Código de valores: Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) abreviatura de valores: Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) número de anuncio: 2022 – 030 Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución de la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración de Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 17 de mayo de 2022. La Junta General de accionistas se celebra mediante votación in situ y votación En línea. Los asuntos pertinentes de la reunión se notifican de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la reunión
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la reunión: Junta de Síndicos
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021. El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Tiempo de reunión in situ: 17 de mayo de 2022, 14: 00 horas, medio día;
Votación en línea: 17 de mayo de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 am el 17 de mayo de 2022 a 15: 00 PM el 17 de mayo de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 17 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red;
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una forma de votar en la votación in situ y en la votación en línea, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación; Si se repite la votación en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Junta: la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas es el 12 de mayo de 2022.
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 12 de mayo de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación (el formulario de autorización figura en El anexo 2).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones del segundo piso de la empresa no. 8, zhuyi Avenue, Condado de Qingshen, ciudad de Meishan, Provincia de Sichuan
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Las cuestiones que se examinarán en la Junta General son las siguientes:
Proyecto de ley numerado
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito y garantías a los bancos
8.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de empresas para 2022
9.00 propuesta de enmienda de los Estatutos
10.00 proyecto de ley sobre la revisión de los sistemas de gobernanza empresarial
10.01 sistema de gestión de las filiales Holding (abril de 2022)
10.02 sistema de directores independientes (abril de 2022)
10.03 sistema de gestión de las garantías externas (abril de 2022)
10.04 sistema de gestión de las inversiones en el extranjero (abril de 2022)
10.05 reglamento interno de la Junta General de accionistas (abril de 2022)
10.06 sistema de gestión de las transacciones conexas (abril de 2022)
10.07 sistema de gestión de la recaudación de fondos (abril de 2022)
10.08 sistema de gestión financiera (abril de 2022)
11.00 debate sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2022 (proyecto) y su resumen
Caso
12.00 sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Proyecto de ley
13.00 proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital
14.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
15.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 23th meeting of the Third Board of Directors and the 17th meeting of the Third Board of Supervisors of the company, and the specific Contents are referred to the relevant announcement disclosed on 25 April 2022 in the designated Information Disclosure website of csrc GEM.
Con el fin de proteger mejor los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, los resultados de la votación de las propuestas mencionadas requieren un recuento separado de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los directores, supervisores, personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente).
Codificación de las propuestas
Cuadro 1: ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones; Esta columna marca el nombre de la propuesta
Las columnas pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 texto completo del informe anual sobre la empresa 2021 y su resumen
Un proyecto de ley importante
2.00 informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
Proyecto de ley
3.00 debate sobre el informe de las cuentas financieras anuales de la empresa 2021
Caso
4.00 propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Caso
5.00 debate sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Caso
6.00 previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa para 2022
Proyecto de ley
Sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía al banco
7.00 proyecto de ley
8.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de empresas para 2022
9.00 sobre la revisión de Sichuan Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) Science and Technology Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre los Estatutos
10.00 proyecto de ley sobre la revisión de los sistemas pertinentes de gobernanza empresarial
10.01 sistema de gestión de las filiales Holding (abril de 2022)
10.02 sistema de directores independientes (abril de 2022)
10.03 sistema de gestión de las garantías externas (abril de 2022)
10.04 sistema de gestión de las inversiones en el extranjero (abril de 2022)
10.05 reglamento interno de la Junta General de accionistas (abril de 2022)
10.06 sistema de gestión de las transacciones conexas (abril de 2022)
10.07 sistema de gestión de la recaudación de fondos (abril de 2022)
10.08 sistema de gestión financiera (abril de 2022)
11.00 plan de incentivos restrictivos de acciones para empresas 2022 √
Proyecto de ley y su resumen
12.00 plan de incentivos restrictivos de acciones para empresas 2022 √
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas administrativas para la evaluación
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las acciones √
13.00 proyecto de ley sobre incentivos
14.00 sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley
15.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022
Métodos de inscripción de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica registrada estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax. Los accionistas registrados por carta o fax deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de accionistas (véase el anexo 3) y llegar al Departamento de valores de la empresa antes de las 17.00 horas del 14 de mayo de 2022. En el sobre de la Carta debe indicarse la palabra “Junta General de accionistas”. La Carta o el fax prevalecerá sobre la fecha de llegada a la empresa. La empresa no acepta el registro telefónico.
2. Tiempo de registro: 8: 30 – 11: 30 am, 14 de mayo de 2022; 14.00 a 17.00 horas
3. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa no. 8, zhuyi Avenue, Condado de Qingshen, ciudad de Meishan, Provincia de Sichuan.
4. Nota: los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes del comienzo de la reunión.
5. Otros asuntos
Información de contacto
Persona de contacto: sheronda;
Número de teléfono: 028 – 38858588; Fax: 028 – 38858588;
Correo electrónico: zhengquanbu@cpt Mundo. Com.;
Código postal: 620460
Dirección de contacto: Securities Department of zhuyi Avenue No. 8, Qingshen County, Meishan City, Sichuan Province
