Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2021 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El Consejo de Administración cumplirá escrupulosamente sus obligaciones de conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa GEM, y los Estatutos de la empresa, las normas de funcionamiento de la Junta de directores, etc., con la actitud de ser responsable ante todos los accionistas. El Consejo de Administración ha desempeñado un papel activo y eficaz en el ejercicio activo y eficaz de sus funciones, la aplicación concienzuda de las resoluciones de la Junta General de accionistas, la realización diligente y concienzuda de todos los trabajos del Consejo de Administración, la promoción de la mejora del nivel de gobernanza empresarial y el desarrollo empresarial de la empresa. El informe sobre la labor de la Junta en 2021 es el siguiente:
Examen de la labor realizada durante el período que abarca el informe
Aumento de la estabilidad de los servicios tradicionales
Durante el período que abarca el informe, todo el mercado de latas se encontraba en un Estado de rápida expansión de la capacidad para satisfacer el crecimiento continuo de la demanda del mercado final. Como uno de los principales proveedores de equipos de producción de alta velocidad en la industria de latas / tapas, la empresa aprovecha la oportunidad de un rápido crecimiento de la demanda del mercado y ha recibido pedidos de producción de clientes como ardagh Group, Org Technology Co.Ltd(002701) (Jiangmen) Packing Co., Ltd., Hanil Company, Guangdong jidobao can Manufacturing Co., Ltd. En comparación con el mismo período del a ño pasado, la capacidad de producción está en pleno funcionamiento. La empresa organiza razonablemente la producción para adaptarse a la demanda, promueve metódicamente el funcionamiento de la producción de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, debido a la influencia de la situación epidémica, la instalación y puesta en marcha in situ de algunos pedidos en el extranjero tuvo algunas dificultades, la empresa aceleró la construcción del sistema de fabricación inteligente, por una parte, se refirió a la idea de la industria 4.0 para realizar la mejora de Los productos, por otra, diseñó su propio sistema de fabricación inteligente de acuerdo con las necesidades del mercado de la industria y las características de la propia empresa, y proporcionó con éxito servicios de depuración e instalación a distancia a algunos clientes. Hacer to do lo posible para superar el impacto temporal y las dificultades causadas por la epidemia.
Aceleración de la entrada en la industria de baterías de automóviles de nueva energía
Durante el período que abarca el informe, la empresa se esforzó por acelerar la puesta en marcha de los proyectos Xinxiang Shengda, Anhui sixiang y Changzhou LaiSheng. En la actualidad, la construcción de fábricas en Xinxiang Shengda y Anhui sixiang ha llegado a su fin. Changzhou LaiSheng has also completed the registration procedures of Land Use right Change in March 2022, and obtained the Property Right certificate.
Durante el período que abarca el informe, la empresa ha realizado el desarrollo de equipos de producción y la construcción de líneas de producción de dos tipos principales de cajas de baterías: en el caso de las cajas de baterías cilíndricas, la construcción de líneas de producción de cajas de baterías cilíndricas de aluminio, la primera línea ha estado funcionando continuamente durante más de medio a ño para lograr la producción en masa, en la actualidad la segunda y la tercera línea también se están instalando y depurando; La investigación del proceso de producción, el desarrollo de la máquina principal, la construcción de la línea de producción y la verificación del producto de la carcasa de la batería cilíndrica de acero de pequeño diámetro se completaron en 2020, y el suministro por lotes comenzó gradualmente a través de Xinxiang Shengda en el mismo año. Al mismo tiempo, la empresa también llevó a cabo la investigación del proceso de producción, el desarrollo de la máquina principal y la construcción del diseño de la línea de producción de la carcasa cilíndrica de acero de gran diámetro. En la actualidad, se ha completado la verificación de procesos y la reserva técnica de la carcasa cilíndrica de la batería de gran diámetro, se ha realizado la producción experimental de la muestra y se ha puesto en marcha el equipo central de producción en masa.
En cuanto a la carcasa cuadrada de la batería de aluminio, la empresa se centra en la investigación de procesos y el desarrollo de equipos de procesos clave. En la actualidad, ha completado la simulación de laboratorio y el diseño de algunos de los principales equipos de producción.
Durante el período que abarca el informe, la empresa firmó un acuerdo de intención de inversión de capital con Dongguan a Li Automation Co., Ltd., que tiene por objeto adquirir la participación de control en el negocio de la cáscara cuadrada de la filial de Dongguan a Li mediante la adición de capital registrado, la transferencia de acciones o la combinación de ambos, y cooperar con Dongguan a Li en el negocio de la cáscara cuadrada de la batería de automóviles de nueva energía. Aprovechando plenamente su experiencia industrial madura en el negocio de la carcasa de la batería cuadrada y las ventajas técnicas de Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382)
Inversión continua en I + D, adhesión a la innovación científica y tecnológica
Durante el período que abarca el informe, la inversión en I + D de la empresa fue de 38,35 millones de yuan, un aumento del 27,13% con respecto al período anterior. La empresa presta gran atención a la introducción y el cultivo de talentos, y al mismo tiempo optimiza los talentos técnicos internos de I + D. Al final del período que abarca el informe, la empresa cuenta con 3 médicos, 48 maestros y 296 técnicos.
