Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la sociedad se atendrá estrictamente a las leyes, reglamentos y estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades.
Pide que se apliquen escrupulosamente las resoluciones de la Junta General de accionistas a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de los accionistas en general;
Estandarizar el funcionamiento, la toma de decisiones científicas, llevar a cabo todo tipo de trabajo diligentemente y con la debida diligencia, garantizar la continuidad, la salud y la estabilidad de la empresa
Desarrollo. A continuación se presenta un informe sobre la labor principal de la Junta en 2021:
Trabajo diario del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Convocación de reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplió estrictamente las normas de cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen.
(revisado en diciembre de 2020) y los Estatutos de la empresa, y tomar decisiones sobre cuestiones relacionadas con la empresa.
Se celebraron siete reuniones de la Junta de Síndicos durante todo el año en relación con el cumplimiento legal, como se indica a continuación:
Número de orden: principales propuestas sobre la fecha de celebración de los períodos de sesiones
Propuesta sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen
Proyecto de ley sobre el texto completo del informe de la empresa del primer trimestre de 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
Proyecto de ley de la tercera Junta de directores sobre el informe financiero final de la empresa en 2020, abril de 2021
Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Proyecto de ley sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación de la empresa contable
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la gestión financiera encomendada
Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020
Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de empresas en 2021
Proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
Proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2020
Proyecto de ley sobre la garantía de crédito bancario para las filiales de propiedad total del tercer Consejo de Administración, mayo de 2021
15ª sesión 28
3 3ª reunión del Consejo de Administración 4 de agosto de 2021
Proyecto de ley sobre empresas y sus resúmenes
Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el segundo semestre de 2021, presentado por el tercer Consejo de Administración el 24 de agosto de 2021
Proyecto de ley sobre garantías de crédito bancario para filiales de propiedad total
Proyecto de ley sobre la adquisición de derechos de uso de la tierra por la filial de propiedad total del tercer Consejo de Administración en septiembre de 2021
18ª sesión 3
Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
19ª sesión 22
Proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Proyecto de ley sobre el arrendamiento financiero propuesto por el tercer Consejo de Administración en noviembre de 2021
Proyecto de ley sobre la modificación de los representantes en materia de valores, 22 de marzo de 2000
Proyecto de ley sobre garantías para el arrendamiento financiero de filiales de propiedad total
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
En 2021, la empresa celebró una junta general de accionistas, que fue convocada por el Consejo de Administración.
En estricta conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, ha aplicado seriamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas y ha mantenido
Número de orden: principales propuestas sobre la fecha de celebración del período de sesiones
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen, proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2020 y proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2020
Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
1 Fecha de la Junta General de accionistas de 202017 de mayo de 2021
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos
Proyecto de ley sobre la renovación de la empresa contable
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de empresas en 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020 y proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021
Desempeño de las funciones del Comité Especial establecido en virtud del Consejo de Administración durante el período que abarca el informe
1. Comité de estrategia y desarrollo del Consejo de Administración
Llevar a cabo activamente la labor pertinente de conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento interno del Comité de estrategia y desarrollo de la Junta de Síndicos,
Cumplir concienzudamente sus responsabilidades, comprender a fondo la situación de la gestión y el desarrollo de la empresa, y evaluar la situación de la empresa en el futuro.
La investigación sobre la tendencia de desarrollo de la industria y el diseño estratégico que se ajusta a la dirección de desarrollo de la empresa.
Para lograr un desarrollo rápido, sostenido y saludable, se formularon sugerencias positivas.
2. Durante el período que abarca el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de nombramientos de la Junta de Síndicos, el Comité de nombramientos de la Junta de Síndicos se atendrá estrictamente a la recomendación de la Junta de que:
De conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento interno del Comité de alto nivel, el Comité llevó a cabo activamente su labor y desempeñó concienzudamente sus funciones.
Criterios y procedimientos para la selección del personal directivo y de nivel medio.
3. Durante el período que abarca el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
De conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación, los directores y altos directivos de la empresa
En el presente documento se examina la situación de la remuneración de los empleados y se propone la construcción de la remuneración de la empresa, la gestión de la actuación profesional y el pago de bonificaciones.
Opiniones sexuales. Explorar la mejora del sistema de evaluación de la actuación profesional de la empresa, promover la integración de los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses de los empleados de la empresa, hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa y reducir el comportamiento a corto plazo de los administradores. 4. Durante el período que abarca el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría de la Junta de Síndicos, el Comité de auditoría de la Junta de Síndicos desempeñará activamente sus funciones de conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento interno del Comité de auditoría y se comunicará con la empresa contable en la preparación del informe anual de auditoría; Mantener la comunicación con la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados, la mejora y aplicación del sistema de control interno de la empresa; Examinar el sistema de control interno y la aplicación de las políticas contables importantes de la empresa; Conocer periódicamente la situación financiera y el funcionamiento de la empresa. Divulgación de información y gestión de las relaciones de inversión
La empresa, en estricta conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el sistema de gestión de la divulgación de información y el sistema de gestión de las relaciones con los inversores, fortalecerá la gestión de los asuntos de divulgación de información y las relaciones con las inversiones y designará el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información Juchao como periódicos y sitios web para la divulgación de información de la empresa, a fin de divulgar información verdadera, exacta, oportuna y completa y garantizar el acceso equitativo de todos los inversores a la información de la empresa. Llevar a cabo procedimientos estrictos de confidencialidad de la información privilegiada no revelada y controlar el alcance de las personas informadas. Al mismo tiempo, la empresa se comunica plenamente con los inversores a través de la plataforma interactiva de relaciones de inversión, el teléfono dedicado a los inversores, la reunión informativa sobre el rendimiento en línea y la comunicación sobre el terreno. Además, la empresa también mantiene un contacto activo y oportuno con el Departamento de supervisión y comunicación, informa sobre las cuestiones pertinentes de la empresa, a fin de comprender con precisión los requisitos de las normas de divulgación de información y mejorar aún más la transparencia y la calidad de la divulgación de información. Desempeño del director independiente
En 2021, el director independiente de la empresa desempeñó sus funciones de manera fiel y diligente, asistió activamente a las reuniones pertinentes, examinó cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, hizo un juicio objetivo e imparcial sobre los informes financieros de la empresa, las transacciones conexas, la gobernanza empresarial y otras cuestiones y emitió una opinión independiente, desempeñó plenamente el papel de director independiente, defendió los intereses generales de la empresa y los intereses de todos los accionistas. Plan de desarrollo 2022
1. Desempeñar activamente el papel central del Consejo de Administración en la gobernanza empresarial, hacer un buen trabajo diario del Consejo de Administración, tomar decisiones científicas y eficientes sobre cuestiones importantes, hacer un buen trabajo en el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa, y aplicar eficazmente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas.
2. Hacer un buen trabajo en la divulgación de información de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa seguirá cumpliendo concienzudamente sus obligaciones de divulgación de información en estricta conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y los Estatutos de la empresa. Hacer cumplir estrictamente la divulgación de información y mejorar el funcionamiento normal y la transparencia de la empresa.
3. Seguir mejorando las normas y reglamentos de la empresa, establecer y mejorar un sistema operativo más normalizado y transparente para las empresas que cotizan en bolsa, seguir optimizando la estructura de Gobierno de la empresa y mejorar el nivel de funcionamiento normalizado. Al mismo tiempo, fortalecer la construcción del sistema de control interno, mejorar continuamente el mecanismo de prevención de riesgos para garantizar la salud, la estabilidad y el desarrollo sostenible de la empresa.
Junta Directiva
25 de abril de 2022
