Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 seguiré estrictamente el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen y las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM. Las leyes y reglamentos pertinentes, como el reglamento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., cumplen fielmente las responsabilidades de los directores independientes, ejercen concienzudamente los derechos que les confiere la empresa, comprenden oportunamente la información sobre la producción y la gestión de la empresa, prestan plena atención al desarrollo de la empresa y asisten activamente a las reuniones pertinentes celebradas por la empresa en 2021. Examinar cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, emitir opiniones independientes imparciales y objetivas sobre las cuestiones pertinentes de la empresa, dar pleno juego a la función independiente de los directores independientes y salvaguardar eficazmente los intereses generales y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa a los accionistas de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró 8 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones generales de accionistas. Como director independiente de la empresa, participé activamente en la reunión del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa y asistí a la reunión en persona, sin autorización ni ausencia. Los detalles de la asistencia a la reunión son los siguientes:
Asistencia a la Junta
Debería asistir a la Junta de Síndicos en persona para asistir a la ausencia delegada de dos reuniones consecutivas no pro – Yang número de veces desde la asistencia a la reunión
8 8 0 0 no
Número de reuniones de accionistas sin derecho a voto
3.
Durante mi mandato, he examinado cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración, he mantenido una comunicación adecuada con la dirección de la empresa y he ejercido mi derecho de voto con cautela. Creo que la convocación del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, las cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, legal y eficaz, por lo que en 2021 el Consejo de Administración de la empresa ha votado a favor de todas las propuestas, sin votos en contra y abstenciones.
Opiniones sobre cuestiones importantes de la empresa
Reconocimiento previo y opiniones independientes
De conformidad con las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las normas de trabajo de los directores independientes y las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, expresé opiniones independientes sobre Las siguientes cuestiones de la empresa en 2021 y cumplí efectivamente las responsabilidades de supervisión de los directores independientes:
Tipos de opiniones sobre el momento en que se emite una opinión independiente
Propuesta de 16 de enero de 2021 para que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ejercer plena autoridad sobre la dirección superior de la empresa
Opinión independiente sobre la participación del personal directivo y el personal básico en la colocación estratégica. Consentimiento
13ª reunión 25 de febrero de 2021 sobre la solicitud de crédito y préstamo de la Sra. Deng jieru y el Sr. Gui Jun a la empresa
Dictamen independiente sobre la garantía del primer Consejo de Administración. Consentimiento
14ª sesión
1. Examen de la propuesta de la empresa sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Dictamen de aprobación previa del primer Director;
2. Opiniones sobre la aprobación previa de la propuesta relativa a la contratación de una empresa contable. Consentimiento
Debate
23 de abril de 2021, dictamen independiente sobre la confirmación de las transacciones conexas de la empresa en 2020; Consentimiento
2. Independencia de la cuota diaria de transacciones conexas prevista para 2021
Dictamen de la 16ª Reunión de la Conferencia;
3. Prestación de servicios a las partes vinculadas de la empresa en relación con la solicitud de crédito de la empresa
Paul.
15 de septiembre de 2021. Sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados
Dictamen independiente sobre la autofinanciación y el pago de los gastos de emisión del primer proyecto del Director; 2. Independencia de la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Dictamen deliberativo;
3. Consentimiento independiente para la gestión del efectivo mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
Véase;
4. Sobre la utilización de parte de los fondos recaudados en exceso para la reposición permanente de la liquidez
Opinión independiente.
Creo que todas las cuestiones importantes examinadas por la empresa en 2021 se ajustan a la Ley de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y reflejan los principios de apertura, equidad e imparcialidad. El procedimiento de examen y votación de las cuestiones importantes antes mencionadas por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa es legal y eficaz, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
En 2021, participé activamente en las reuniones de los comités especiales sobre cuestiones relacionadas con la empresa, cumplí con mi deber y cumplí las responsabilidades pertinentes.
Como Presidente del Comité de nombramientos, de conformidad con el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración y otros sistemas pertinentes de la empresa, participar activamente en la labor del Comité de nombramientos, examinar las calificaciones y el proceso de nombramiento y selección del personal directivo superior de la empresa y desempeñar activamente las funciones del Comité de nombramientos. Como miembro del Comité de auditoría, ha participado en la labor del Comité de auditoría de conformidad con las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración y otros sistemas pertinentes de la empresa, ha examinado la preparación del informe financiero anual de la empresa, ha participado en la renovación de la labor de la Organización de auditoría anual, ha examinado la aplicación del control interno de la empresa, ha comprendido periódicamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, ha examinado los informes periódicos de la empresa y el uso de los fondos recaudados. Desempeñó las funciones de miembro de la Junta de Auditores.
Comprensión del funcionamiento y la gestión de la empresa
Durante mi mandato en 2021, a través de la oportunidad de participar en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas, as í como en otras ocasiones, me comunicaré activamente con la dirección de la empresa y el personal pertinente, realizaré una inspección in situ de la empresa, conoceré el funcionamiento diario de la empresa y El progreso de las cuestiones importantes.
Además, se comunica periódicamente con la Dependencia de asesoramiento jurídico de la empresa, la Organización de auditoría externa, etc., y se informa oportunamente de la situación financiera de la empresa, el control interno y las normas de gobernanza, la construcción y aplicación de sistemas como la divulgación de información.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeñar eficazmente las funciones de director independiente. Como director independiente de la empresa, utilizando sus propios conocimientos especializados y experiencia, examinar seriamente las cuestiones importantes de la empresa, mantener plenamente la independencia, expresar opiniones objetivas y prudentes y ejercer el derecho de voto.
2. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa. Supervisar e instar a la empresa a que complete la divulgación de información de manera verdadera, oportuna y completa y a que proteja eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de la divulgación de información, etc.
Capacitación y aprendizaje
En 2021, estudié concienzudamente las leyes, reglamentos y sistemas conexos recientemente promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, participé activamente en la capacitación pertinente organizada por la empresa de diversas maneras, mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones, proporcionando mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la Prevención de riesgos de la empresa, y promoviendo a la empresa a seguir mejorando su nivel de funcionamiento normalizado.
Otros
1. En 2021 no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
2. En 2021, no se propuso contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
3. En 2021, no se contratará a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento.
En 2022, seguiré estudiando activamente las leyes y reglamentos pertinentes, en un espíritu de seriedad, diligencia y prudencia, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las normas y reglamentos pertinentes de la empresa, desempeñaré fielmente las funciones de director independiente, Desempeñaré plenamente el papel de director independiente, proporcionaré más sugerencias constructivas para el desarrollo de La empresa y mejorará el funcionamiento normal del Consejo de Administración y el nivel de adopción de decisiones científicas. Salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Se informa de ello.
Directores independientes:
22 de abril de 2022
