Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
Abril de 2002
Catálogo de la junta general anual de accionistas 2021
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021… Proyecto de Ley Nº 1: informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021… Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre la elección del Sr. Xing zhiwei como supervisor de la empresa… Proyecto de Ley Nº 3: informe sobre la labor de la Junta en 2021. Proyecto de Ley Nº 4: informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021. Proyecto de Ley Nº 5: plan de distribución de beneficios para 2021 Proyecto de Ley Nº 6: informe anual 2021 (texto completo y resumen)… Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre el examen del “Informe de auditoría del control interno Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre la revisión del “Informe especial de auditoría sobre el resumen de la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras conexas” emitido por la empresa contable (Asociación General Especial)… Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de las empresas. Proyecto de Ley Nº 10: proyecto de ley sobre la financiación del crédito de la empresa y la garantía de la financiación de sus filiales. 41 proyecto de Ley XI: proyecto de ley sobre la garantía de la empresa y su filial controladora Jiaozuo para el préstamo de energía eléctrica Jinguan Proyecto de Ley Nº 12: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (Asociación General Especial) para la auditoría anual de la empresa contable en 2022. Proyecto de Ley Nº 13: proyecto de ley sobre el segundo plan de tenencia de acciones (proyecto) del plan de tenencia de acciones de los socios comerciales a medio y largo plazo de la empresa y su resumen… Proyecto de Ley Nº 14: proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la segunda fase del plan de tenencia de acciones de los socios comerciales a medio y largo plazo de la empresa. 52 escuchar el informe anual de los directores independientes 2021. 53.
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Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora de la reunión: 18 de mayo de 2022, 14: 00
Votación en línea: 18 de mayo de 2022. Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai,
El tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día de la Junta General de accionistas, a saber:
9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es la Junta General de accionistas.
9: 15 – 15: 00 del día de la reunión.
Lugar de la reunión: No. 17 Langshan Road, North High Tech Zone, Nanshan District, Shenzhen
Sala de conferencias
Modo de reunión: combinación de votación in situ y votación en línea
Programa específico de la Conferencia
Apertura de la reunión por el Presidente
Tema 3 Examen de las siguientes propuestas de la Conferencia: Relator
1 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021” Yu Xiaoyun
Proyecto de ley sobre la elección del Sr. Xing zhiwei como supervisor de la empresa
3 Informe sobre la labor de la Junta de Síndicos en 2021
4 “Informe financiero final 2021” Qiu Qingfeng
5 “Plan de distribución de beneficios 2021” Qiu Qingfeng
6 Informe anual 2021 (texto completo y resumen)
Proyecto de ley sobre el examen del informe de auditoría de control interno de Qiu Qingfeng emitido por la empresa contable (Asociación General Especial)
Proyecto de ley sobre el examen del “Informe especial de examen sobre el resumen de la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexas por la División Qiu Qingfeng de gongqiu Pharmaceutical Group Co., Ltd.” emitido por la empresa contable (Asociación General Especial)
Proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de la empresa Zhao fengguang
10 “proyecto de ley sobre la financiación del crédito de la empresa y la garantía de financiación para sus filiales” Qiu Qingfeng
Proyecto de ley sobre la garantía de la empresa y su filial de cartera Jiaozuo para el préstamo de energía eléctrica de Jinguan
12 “proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable (Asociación General Especial) como empresa contable de auditoría anual 2022” Qiu Qingfeng
13 Proyecto de ley sobre el segundo plan de tenencia de acciones (proyecto) del plan de tenencia de acciones de los socios comerciales a medio y largo plazo de la empresa y su resumen Zhao fengguang
14 “proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al segundo plan de tenencia de acciones de los socios comerciales a medio y largo plazo de la empresa Zhao fengguang”
Artículo 4 audiencia del informe anual de los directores independientes 2021
Artículo 5 – sesión de preguntas y respuestas de los accionistas
Artículo 7 El Presidente lee el reglamento de votación, el escrutador revisa la Caja de votación Artículo 8 los accionistas votan sobre la propuesta artículo 9 el Presidente lee el resultado de la votación
Artículo 10 el abogado da lectura a la opinión jurídica de la junta general anual de accionistas de 2021
Tema 11 clausura de la reunión por el Facilitador
Proyecto de ley I
Examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Los accionistas y sus agentes:
En nombre de todos los supervisores, el Sr. Yu Xiaoyun, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, resumió la labor de la Junta de supervisores de la empresa en 2021 y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, se presenta a la Junta General de accionistas de La empresa para su examen.
Anexo: informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
La propuesta ha sido examinada y aprobada en ocho reuniones de la Junta de supervisores de la octava reunión de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
¡Por favor, todos los accionistas y agentes de accionistas para deliberar!
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Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplirá estrictamente sus responsabilidades de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa y con la actitud de ser responsable ante todos los accionistas. Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró 15 reuniones, examinó 33 proyectos de ley, asistió activamente a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas, examinó las finanzas de la empresa y supervisó el desempeño de las funciones de la empresa por los directores y altos directivos.
