ni posterior a las 9.30 horas del día en que se celebre la Junta General de accionistas sobre el terreno, y la hora de finalización No será anterior a las 15.00 horas del día en que concluya la Junta General de accionistas sobre el terreno.
El intervalo entre la fecha de registro y la fecha de la reunión no excederá de siete días laborables. Una vez confirmada la fecha de registro de las acciones, no se modificará.
Artículo 16 si la Junta General de accionistas tiene previsto examinar cuestiones relativas a la elección de los directores y supervisores, la notificación de la Junta General de accionistas revelará plenamente los detalles de los candidatos a directores y supervisores, que incluirán al menos los siguientes elementos:
Antecedentes educativos, experiencia laboral o experiencia laboral, trabajo a tiempo parcial, etc.;
Ii) si existe una relación conexa con el accionista mayoritario y el controlador real de la sociedad o de la sociedad;
Iii) el número de acciones de la sociedad;
Si ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes o por la bolsa de valores.
La Junta General de accionistas de la sociedad aplicará el sistema de votación acumulativa en la elección o sustitución de los directores y supervisores no empleados. El sistema de votación acumulativa se refiere a la elección de los directores y supervisores no asalariados por la Junta General de accionistas. Además de los directores y supervisores elegibles, cada candidato a Director o supervisor debe presentar una propuesta separada.
Artículo 17 después de la notificación de la Junta General de accionistas, el convocante no podrá prorrogar ni cancelar la Junta General de accionistas sin razones justificadas, y las propuestas enumeradas en la notificación no podrán cancelarse. En caso de prórroga o cancelación, la sociedad hará un anuncio público al menos dos días hábiles antes de la fecha prevista de celebración y explicará las razones específicas de la prórroga o cancelación. Si se aplaza la celebración de la Junta General de accionistas, la sociedad anunciará en el anuncio la fecha de celebración de la Junta General después de la prórroga.
Capítulo IV Convocación de la Junta General de accionistas
Artículo 18 la Junta General de accionistas establecerá un lugar de reunión que se celebrará en forma de reunión sobre el terreno. Al mismo tiempo, la empresa facilitará la participación de los accionistas en la Junta General de accionistas a través de Internet u otros medios. Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas por los medios mencionados se considerarán presentes.
Artículo 19 el lugar de celebración de la Junta General de accionistas de la sociedad será el lugar de residencia de la sociedad u otro lugar designado en la notificación de la Junta.
Artículo 20 todos los accionistas o sus agentes registrados en la fecha de registro de las acciones tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a ejercer su derecho de voto de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, y la sociedad y el convocante no podrán denegarlo por ningún motivo.
Artículo 21 los accionistas podrán asistir personalmente a la Junta General de accionistas y ejercer el derecho de voto, o podrán confiar a otros que asistan en su nombre y ejerzan el derecho de voto dentro de los límites autorizados.
Artículo 22 cuando un accionista individual asista personalmente a la reunión, deberá llevar su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda indicar la identidad del accionista o la tarjeta de cuenta de acciones; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, el agente presentará el poder notarial de los accionistas y sus documentos de identidad válidos.
Los accionistas institucionales estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad y un certificado válido que acredite la calificación del representante legal. Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la institución de conformidad con la ley.
Artículo 23 el poder notarial emitido por los accionistas para autorizar a otros a asistir a la Junta General de accionistas contendrá los siguientes elementos:
El nombre del agente;
Ii) Si tiene derecho de voto;
Instrucciones para votar a favor, en contra o abstención, respectivamente, en cada asunto que se incluya en el orden del día de la Junta General de accionistas;
La fecha de emisión y el plazo de validez del poder notarial;
La firma (o el sello) del fideicomitente, si el fideicomitente es un accionista institucional, se colocará el sello de la unidad institucional. En el poder notarial se indicará si el representante de los accionistas puede votar a su favor si los accionistas no dan instrucciones específicas.
Artículo 24 el convocante y el abogado contratado por la sociedad verificarán conjuntamente la legalidad de la calificación de los accionistas sobre la base del registro de accionistas proporcionado por la institución de registro y liquidación de valores, y registrarán el nombre (o nombre) de los accionistas y el número de acciones con derecho de voto. Antes de que el Presidente de la reunión anuncie el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho de voto, se pondrá fin a la inscripción en la reunión.
Artículo 25 la Junta General de accionistas será presidida por el Presidente del Consejo de Administración. Si el Presidente del Consejo de Administración no puede o no puede desempeñar sus funciones, será presidida por un Director elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores.
La Junta General de accionistas convocada por la Junta de supervisores será presidida por el Presidente de la Junta de supervisores. Cuando el Presidente de la Junta de supervisores no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, presidirá un supervisor elegido conjuntamente por más de la mitad de los supervisores.
La Junta General de accionistas convocada por los propios accionistas será presidida por un representante elegido por el convocante. Si, por cualquier razón, los accionistas no pueden elegir al Presidente, el Presidente de la Junta será el accionista (incluido el representante de los accionistas) que tenga el mayor número de acciones presentes en la Junta.
Cuando se convoque una junta general de accionistas, si el Presidente de la Junta viola el reglamento interno y la Junta General de accionistas no puede continuar, la Junta General de accionistas podrá elegir a una persona para presidir la Junta y continuar la reunión con el consentimiento de los accionistas que tengan más de la mitad de los derechos de voto presentes en la Junta General de accionistas.
Artículo 26 en la junta general anual de accionistas, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión presentarán un informe sobre su labor en el último a ño a la Junta General de accionistas, y cada director independiente también presentará un informe sobre sus funciones.
Artículo 27 en la Junta General de accionistas, los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad explicarán y explicarán las preguntas y sugerencias de los accionistas.
Capítulo V votación en la Junta General de accionistas
Artículo 28 la Junta General de accionistas se dividirá en resoluciones ordinarias y resoluciones especiales.
Las resoluciones ordinarias adoptadas en la Junta General de accionistas serán aprobadas por la mayoría de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas.
Las resoluciones especiales de la Junta General de accionistas serán aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Artículo 29 la Junta General de accionistas adoptará por resolución ordinaria las siguientes cuestiones:
Informes de trabajo del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión;
Ii) el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas elaborado por el Consejo de Administración;
El nombramiento y la destitución de los miembros del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión, as í como su remuneración y método de pago;
Plan presupuestario anual y plan contable final de la empresa;
Informe anual de la empresa;
Asuntos distintos de los previstos en las leyes, los reglamentos administrativos o los Estatutos de la sociedad que deban aprobarse mediante resolución especial.
Artículo 30 la Junta General de accionistas adoptará por resolución especial las siguientes cuestiones:
Aumentar o reducir el capital social de la sociedad;
Escisión, fusión, disolución o cambio de forma de sociedad;
Escisión de las filiales que cotizan en bolsa;
Iv) los estatutos y
