Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
Informe anual de los directores independientes 2021
(jinfuhai)
Como director independiente y miembro de la Comisión de remuneración y evaluación de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o ” Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) \ \ \ \ \ \ \ ), de Las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes, durante su mandato en 2021, desempeñarán sus funciones de manera diligente y fiel, asistirán a las reuniones pertinentes a tiempo, examinarán cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, emitirán opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la sociedad y desempeñarán plenamente el papel de los directores independientes. Por una parte, examinar estrictamente las cuestiones pertinentes presentadas por la empresa al Consejo de Administración, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas públicos y promover el funcionamiento normal de la empresa; Por otra parte, dar pleno juego a sus propias ventajas profesionales, prestar atención y participar activamente en el desarrollo de la empresa de investigación y presentar sugerencias. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de las funciones de director independiente durante mi mandato en 2021:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, de manera diligente y concienzuda, asistí a la Junta Directiva de la empresa a tiempo y asistí a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, examiné cuidadosamente las propuestas de la Junta y los materiales conexos, entendí profundamente el desarrollo y la situación de la empresa, participé activamente en el debate de diversos temas y Propuse sugerencias razonables para que la Junta pudiera desempeñar un papel en la adopción de decisiones correctas y científicas y cumplir las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes, como se indica a continuación:
1. En 2021, la empresa celebró un total de 13 reuniones del Consejo de Administración, asistí personalmente, y examinó cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, de acuerdo con los resultados de la votación.
2. En 2021, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas, asistí personalmente a una reunión general de accionistas.
3. La convocación y celebración del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustan a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces. Por lo tanto, he votado a favor de las propuestas pertinentes examinadas por el Consejo de Administración y otros asuntos de la empresa.
Situación de la opinión independiente y la opinión de aprobación previa
1. La empresa celebró la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración el 9 de febrero de 2021 y emitió una opinión independiente sobre la concesión de la parte reservada del segundo plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y la continuación del negocio de cobertura de divisas.
2. The Company held the ninth meeting of the Fourth Board of Directors on 9 March 2021, and expressed its Independent Opinion on the issue of convertible Corporate Bonds Scheme Adjustment to non – specific objects.
3. En la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 24 de marzo de 2021, la empresa emitió una opinión independiente sobre la terminación de la emisión de bonos convertibles y la retirada de los documentos de solicitud.
4. The Company held the 11th meeting of the 4th Board of Directors on 9 April 2021 and issued a pre – approval opinion and independent Opinion on the signing of the Strategic Cooperation Agreement, Foreign Investment and related transactions between the company and Suzhou yuanhe Holding Co., Ltd.
5. The Company held the 12th Meeting of the 4th Board of Directors on April 26, 2021, issued a pre – approval Opinion on the Renewal of the 2021 Auditing institutions and the Application of Integrated credit to Banks to provide Mutual guarantee, and on the distribution of profits in 2020, the Renewal of Auditing Institutions, Cash management of Idle funds, Internal Control Self – Assessment Report, the deposit and use of raised funds, the continued Development of Foreign Exchange coverage Business, Directors, Los supervisores y el personal directivo superior emitieron opiniones independientes sobre cuestiones como la remuneración y la garantía de los bancos para solicitar créditos globales.
6. The Company held the 13th meeting of the 4th Board of Directors on 6 May 2021, and expressed its Independent Opinion on issuing shares to specific objects, such as the company Meets the conditions for issuing a share to specific objects, the company issues a share Scheme to specific objects, etc.
7. The Company held the 14th meeting of the 4th Board of Directors on 9 July 2021, and expressed its Independent Opinion on the issue of shares Adjustment Related matters to specific objects.
8. The Company held the 15th meeting of the Fourth Board of Directors on 24 August 2021, on the achievements of the Third release of restricted sale conditions for reserved part of the first issue of restricted Stock Incentive Plan, the deposit and Utilization of funds raised by the company in the Half – year 2021, Los accionistas mayoritarios y otras personas relacionadas de la empresa en el segundo semestre de 2021 ocuparon los fondos de la empresa y en el segundo semestre de 2021 emitieron una declaración especial sobre la situación de la garantía externa. 9. The Company held the 16th meeting of the 4th Board of Directors on 9 September 2021, and issued the independent Opinion on the first issue of the Limited Stock Incentive Plan of the company to grant the 4th release of restricted Stock for the first time, the Restoration of restricted Stock that has not been released from the Restoration, and the adjustment of the Restoration Price and the replacement of the Independent Director of the 4th Board.
