Código de valores: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) abreviatura de valores: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) número de anuncio: 2022 – 008 Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 16ª Reunión de la tercera Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se entregó a todos los supervisores el 11 de abril de 2022. La Junta de supervisores se celebró in situ el jueves 21 de abril de 2022. La Dirección de la reunión in situ es la Sala de reuniones de la empresa del parque industrial Heping Town, Condado de Changxing, Provincia de Zhejiang.
Tres supervisores asistirán a la reunión, tres supervisores asistirán realmente a la reunión, no hay supervisores ausentes en la reunión o encomendar a otros supervisores para que asistan a la reunión. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Xu weihua, y algunos directores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y deliberación de la reunión de la Junta de supervisores se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos de la República Popular China, y las resoluciones de la reunión son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Esta reunión de la Junta de supervisores ha sido cuidadosamente examinada por todos los supervisores. Los supervisores participantes votaron sobre la propuesta presentada a la Junta de supervisores para su examen por votación secreta y aprobaron la siguiente propuesta:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021;
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones y requisitos de los estatutos, la Junta de supervisores de la empresa resumió la labor de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe y, tras deliberar con los supervisores participantes, aprobó por unanimidad el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 5.732512.296,07 Yuan, un aumento del 23,86%. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 157607.003,99 Yuan, un aumento del 30,10% con respecto al año anterior. Los estados financieros y las notas explicativas de la empresa para 2021 han sido auditados por zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas.
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021;
Zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) has audited the financial statements and Notes of the statements of the company in 2021 and has issued the Standard non – reservation Opinion to Audit and issued the Standard non – Guarantee notice of the Annual Audit Report 2021 (zhonghui Audit [2022] 2277).
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que el informe de auditoría emitido por zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021 de manera veraz, objetiva y precisa, y que no hay registros falsos y erróneos ni omisiones importantes.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras la auditoría de la sociedad contable zhonghui (Asociación General Especial), la empresa matriz obtuvo un beneficio neto total de 157960.281,60 yuan en 2021 y un beneficio neto de 157607.703,99 Yuan atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la sociedad ha retirado el Fondo de reserva legal de excedentes de 4.519799,27 Yuan, esta vez después de retirar el Fondo de reserva legal de excedentes, la cantidad acumulada del Fondo de reserva legal de excedentes de la sociedad ha alcanzado el 50% del capital Social, no se retirará. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio acumulado no distribuido de la empresa matriz era de 534748.287,09 Yuan, y el beneficio no distribuido de los estados consolidados era de 533785.512,12 Yuan.
De conformidad con el derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la fase de desarrollo de la sociedad y los intereses de los accionistas, la empresa elaboró un plan de distribución de beneficios para 2021, que se basa en el capital social total de 100 millones de acciones de la empresa el 31 de diciembre de 2021 y distribuye 3 yuan en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. No se entregarán acciones rojas, no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social, y los beneficios no distribuidos restantes se distribuirán anualmente después de su prórroga.
En caso de que el capital social de la empresa cambie después del anuncio del plan y antes de su aplicación, la empresa ajustará el plan de distribución de capital de conformidad con el principio de que el importe total de la distribución no cambie.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a los resultados de las operaciones y al desarrollo futuro de la empresa, a las políticas de distribución de beneficios de la empresa, a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de Contabilidad para las empresas, la circular de la Comisión Reguladora de valores sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la Empresa, etc. Sin perjuicio de los intereses de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, es beneficioso para el desarrollo sostenible, saludable y estable de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista del GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones y requisitos de los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de los fondos recaudados, y que no existe ningún comportamiento de uso ilegal de los fondos recaud No se han producido cambios en la dirección y el uso de los fondos recaudados, ni se han encontrado violaciones de las leyes y reglamentos ni daños a los intereses de los accionistas. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 refleja la situación real y objetiva del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Tras examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y razonable de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los requisitos de los documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de la Empresa, as í como con la situación real y las necesidades de gestión de la empresa, y ha establecido los departamentos correspondientes y asignado el personal necesario. El sistema de control interno pertinente se ha aplicado eficazmente y ha desempeñado un papel mejor en la prevención y el control de todos los procesos y eslabones clave de la gestión, lo que garantiza el desarrollo estable de la empresa y protege los intereses de la empresa y sus accionistas. El informe de autoevaluación del control interno 2021 preparado por la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista, precisa y objetiva.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ocupación de fondos no operacionales de la empresa y otras transacciones financieras conexas y la garantía externa de la empresa
Tras el examen, la Junta de supervisores llegó a la conclusión de que la garantía externa de la empresa había cumplido los procedimientos necesarios de adopción de decisiones y divulgación de información durante el período que abarca el informe y no se habían producido violaciones de la garantía externa; Los accionistas controladores de la sociedad y otras partes vinculadas no ocupan fondos de la sociedad ni ocupan fondos que se extienden hasta el período de referencia en años anteriores; La empresa no ofrece garantías a los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas;
La entidad de auditoría zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido una declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que: zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, cumple escrupulosamente sus obligaciones en el proceso de práctica, sigue las normas profesionales independientes, objetivas e imparciales, puede emitir informes profesionales a tiempo para la empresa, y ha completado mejor la labor de auditoría de la empresa. Por consiguiente, se acordó renovar el nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño, y determinar el costo de la auditoría actual de 500000 yuan sobre la base de factores como el tamaño de la empresa, la complejidad de las operaciones y El costo del tiempo de auditoría previsto.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021
En 2021, los supervisores recibirán la remuneración correspondiente de acuerdo con las normas de remuneración y el desempeño de sus funciones en la empresa, y la empresa no concederá ninguna indemnización adicional a los supervisores.
Para más detalles, véase el mismo anuncio de la empresa.
