Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la segunda Junta de Síndicos
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de las empresas y las disposiciones pertinentes del sistema de trabajo de los directores independientes, Como director independiente de Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos examinado seriamente las cuestiones relacionadas con la quinta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa y emitido las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021
Tras una cuidadosa comprensión y verificación de la situación de los fondos ocupados por los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas y la situación de las garantías externas durante el período que abarca el informe, se formulan las siguientes declaraciones especiales y opiniones independientes sobre la situación conexa: 1. Durante el período que abarca el informe, La empresa no tiene la situación de que los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas ocupen los fondos de la empresa sin fines de lucro. La empresa tampoco tiene la situación de que los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas hayan ocupado ilegalmente los fondos de la empresa durante el año anterior y hayan acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021.
2. Durante el período que abarca el informe no se produjeron garantías externas ni violaciones de las garantías externas ocurridas en años anteriores y acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2021.
Opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, la situación real y el desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses de todos los accionistas de la empresa. No hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social, y estamos de acuerdo en presentar este asunto a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que abarca básicamente todos los aspectos de la gestión de las operaciones y se ha aplicado eficazmente. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Estamos de acuerdo con el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
El plan anual de remuneración de los directores de la empresa 2022 se ajusta al nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra la empresa, a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. El procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022 y estamos de acuerdo en remitirlo a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021. Dictamen independiente sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
El plan de remuneración anual 2022 del personal directivo superior de la empresa se ajusta al nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra la empresa, a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. El procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022 se ajustan a la situación real de la empresa y se ajustan a los principios de equidad, equidad y apertura, y los precios de las transacciones con partes vinculadas son razonables y justos a fin de satisfacer Las necesidades diarias de producción y funcionamiento de la empresa. No tiene ningún efecto en la independencia de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. Durante el examen de la propuesta por el Consejo de Administración, los directores asociados se han abstenido de votar, y el procedimiento de examen y votación por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Estamos de acuerdo con la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022.
Opiniones independientes sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Bajo la premisa de garantizar las necesidades diarias de capital y la seguridad de los fondos de la empresa, la empresa y sus filiales utilizarán los fondos propios ociosos para invertir en productos financieros de alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo, lo que ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, aumentar los ingresos de inversión, no afectará al funcionamiento normal de las principales empresas, y no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales utilizarán fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Opiniones independientes sobre la aplicación de la línea de crédito global por la empresa y sus filiales a los bancos
La empresa y sus filiales solicitan préstamos integrales a los bancos para mejorar la capacidad de financiación de la empresa y satisfacer las necesidades de financiación del desarrollo de la empresa. El procedimiento de deliberación y votación del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Estamos de acuerdo con el asunto y estamos de acuerdo en presentar la propuesta anterior a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la aplicación de la línea de crédito integral a Zhejiang Deqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. Y sobre la gestión de los depósitos y la liquidación
La empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar a la parte vinculada Zhejiang Deqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. La línea de crédito integral y el negocio de depósito y liquidación se ajustan a las necesidades de las actividades cotidianas de gestión de la empresa. Los precios de las transacciones pertinentes siguen el principio de equidad y voluntariedad, Los precios son justos, no tienen ningún efecto en la independencia de la empresa y no dañan los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Durante el examen de la propuesta por el Consejo de Administración, los directores asociados se han abstenido de votar, y el procedimiento de examen y votación por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Estamos de acuerdo con el asunto y estamos de acuerdo en presentar la propuesta anterior a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the auditing Qualification of Securities and futures Related Business and the experience and capability of providing Auditing Services for listed companies for many years. It has been due to his duty and diligence in the auditing work of the company in 2021, and can Audit the Financial situation and Internal Control situation of the company objectively and Independently. It has completed the auditing work Well, and Meets the requirements of Auditing work of the company in 2021 La renovación de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 se basa en su capacidad para cumplir los requisitos de auditoría de la empresa en todos los aspectos, lo que contribuye a garantizar la continuidad y la calidad de la labor de auditoría de la empresa y no perjudica a la empresa ni a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
El procedimiento de examen de las cuestiones relativas a la renovación de las instituciones de auditoría de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, por lo que acordamos renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como institución de auditoría de la empresa en 2022 y presentar esta cuestión a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras examinar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, creemos que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por Las empresas que cotizan en bolsa, que no existe ninguna violación del uso de los fondos recaudados, ni ningún cambio encubierto o encubierto de la inversión de los fondos recaudados ni de la situación que perjudique los intereses de los accionistas. La preparación del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, refleja verdadera y objetivamente la situación del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Opiniones independientes sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas
La empresa y sus filiales han establecido un sistema de gestión de la cobertura de divisas y medidas eficaces de control de riesgos. A condición de que se ajusten a las leyes y reglamentos nacionales y no afecten a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, la empresa llevará a cabo oportunamente operaciones de cobertura de divisas, lo que ayudará a prevenir el riesgo de fluctuación de los tipos de interés o los tipos de cambio, reducir el impacto de las fluctuaciones del mercado en el funcionamiento y las pérdidas y ganancias de la empresa y redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa llevará a cabo operaciones de cobertura de divisas de acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial, siempre que no afecte a las necesidades normales de capital y a la seguridad del capital.
Opiniones independientes sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
Después de la auditoría, creemos que el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa se lleva a cabo sobre la base de la plena comprensión de las cualificaciones, la experiencia profesional y los logros profesionales de la persona contratada, y que el personal directivo superior contratado tiene la capacidad y las condiciones necesarias para desempeñar sus funciones y puede cumplir Los requisitos de responsabilidad del puesto contratado. No ha sido castigado por la c
Acordamos nombrar a la Sra. Yao yunping y al Sr. Shen Fuliang Vicepresidentes. El mandato comenzará en la fecha de examen y aprobación de la presente Junta y terminará en la fecha de expiración de la segunda Junta.
Tras la verificación de las opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre la situación de la inversión en valores y derivados en 2021, la empresa no llevó a cabo realmente operaciones de cobertura de divisas ni otras inversiones en valores y derivados en 2021. La empresa no ha violado las leyes, reglamentos y normas pertinentes, ni ha perjudicado los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Directores independientes: Yao kefu, Ye Weiwei y Zhu Xi 21 de abril de 2022