Durante el período que abarca el informe, los principales proyectos de investigación y desarrollo de la empresa son el proceso de formación y el equipo de producción de baterías cuadradas de aluminio, el proyecto de investigación y desarrollo de la línea de producción de baterías de aluminio, el proyecto de investigación y desarrollo de la línea de producción automática de alta velocidad de productos de aluminio, el proyecto de investigación y desarrollo de la máquina de punzonado, el proyecto de personalización de la personalidad y el proyecto de sistema inteligente de producción flexible de latas, el proyecto de investigación y desarrollo de la máquina de cuello de tercera generación, En el futuro, la empresa seguirá aumentando la inversión en I + D, fortaleciendo la capacidad de innovación independiente y fortaleciendo la competitividad básica.
Iv) iniciar la emisión de acciones a determinados destinatarios
El 23 de agosto de 2021, la compañía convocó la 45ª reunión de la 4ª Junta Directiva y la 33ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores para examinar y aprobar el plan de emisión de acciones de GEM a objetos específicos de la compañía en 2021. La compañía tiene la intención de emitir acciones a objetos específicos para recaudar fondos para El proyecto de fabricación de la línea de producción automática de alta velocidad de la botella de aluminio Suzhou, el proyecto de producción de baterías Changzhou, el proyecto de construcción de la base de la línea de producción de equipos Taian, etc. Hainan High – end Equipment Manufacturing and R & D Center Project. El 8 de septiembre de 2021, la empresa celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2021 para aprobar la propuesta. Aplicar el plan de acciones de los empleados y el plan de incentivos de capital y establecer un mecanismo de incentivos a largo plazo
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes y movilizar plenamente el entusiasmo del personal directivo superior, el personal técnico básico (empresarial) y otros empleados de la empresa, durante el período que abarca el informe, la empresa puso en marcha el cuarto plan de accionariado de los empleados y el plan de incentivos de acciones restringidas para 2021, y la aplicación de diversos planes de incentivos combinará eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses de los empleados. Puede estimular en gran medida el potencial y la creatividad de los empleados, fortalecer la cohesión empresarial, hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa y promover el desarrollo sostenible de la empresa.
Fortalecer la cohesión empresarial, hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa y promover el desarrollo sostenible de la empresa.
Convocación de la reunión anual de la Junta en 2021
Durante el período que abarca el informe, el Cuarto Consejo de Administración de la empresa celebró nueve reuniones, el quinto Consejo de Administración celebró tres reuniones, y los directores de cada reunión pudieron participar a tiempo. El Consejo de Administración de la empresa funcionará estrictamente de conformidad con las leyes, reglamentos y sistemas pertinentes. Todos los directores participantes en cada reunión del Consejo de Administración pudieron examinar cuidadosamente cada proyecto de ley y tomar una resolución efectiva de acuerdo con la autoridad estipulada en los estatutos.
Desempeño de las funciones de los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa desempeñaron sus funciones estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la Lista de empresas en crecimiento, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., asistieron activamente a las reuniones pertinentes, examinaron cuidadosamente diversas propuestas y prestaron atención constante al desarrollo y funcionamiento de la empresa. Expresar objetivamente sus opiniones y opiniones, y utilizar sus propios conocimientos especializados y experiencia práctica para hacer un juicio independiente e imparcial.
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes, de conformidad con las disposiciones pertinentes, expresaron su reconocimiento previo y sus opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, ejercieron plenamente el papel de los directores independientes, mejoraron la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones de la empresa y desempeñaron un papel positivo en el Desarrollo Sostenible y estable de la empresa.
Reuniones de los comités especiales de la Junta en 2021
Durante el período que abarca el informe, el Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa desempeñó sus funciones con diligencia y diligencia: el Comité de auditoría del Consejo de Administración celebró cinco reuniones para examinar los estados financieros periódicos; El Comité de estrategia de la Junta celebró cinco reuniones para examinar cuestiones como la firma de acuerdos de inversión y la emisión de acciones a determinados destinatarios; El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración celebró cuatro reuniones para examinar seriamente las cuestiones relacionadas con el plan de participación de los empleados, la remuneración de los directores, el personal directivo superior, las opciones sobre acciones y el plan de incentivos limitados a las acciones. El Comité de nombramientos de la empresa celebró cuatro reuniones para examinar las calificaciones de los directores generales adjuntos, el Secretario de la Junta, los candidatos de la Quinta Junta, el Director General y el personal directivo superior.
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa convocó cinco reuniones generales de accionistas. La Junta General de accionistas adoptará decisiones sobre cuestiones importantes de la sociedad de conformidad con la ley, y la convocación y celebración de la Junta se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y todas las resoluciones de la Junta General de accionistas serán legales y válidas. De conformidad con las leyes y reglamentos y los requisitos de los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad ha aplicado y aplicado todas las propuestas y autorizaciones examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas, ha cumplido concienzudamente las responsabilidades que le ha encomendado la Junta General de accionistas y ha protegido los intereses de todos Los accionistas.
Vi. Prioridades y perspectivas de la labor de la empresa en 2022
En el nuevo año, el Consejo de Administración seguirá desempeñando el papel central de la gobernanza empresarial, aplicando y aplicando seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, cooperando plenamente, normalizando el funcionamiento, esforzándose por mejorar la escala de la empresa y mejorando continuamente el rendimiento, con la esperanza de que los buenos resultados devuelvan a los inversores y a la sociedad.
Consejo de Administración 21 de abril de 2022