10. The Company held the 18th meeting of the 4th Board of Directors on November 19, 2021, and issued the independent Opinion on the revision of the Second Phase of employee ownership plan (Draft) and its summary, The Revision of the management measures for the Second Phase of employee ownership Plan of the company, the increase of Capital of the company to the Wholly owned subsidiary by the company using raised funds and the increase of Capital of the Wholly owned subsidiary to the Wholly
11. The Company held the 19th meeting of the 4th Board of Directors on December 10, 2021, and issued the independent Opinion on Cash management of the company using ocious raising funds and replacement of Advanced inputs by raising funds.
12. The Company held the 20th meeting of the 4th Board of Directors on 19 December 2021 and issued an independent Opinion on the transfer of shares and related Transactions of All – owned subsidiaries.
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, he escuchado atentamente el informe de la dirección sobre la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y el progreso de las cuestiones importantes durante mi mandato, y he otorgado a la empresa la reserva de acciones restringidas, la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, el levantamiento de las restricciones a la venta y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas en la primera fase de la empresa a los objetivos del segundo plan de incentivos de acciones restringidas. Revisar el segundo plan de accionariado asalariado de la empresa (proyecto) y su resumen para comprender y examinar las cuestiones, y participar activamente en el trabajo diario relacionado con la empresa de conformidad con el Reglamento del Comité Especial de la empresa, utilizando sus propios conocimientos especializados y experiencia para el desarrollo de la empresa a fin de proporcionar más sugerencias constructivas. Durante mi mandato, el Comité de remuneración y evaluación celebró cinco reuniones, a las que asistí personalmente.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Como director independiente de la empresa, desempeño fielmente el cargo de director independiente.
Durante mi mandato en 2021, aproveché la oportunidad de participar en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas para llevar a cabo una profunda comunicación y comprensión de la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión y el control internos, la gestión financiera, la inversión extranjera, el almacenamiento y el uso de fondos recaudados, el plan de incentivos de acciones restringidas, etc., prestando atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, prestando atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa. Conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, utilizar sus propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, proporcionar asesoramiento de referencia para la adopción de decisiones del Consejo de Administración, ha desempeñado un papel positivo en la promoción del desarrollo a largo plazo de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Ha cumplido efectivamente la responsabilidad del director independiente, ha consultado cuidadosamente los documentos pertinentes de cada proyecto de ley presentado al Consejo de Administración para su examen, ha consultado a los departamentos y el personal pertinentes de la empresa cuando es necesario, ha utilizado sus propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de La empresa, ha ejercido el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, ha mantenido la plena independencia en el trabajo y ha protegido eficazmente los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
2. Comprender a fondo la mejora y aplicación de los sistemas de producción, gestión y control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, la inversión extranjera, la aplicación de incentivos de capital y otras cuestiones conexas, consultar la información pertinente, comunicarse con el personal pertinente para obtener la información y los datos necesarios para la adopción de decisiones, prestar atención a la producción, la gestión y la gobernanza empresarial de la empresa.
3. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que cumpla sus obligaciones de divulgación de información de manera veraz, exacta, oportuna y completa de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y las medidas para la gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa.
4. Estudiar activamente las leyes y reglamentos más recientes, profundizar la comprensión y comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, fortalecer la conciencia de los riesgos jurídicos, mejorar su capacidad para desempeñar sus funciones y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
Otros trabajos
1. No plantear objeciones a la propuesta de la Junta de directores ni a otras cuestiones relativas a la propuesta de la Junta de no directores en 2021;
2. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
3. No se propone contratar o despedir a una empresa contable;
4. No se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
En 2022, como director independiente de la empresa, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes para los directores independientes, seguiré desempeñando fielmente sus responsabilidades, desempeñando el papel de director independiente, utilizando sus propios conocimientos especializados y experiencia para el desarrollo de la empresa a fin de proporcionar más sugerencias constructivas para la adopción de decisiones del Consejo de Administración y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por último, quisiera expresar mi sincero agradecimiento al personal pertinente de la empresa por su asistencia y su cooperación activa durante su mandato en 2021.
(esta página no tiene texto y es la página de firma del informe anual del director independiente para 2021.) Directores independientes:
Jinfuhai
21 de abril de 2022
