Código de valores: Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) abreviatura de valores: Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) número de anuncio: p 2022 – 048 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 18 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
3. Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
4. Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 18 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala 5, Sala 2, edificio del grupo farmacéutico, 17 Langshan Road, zona norte de alta tecnología, distrito de Nanshan, Shenzhen, China.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 18 de mayo de 2022
Hasta el 18 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
6. Procedimientos de votación para los inversores en el margen, la refinanciación, la recompra acordada de cuentas comerciales y la bolsa de Shanghai
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de orden nombre de la propuesta voto tipo de accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
Proyecto de ley sobre la elección del Sr. Xing zhiwei como supervisor de la empresa
3 “Informe sobre la labor de la Junta en 2021”
4 Informe financiero final 2021 √
5 “Plan de distribución de beneficios 2021”
Informe anual 2021 (texto completo y resumen)
7 sobre el examen de las acciones del grupo farmacéutico emitido por la empresa contable (Asociación General Especial)
Proyecto de ley sobre el informe de auditoría del control interno de la sociedad anónima
Sobre la revisión de la “colección de productos farmacéuticos sobre Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Special √ Summary of Non – operational Fund occupation and other related funds Transactions of 8 Tuan Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre el informe de auditoría
Proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de las empresas
Proyecto de ley sobre la financiación de la concesión de créditos por la empresa y la garantía de financiación para sus filiales, etc.
Proyecto de ley sobre la garantía de la empresa y su filial controladora Jiaozuo para el préstamo de energía eléctrica de Jinguan
12 sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable (Asociación General Especial) para la auditoría anual de 2022
Proyecto de ley de la Oficina
13 sobre el segundo plan de tenencia de acciones (proyecto) del plan de tenencia de acciones de los socios comerciales a medio y largo plazo de la empresa y √
Propuesta de Resumen
14 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar el plan de participación de los socios comerciales a medio y largo plazo de la empresa
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el segundo plan de tenencia de acciones
Otro: escuchar el informe anual de los directores independientes 2021
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley 1 se ha examinado y aprobado en ocho reuniones de la Junta de supervisores de la empresa en sus ocho períodos de sesiones, como se detalla en el sitio web de la empresa (www.sse.com.cn.) publicado el 31 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange. Anuncio de la resolución de la octava reunión de la Junta de supervisores (p.2022 – 025);
El proyecto de Ley 2 ha sido examinado y aprobado en nueve reuniones de la octava Junta de supervisores de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa (www.sse.com.cn.) publicado el 25 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange. Anuncio de la resolución de la novena reunión de la octava Junta de supervisores (p.2022 – 045);
Los proyectos de ley 3 a 12 se han examinado y aprobado en nueve reuniones del octavo Consejo de Administración de la empresa, como se detalla en el sitio web de la empresa (www.sse.com.cn.) publicado el 31 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange. Anuncio público de la resolución aprobada en las nueve sesiones del octavo período de sesiones de la Junta de Síndicos (p.2022 a 026);
Los proyectos de ley mencionados se han examinado y aprobado en las diez reuniones del octavo Consejo de Administración de la empresa, como se detalla en el sitio web de la empresa (www.sse.com.cn.) publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange el 25 de abril de 2022. Anuncio público de la resolución aprobada en la décima reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones (p.2022 a 047).
2. Proyectos de resolución especiales: los proyectos de ley 5, 10 y 11 mencionados son proyectos de ley especiales que deben ser aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: los proyectos de Ley 2, 4, 5, 9 a 14 deben contar los votos de los pequeños y medianos inversores de la empresa.
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
1. Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) o En la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. 2. Los accionistas ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen varias cuentas de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
3. Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
4. Los accionistas sólo pueden presentar todas las propuestas después de la votación.
Participantes en la reunión
1. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) 2022 / 5 / 11
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Abogados contratados por la empresa.
4. Otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
1. Registro de la reunión in situ y certificado de participación: el accionista de la persona física lleva su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores para el registro y la participación; Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, se registrará y participará en la reunión con la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial y la tarjeta de identidad (o certificado de identidad) del representante legal. En caso de que se confíe a otra persona la representación en la reunión, el agente registrará y participará en la reunión con su tarjeta de identidad, el poder notarial escrito emitido por la persona correspondiente de conformidad con la ley (véase el anexo para más detalles) y los documentos pertinentes antes mencionados;
2. Método de registro: los accionistas o agentes de la sociedad pueden registrarse directamente en la sociedad o por fax o carta (sujeto a fax o carta recibida por la sociedad antes de las 17: 00 horas del martes 17 de mayo de 2022). Tiempo de registro de la reunión in situ: 9: 30 – 11: 00, 13: 00 – 14: 00 del miércoles 18 de mayo de 2022. 3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración del edificio del grupo farmacéutico, 17 Langshan Road, zona norte de alta tecnología, distrito de Nanshan, Shenzhen.
Otros asuntos
1. Persona de contacto para la reunión: Oficina del Consejo de Administración
2. Tel.: 0755 – 86252656
3. Fax: 0755 – 86252165
4. Correo electrónico: [email protected].
5. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Se anuncia por la presente.
Anexo I, 25 de abril de 2022
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 18 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones comunes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021” 2 “proyecto de ley sobre la elección del Sr. Yu zhiwei como supervisor de la empresa” 3 “Informe de trabajo de la Junta de directores 2021” 4 “Informe de cuentas financieras 2021” 5 “Plan de distribución de beneficios 2021”
Informe anual 2021 (texto completo y resumen)
7 sobre el examen de la cuestión de la “Asociación General Especial” emitida por la empresa de contabilidad (CPAS) Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) medicina
Proyecto de ley sobre el informe de auditoría del control interno del Grupo Industrial Co., Ltd.
Sobre la revisión de la “clave para la salud” emitida por la empresa contable (Asociación General Especial)
8. The occupation of Non – operational funds and other related funds of kangyuan Pharmaceutical Group Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre el informe especial de auditoría del resumen de la información recibida
9 “bill on Adjustment of Independent Director allowance of the company” 10 “bill on Credit Financing and Financing Guarantee for subsidiary Companies” 11
Proyecto de ley
12 sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable (Asociación General Especial) para el examen anual 2022
Proyecto de ley sobre empresas de contabilidad
Plan de participación de la segunda fase del plan de participación de los socios comerciales a medio y largo plazo de la empresa
Proyecto de ley y su resumen
14 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a gestionar las participaciones de los socios comerciales a medio y largo plazo de la empresa
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la segunda fase del plan de tenencia de acciones
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
