Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Yao kefu)
Estimados accionistas y representantes de los accionistas:
Como director independiente de Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), cumplí escrupulosamente sus funciones de conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, el Reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. El director independiente desempeñó sus funciones con diligencia y diligencia, asistió a las reuniones pertinentes de la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa en 2021, examinó cuidadosamente diversas propuestas, emitió opiniones independientes sobre cuestiones importantes, desempeñó plenamente el papel del director independiente, aseguró eficazmente la imparcialidad y objetividad de la decisión de la Junta de directores de la empresa y defendió eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, participé activamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa, revisé cuidadosamente los materiales pertinentes de la reunión, participé activamente en el debate de diversas propuestas y propuse sugerencias razonables para que el Consejo de Administración adoptara decisiones correctas y científicas. La convocación y celebración del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustan a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes.
Asistencia a la Junta
En 2021, la empresa celebró seis reuniones del Consejo de Administración, y mi asistencia a la reunión fue la siguiente:
Asistencia a la Junta
Nombre de la persona que asistirá a la reunión en persona en el año en curso
Yao kefu 6 6 60 0 no
Como director independiente de la empresa, revisé cuidadosamente los documentos de la reunión y los materiales conexos, juzgué todas las propuestas de la Junta de manera independiente y prudente, ejercí estrictamente el derecho de voto y voté a favor de las cuestiones examinadas por la Junta de este año, sin oposición ni abstención.
Ii) participación sin derecho a voto en la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró tres juntas generales de accionistas, asistí personalmente a la Junta General de accionistas tres veces.
Situación de la opinión independiente
En 2021, con pleno conocimiento de las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa, junto con otros directores independientes, expresé la siguiente opinión independiente sobre las siguientes cuestiones:
En la 22ª reunión del primer Consejo de Administración, celebrada el 21 de abril de 2021, se presentaron propuestas sobre el plan de distribución de beneficios para 2020, el informe de autoevaluación del control interno para 2020, el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2021, el plan de remuneración de los altos directivos de la Empresa para 2021 y el plan de remuneración de los altos directivos de la empresa para 2021. Proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2020 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, proyecto de ley sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos por parte de la empresa y sus filiales, proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a Zhejiang Deqing Rural Commercial Bank Co., Ltd., y proyecto de ley sobre depósitos, operaciones de liquidación y transacciones conexas, Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable, proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2020, proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de Operaciones de cobertura de divisas, proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de un candidato a director no independiente para el segundo Consejo de Administración, En el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de los candidatos a la segunda Junta de directores independientes, as í como sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2020, se expresaron opiniones independientes convenidas.
En la primera reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 21 de mayo de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre la propuesta de nombramiento del Director General de la empresa, la propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, la propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, la propuesta de nombramiento del Director Financiero de la empresa y la propuesta de nombramiento del Director de Operaciones de la empresa.
En la segunda reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 25 de agosto de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre la propuesta de informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y sobre la ocupación de los fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021 y la garantía externa de la empresa.
El 17 de diciembre de 2021, en la cuarta reunión de la segunda Junta de Síndicos, se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones como la propuesta de ajustar el calendario de los proyectos de inversión de parte de los fondos recaudados, la propuesta de seguir utilizando parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo y la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez.
Las cuestiones examinadas por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, etc. el procedimiento de examen y votación de las cuestiones importantes de la empresa es legal y eficaz, y no hay condiciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Desempeño de las funciones del Comité Especial
Como miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración y Presidente del Comité de nombramientos, mi desempeño en 2021 es el siguiente:
En 2021, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo activamente su labor de conformidad con el reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes, desempeñó una función de auditoría y supervisión, orientó al Departamento de auditoría interna de la empresa en la realización de la auditoría interna, supervisó el progreso de la producción y el funcionamiento de la empresa y desempeñó eficazmente las funciones de los miembros del Comité de auditoría. En 2021, el Comité de auditoría celebró cuatro reuniones para examinar los informes periódicos, las cuestiones relacionadas con la recaudación de fondos, las transacciones cotidianas con partes vinculadas, la distribución de beneficios y la renovación de las instituciones de auditoría.
En 2021, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa llevará a cabo su labor de conformidad con el reglamento interno del Comité de nombramientos del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes y desempeñará sus funciones con seriedad. El Comité de nombramientos se reunirá dos veces en 2021 para examinar cuestiones como la elección del nuevo período de sesiones de la Junta y el nombramiento del personal directivo superior.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, a través de la revisión de documentos, visitas sobre el terreno y otras formas, entiendo profundamente la situación financiera de la empresa, el funcionamiento diario, la construcción y aplicación del sistema de control interno, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, etc., y escucho el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento normal; Manténgase en estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa por teléfono y correo electrónico, y manténgase al tanto de los acontecimientos importantes de la empresa.
Al mismo tiempo, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación sobre la empresa y presentar activamente propuestas razonables para la gestión de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Desempeñar sus funciones con diligencia y expresar sus opiniones objetivamente
Como director independiente de la empresa, cumpliré estrictamente con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo del director independiente, participaré en el Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examinaré cuidadosamente cada proyecto de ley, expresaré objetivamente sus opiniones y opiniones, y utilizaré sus propios conocimientos profesionales para hacer juicios independientes e imparciales a fin de proteger eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa
Sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa, insto a la empresa a que siga estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista del GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y otras leyes, reglamentos y requisitos del sistema de gestión de la divulgación de información para normalizar continuamente el funcionamiento, mejorar el nivel de gobernanza, la divulgación de información verdadera, exacta, completa, oportuna y justa, Cumplir eficazmente las obligaciones de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa.
Iii) mejorar su capacidad para desempeñar sus funciones
Hago hincapié en el estudio de las leyes, los reglamentos y las normas, prestando atención activa a las leyes, los reglamentos y las normas pertinentes, entendiendo plenamente los diversos sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa, mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones, fortaleciendo la capacidad de protección de los derechos e intereses de Los inversores, proporcionando mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa.
Otros asuntos
No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos en 2021;
Ii) en 2021 no se propuso contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
En 2021 no se propuso la contratación independiente de auditores externos ni de órganos consultivos;
No se ha presentado ninguna solicitud al Consejo de Administración para que convoque una junta general extraordinaria de accionistas en 2021.
Este es mi informe sobre el desempeño de las funciones de director independiente en 2021. En 2022, seguiré estrictamente de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, cumpliendo concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes con la debida diligencia, prudencia, fidelidad y diligencia, participando activamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, y utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar sugerencias razonables para el Desarrollo de la empresa, desempeñar plenamente el papel de los directores independientes y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Director independiente: Yao kefu 21 de abril de 2022