En nombre de la Junta de supervisores de la empresa, el Presidente de la Junta de supervisores Yu Xiaoyun informa sobre el trabajo general de la Junta de supervisores de la empresa en 2021 de la siguiente manera:
Reunión de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró un total de 15 reuniones de la Junta de supervisores, cuyas deliberaciones fueron las siguientes:
1. El 9 de febrero de 2021, la empresa convocó la 32ª Reunión de la Junta de supervisores de siete períodos de sesiones mediante votación por correspondencia, en la que examinó y aprobó la propuesta de poner fin a las cuestiones relativas a las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa en 2020, la propuesta de firmar el Acuerdo de suscripción de acciones condicionalmente efectivo y el Acuerdo de terminación del Acuerdo de cooperación estratégica entre la empresa y el objeto de la suscripción y la propuesta de recompra de acciones mediante licitación centralizada, punto por punto;
2. El 29 de marzo de 2021, la empresa convocó la 33ª Reunión de la Junta de supervisores de siete períodos de sesiones en forma de reunión sobre el terreno para examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2020, el plan de distribución de beneficios de 2020, las opiniones sobre el informe anual de 2020 (texto completo y resumen) y las opiniones sobre el informe de autoevaluación de la gestión de riesgos y el control interno de 2020. Informe anual de responsabilidad social de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) \ \ \ \
3. El 22 de abril de 2021, la empresa convocó la 34ª Reunión de la Junta de supervisores de siete períodos de sesiones en forma de votación por correspondencia, examinó y aprobó el “Informe sobre el primer trimestre de 2021 (texto completo y texto)” y “opiniones sobre las responsabilidades de compra de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa”.
Proyecto de ley de seguros;
4. El 7 de mayo de 2021, la empresa convocó la 35ª reunión de la Junta de supervisores de siete períodos de sesiones mediante votación por correspondencia, en la que se examinó y aprobó la propuesta de llevar a cabo el negocio de cobertura de futuros en la filial de control de Livzon Pharmaceutical Group Inc(000513) ; 5. El 10 de junio de 2021, la empresa convocó 36 reuniones de la Junta de supervisores de siete períodos de sesiones mediante votación por correspondencia, en las que se examinaron y aprobaron la propuesta de enmienda de algunas disposiciones del reglamento de la Junta de supervisores, la propuesta de aumentar el modo de inversión de los fondos recaudados para Los proyectos de recaudación de fondos, la propuesta de plan de participación de la primera fase (proyecto) del plan de participación de los socios institucionales a mediano y largo plazo y su resumen;
6. El 25 de junio de 2021, la empresa celebró 37 reuniones de la Junta de supervisores de siete períodos de sesiones mediante votación por correspondencia, en las que se examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del precio de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa en 2018; 7. El 29 de julio de 2021, la empresa convocó la 38ª reunión de la Junta de supervisores de siete períodos de sesiones mediante votación por correspondencia, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre la realización de Operaciones de derivados de divisas;
8. El 10 de agosto de 2021, la empresa convocó la 39ª reunión de la Junta de supervisores de siete períodos de sesiones mediante votación por correspondencia para examinar y aprobar la propuesta sobre la cancelación de algunas de las opciones de acciones concedidas a las empresas que aún no han ejercido sus derechos en 2018, la propuesta sobre la elección de la Junta de supervisores y la elección de los supervisores de la octava Junta de supervisores de la empresa y la propuesta sobre el ajuste de las prestaciones de los supervisores de la empresa;
9. El 25 de agosto de 2021, la empresa convocó la 40ª reunión de la Junta de supervisores de siete períodos de sesiones mediante votación por correspondencia, examinó y aprobó el “informe semestral 2021 y su resumen” para expresar sus opiniones, el “Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en el primer semestre de 2021” y la “propuesta sobre el logro de las condiciones de ejercicio del segundo período de ejercicio reservado y concedido en el plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2018”;
10. El 27 de agosto de 2021, la empresa celebró una reunión de la octava Junta de supervisores mediante votación por correspondencia para examinar y aprobar la propuesta sobre la elección del Presidente de la octava Junta de supervisores de la empresa;
11. El 26 de octubre de 2021, la empresa celebró la segunda reunión de la octava Junta de supervisores mediante votación por correspondencia
Deliberar y aprobar el informe sobre el tercer trimestre de 2021 (véase el punto 2); El 15 de noviembre de 2021, la empresa convocó tres reuniones de la octava Junta de supervisores en forma de votación por correspondencia para examinar y aprobar la propuesta de cancelar algunas opciones de acciones del plan de incentivos de opciones de acciones de 2018 y emitir opiniones sobre la propuesta de ajuste de la filial de control Jiaozuo Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) \ y la propuesta
13. El 29 de noviembre de 2021, la empresa celebró cuatro reuniones de la octava Junta de supervisores mediante votación por correspondencia para examinar y aprobar la propuesta sobre los logros de las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio otorgado por primera vez por el plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2018;
14. El 6 de diciembre de 2021, la empresa convocó cinco reuniones de la octava Junta de supervisores en forma de votación por correspondencia para examinar y aprobar el plan de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada punto por punto;
15. El 30 de diciembre de 2021, la empresa celebró seis reuniones de la octava reunión de la Junta de supervisores en forma de votación por correspondencia para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez.
Durante el período que abarca el informe, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa también asistieron a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas o asistieron a ella sin derecho a voto, supervisaron eficazmente las actividades operacionales de la empresa, la situación financiera, las decisiones importantes, los procedimientos para la celebración de La Junta General de accionistas y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos, salvaguardando efectivamente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Evaluación básica de la Junta de supervisores de la empresa sobre el comportamiento operativo del Consejo de Administración y la dirección de la empresa durante el período que abarca el informe
Mediante reuniones diarias del Consejo de Administración de la empresa
