Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780)
Informe del director independiente Yin Guofu
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes, reglamentos y requisitos pertinentes, en 2021 el trabajo, fiel, diligente, Ha cumplido concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes, ha participado activamente en las reuniones pertinentes, ha examinado cuidadosamente las diversas propuestas de la Junta, ha emitido opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas, ha utilizado sus propios conocimientos especializados, ha desempeñado plenamente el papel de los directores independientes, ha protegido eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones en 2021 se comunica a los accionistas y representantes de los accionistas de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración y una junta general de accionistas, a las que asistí personalmente, sin ausentarse ni encomendar la asistencia de otros directores. La Junta de directores y la Junta General de accionistas convocadas por la empresa en 2021 se ajustan a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces. En 2021, he votado a favor de todos los proyectos de ley del Consejo de Administración de la empresa, sin oposición ni abstención. Situación de la opinión independiente
Durante el período que abarca el informe, como director independiente, he examinado detenidamente todas las propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen y, con una actitud rigurosa, he ejercido mi derecho de voto de manera independiente e imparcial, y he emitido opiniones sobre cuestiones importantes relacionadas con la aprobación previa y la independencia con otros dos directores independientes, como se indica a continuación:
Número de orden tiempo nombre de la reunión
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Sobre la independencia de las transacciones cotidianas de la empresa con partes vinculadas previstas para 2021
Observaciones
Independencia en la contratación de empresas contables para 2021
Observaciones
Dictamen independiente sobre la aplicación de la línea de crédito por la empresa al banco
Dictamen independiente sobre el uso de los fondos propios para la gestión financiera por encargo
Sobre la independencia del informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
Dictamen legislativo
La tercera sesión del Consejo de Administración sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Dictamen independiente sobre el décimo informe del Consejo de abril de 2001
Sobre los sueldos de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
Opinión independiente sobre la remuneración
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables
Opiniones independientes sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Descripción especial de la garantía externa
Dictamen sobre la aprobación previa de la renovación del nombramiento de una empresa contable
Aprobación anticipada de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
Observaciones
Proyecto de ley del tercer Consejo de Administración sobre la garantía bancaria de la empresa para las filiales de propiedad total
Dictamen independiente Nº 10 del Consejo de mayo de 2002
Sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
La décima opinión independiente del Consejo de agosto de 2003 estuvo de acuerdo con la sexta sesión, celebrada el 4 de agosto.
Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Dictamen independiente sobre el informe especial del tercer Director
Dictamen independiente de la décima reunión del Consejo de Administración, celebrada en agosto de 2004, sobre la propuesta de la empresa de proporcionar garantías de crédito bancario a las filiales de propiedad total
Sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Descripción especial de la garantía externa
Opiniones independientes sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Dictamen independiente del tercer Consejo de Administración sobre la propuesta de arrendamiento financiero
En la décima sesión, celebrada el 22 de mayo, el segundo día de acuerdo del Consejo de Administración, sobre la garantía de que las filiales de propiedad total realicen operaciones de arrendamiento financiero
Opinión independiente
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Como miembro del Comité de nombramientos y del Comité de estrategia, participé activamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa durante mi mandato en 2021, utilicé mis propios conocimientos especializados para proporcionar opiniones constructivas a la empresa y desempeñé concienzudamente mis funciones como miembro del Comité.
En 2021, trabajé en el Comité Especial de la Junta de Síndicos de la siguiente manera: no se han celebrado reuniones.
Trabajo diario
Durante mi mandato en 2021, aproveché plenamente la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y el Comité Especial del Consejo de Administración y otras ocasiones para visitar el lugar de la empresa, escuchar el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento de la empresa, comprender a fondo la Planificación del desarrollo de la empresa, la producción y el funcionamiento, la gestión financiera, la gobernanza empresarial, etc. Por lo general, a través de la comunicación cara a cara, teléfono y correo electrónico y otros medios con otros directores de la empresa, personal directivo superior y personal relacionado para mantener un estrecho contacto. Antes de tomar una decisión sobre las cuestiones importantes que la empresa tiene previsto llevar a cabo, examinaré cuidadosamente la información pertinente sobre las cuestiones importantes, utilizaré mis propios conocimientos especializados para proporcionar a la empresa sugerencias razonables, ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
Otros asuntos
1. No tengo ninguna propuesta de convocar una Junta Directiva;
2. No tengo ninguna propuesta de contratar o despedir a una empresa contable;
3. No he contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor.
Información de contacto
Yin Guofu, director independiente: [email protected].
Estos son mis informes sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021. Durante mi mandato, cumplí estrictamente las obligaciones de director independiente de la empresa de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, promoví el funcionamiento normal y el funcionamiento estable de la empresa y protegí activamente los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Director independiente: Yin Guofu
25 de abril de 2022
