Código de valores: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) abreviatura de valores: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) número de anuncio: 2022 – 005 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La quinta reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 21 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió por escrito y por correo electrónico el 11 de abril de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Yao Jinlong, Presidente de la Junta Directiva de la empresa. Asistieron a la reunión 9 directores, 9 directores que realmente asistieron a la reunión. Los supervisores, altos directivos y otras personas relacionadas asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
El Consejo de Administración de la empresa escuchó atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Yao Jinlong, Director General de la empresa, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas en 2021, lo que había permitido a La empresa mantener un desarrollo sostenido y estable, y que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor principal de la dirección en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la sociedad, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de directores y otras disposiciones del sistema de sociedades, llevó a cabo concienzudamente la aplicación de las Resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, desempeñó con diligencia y diligencia todas las funciones encomendadas a la Junta por la sociedad y los accionistas.
El Sr. Yao kefu, el Sr. Ye Weiwei y la Sra. Zhu XI, directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 y el informe sobre el desempeño de los directores independientes en 2021 se publicaron en el informe anterior.
3. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
El Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo un examen cuidadoso de la situación financiera y la gestión financiera de la empresa en 2021, y llegó a la conclusión de que el sistema financiero de la empresa en 2021 era sólido, el funcionamiento financiero era estándar y no había ningún problema de violación de las normas. El Consejo de Administración considera que el informe financiero final 2021 de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas y refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021 de manera veraz, exacta, completa y justa. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2021, de conformidad con la orientación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el fomento de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y la concesión de rendimientos estables y razonables a los inversores, de conformidad con el principio de devolver a los accionistas y compartir los resultados de las operaciones de la empresa con los accionistas, teniendo plenamente en cuenta los intereses y las demandas razonables de los inversores en general, sobre la base de la protección del funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la Empresa De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y teniendo en cuenta la situación real del desarrollo de la sociedad, la sociedad tiene previsto presentar el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021 de la siguiente manera: sobre la base de 122500.000 acciones de capital social total de la sociedad el 31 de diciembre de 2021, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 1,30 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones y un dividendo en efectivo total de 1.592500 Yuan (incluido el impuesto). Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a años posteriores; Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas cada 10 acciones para aumentar 5 acciones. No se entregarán acciones rojas este año.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2021 (número de anuncio: 2022 – 007).
5. Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
Después de examinar el informe anual 2021 y su resumen, el Consejo de Administración de la empresa convino en que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustaba a las leyes y reglamentos pertinentes, y que el contenido del informe reflejaba la situación real de las operaciones de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The Annual Report 2021 (Bulletin No.: 2022 – 008) and the summary of the Annual Report 2021 (Bulletin No.: 2022 – 009).
6. Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
En opinión del Consejo de Administración, la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno relativamente sólido, combinando sus propias características de funcionamiento y factores de riesgo, y el sistema de control interno de la empresa tiene una fuerte pertinencia, racionalidad y eficacia, y se ha aplicado y aplicado bien, lo que puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos. Garantizar el funcionamiento saludable de todas las actividades comerciales de la empresa y controlar los riesgos operativos. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. El patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y las opiniones de verificación sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicadas por China Merchants Securities Co.Ltd(600999) .
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de empresas para 2022
De acuerdo con los Estatutos de la empresa y otros reglamentos pertinentes, junto con la situación real del desarrollo de la empresa, as í como con referencia al nivel de remuneración de la industria y la región, la empresa elaboró el plan de remuneración de los directores para 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022 (número de anuncio: 2022 – 010).
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
De acuerdo con los Estatutos de la empresa y otros reglamentos pertinentes, junto con la situación real del desarrollo de la empresa, as í como con referencia al nivel de remuneración de la industria y la región, la empresa elaboró el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022 (número de anuncio: 2022 – 010). 9. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
The Independent Director of the company expressed the independent opinion that the matter had been approved and agreed before. El patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Yao Jinlong, el Sr. Yao Yinlong, el Sr. Yao yuntao y la Sra. Yao yunping, se abstuvieron de votar.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 011) publicado en el Diario Oficial de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y las opiniones de verificación sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. 10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos propios ociosos de la empresa y hacer un uso razonable de los fondos propios ociosos, se acordó que la empresa y sus filiales utilizarían los fondos propios no superiores a 200 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo, a condición de que no afectaran a la producción y el funcionamiento normales de la empresa y garantizaran la seguridad de los fondos, y que el período de utilización fuera efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas. Dentro de los límites de la cantidad y el plazo mencionados, los fondos pueden reciclarse y utilizarse continuamente.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. El patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Publicado en el “anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo” (número de anuncio: 2022 – 012), China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas de empresas y filiales a bancos
A fin de satisfacer las necesidades de capital de la empresa, la empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar al banco un crédito global no superior a 600 millones de yuan (incluido el importe), que será válido en el plazo de un a ño a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de La empresa. La línea de crédito puede reciclarse durante el período de validez.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por parte de las empresas y filiales (anuncio no. 2022 – 013). 12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a Zhejiang Deqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. Y la gestión de depósitos, operaciones de liquidación y transacciones conexas
De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, la empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar a Zhejiang Deqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Deqing Rural Commercial Bank”) una línea de crédito global no superior a 50 millones de yuan (incluida esta cantidad), que incluye, entre otras cosas, préstamos bancarios, aceptación bancaria, garantía, carta de crédito y otros servicios de crédito; Al mismo tiempo, el banco comercial agrícola Deqing se ocupará de los depósitos, la liquidación diaria (incluidos, entre otros, los salarios de los empleados, las bonificaciones, los pagos externos y las operaciones de cobro, etc.), y el límite máximo del saldo diario de los certificados de depósito formados por las operaciones de almacenamiento y liquidación no excederá de 10 millones de yuan. El plazo mencionado será válido en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. The specific Credit amount shall be subject to the Credit agreement signed between the company and Deqing Agricultural Commercial Bank. Durante el período de autorización, la línea de crédito puede reciclarse.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion that the matter had been approved and agreed before. El patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Yao Jinlong, el Sr. Yao Yinlong, el Sr. Yao yuntao y la Sra. Yao yunping, se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito integral a Zhejiang Deqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. Y el manejo de depósitos, negocios de liquidación y transacciones relacionadas (anuncio no.: 2022 – 014), China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \
13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
El Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y el Consejo de Administración de la empresa propondrá a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección a determinar la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la Auditoría para 2022.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion that the matter had been approved and agreed before.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Publicado en
