Código de valores: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) abreviatura de valores: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) número de anuncio: 2022 – 007 Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración se entregó a los directores por correo y correo el 11 de abril de 2022. El Consejo de Administración se celebró el jueves 21 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa del parque industrial de Heping Town, Condado de Changxing, Provincia de Zhejiang.
Esta reunión debe asistir a 7 directores, realmente asistir a 7 directores (incluyendo: medios de comunicación para asistir a 4 directores), ningún director ausente o confiado a otros directores para asistir a la reunión. La reunión fue presidida por el Presidente Chen Lihua, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y deliberación de la reunión del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos de la República Popular China, y las resoluciones de la reunión son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Esta reunión de la Junta ha sido cuidadosamente examinada por los directores, y la propuesta presentada a la reunión ha sido sometida a votación secreta, y se han aprobado las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá las responsabilidades del Consejo de Administración en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, y los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento del Consejo de Administración, y asumirá seriamente la responsabilidad de todos los accionistas. Aplicar plenamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y llevar a cabo todo el trabajo con diligencia y diligencia. Los directores independientes de la empresa, el Sr. Xu Xiaodong, el Sr. Xu Bing y el Sr. Ji Ligang, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones del director independiente en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021;
El Sr. Chen Lihua, Presidente y Director General de la empresa, informó al Consejo de Administración sobre el funcionamiento de la empresa y la labor realizada en 2021, as í como sobre el plan de trabajo para 2022.
El Consejo de Administración considera que el informe refleja objetiva y verdaderamente la aplicación por la empresa de las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas en 2021, as í como los resultados de las operaciones realizadas. La Dirección de la empresa se centró en el objetivo de gestión establecido a principios de año, formuló un plan de gestión científico y razonable, unió a todo el personal de la empresa, logró el objetivo establecido a principios de año, el rendimiento de la empresa siguió aumentando constantemente y logró un buen crecimiento.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 5.732512.296,07 Yuan, un aumento del 23,86%. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 157607.003,99 Yuan, un aumento del 30,10% con respecto al año anterior. Los estados financieros anuales de la empresa 2021 y las notas explicativas fueron auditados por zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) y emitieron un informe de auditoría estándar sin reservas.
El Consejo de Administración considera que el informe financiero final 2021 refleja objetiva, verdaderamente y exactamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
La empresa preparó el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de acuerdo con la situación financiera y el funcionamiento de enero a diciembre de 2021.
El Consejo de Administración considera que el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 preparados por la empresa son verdaderos, exactos y completos, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021;
Zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited the financial statements and Notes of the statements of the company in 2021 and issued the Standard and unreserved opinion of the Annual Audit Report of 2021 (zhonghui Audit [2022] No. 2277).
La Junta considera que el informe de auditoría emitido por zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) refleja objetivamente, de manera veraz, exacta y justa la situación financiera y operacional de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (csrc). http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de auditoría 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras la auditoría de la sociedad contable zhonghui (Asociación General Especial), la empresa matriz obtuvo un beneficio neto total de 157960.281,60 yuan en 2021 y un beneficio neto de 157607.703,99 Yuan atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021. De conformidad con el “derecho de sociedades” y los “estatutos” y otras disposiciones, la empresa retiró el Fondo de reserva legal de excedentes de 4.519799,27 Yuan, esta vez después de retirar el Fondo de reserva legal de excedentes, la cantidad acumulada del Fondo de reserva legal de excedentes de la empresa ha alcanzado el 50% del capital social, no se retirará. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio acumulado no distribuido de la empresa matriz era de 534748.287,09 Yuan, y el beneficio no distribuido de los estados consolidados era de 533785.512,12 Yuan.
De conformidad con el derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la fase de desarrollo de la sociedad y los intereses de los accionistas, la empresa ha elaborado un plan de distribución de beneficios para 2021, que se basa en 100 millones de acciones de capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2021. A todos los accionistas por cada 10 acciones distribuidas en efectivo 3,00 Yuan (impuestos incluidos), no se entregarán acciones rojas, no se transferirá al Fondo de reserva de capital para aumentar el capital social, el resto de los beneficios no distribuidos arrastrados a la distribución anual posterior. En caso de que el capital social de la empresa cambie después del anuncio del plan y antes de su aplicación, la empresa ajustará el plan de distribución de capital de conformidad con el principio de que el importe total de la distribución no cambie.
El Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios, teniendo en cuenta la situación real del desarrollo de la empresa, tiene en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa y el rendimiento razonable de la inversión de la mayoría de los inversores, es propicio para compartir los resultados de explotación del crecimiento de la empresa con todos los accionistas y se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos sobre la distribución de beneficios.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021”;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, as í como la situación del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, la empresa ha organizado la preparación del Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
El Consejo de Administración considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen para el depósito y la utilización de los fondos recaudados, y que no hay violación del uso de los fondos recaudados, ni cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre la propuesta; La institución patrocinadora Haitong Securities Company Limited(600837) Zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has issued the Certification Report. Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
El Consejo de Administración llevó a cabo un examen y un análisis serios del control interno de la empresa, y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un sistema de control interno más completo y razonable de acuerdo con la situación real y las necesidades de gestión, y que el sistema de control interno establecido había penetrado en todos Los niveles y vínculos de las actividades operacionales de la empresa y se había aplicado eficazmente para garantizar el funcionamiento saludable de las actividades comerciales de la empresa y el control de los riesgos operacionales, y no había defectos importantes en el control interno.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre la propuesta; Zhonghui Certified Public Accountants firm issued Internal Control Forensic Report; La Agencia patrocinadora Haitong Securities Company Limited(600837) emitió una opinión de verificación
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ocupación de fondos no operacionales de la empresa y otras transacciones financieras conexas y la garantía externa de la empresa
La empresa cumple estrictamente los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices sobre la supervisión de Las empresas que cotizan en bolsa no. 8 de la Comisión Reguladora de valores de China – los requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y no ha cometido ninguna violación de las garantías externas. No existe ninguna situación en la que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen los fondos de la empresa sin fines de lucro, ni ofrezcan garantías a los accionistas controladores y otras partes vinculadas.
Todos los directores independientes de la empresa hicieron una declaración especial sobre la propuesta y emitieron opiniones independientes de acuerdo con ella; Zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued Special Auditing Notes.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Tras la aprobación previa del director independiente de la empresa, el Consejo de Administración considera que la sociedad contable zhonghui
