Anuncio de resolución de la décima reunión del octavo Consejo de Administración del grupo farmacéutico
Código de la acción: Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) nombre de la acción: Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) número de anuncio: p 2022 – 047 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Anuncio de la resolución de la décima reunión del octavo período de sesiones de la Junta
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La décima reunión de la octava Junta Directiva de la empresa se celebró por correo electrónico y confirmación telefónica el viernes 15 de abril de 2022, y a las 14.00 horas del viernes 22 de abril de 2022 se celebró en la Sala 2 del edificio del grupo farmacéutico no. 2, Langshan Road, Distrito Norte de la zona de alta Tecnología, distrito de Nanshan, Shenzhen, mediante videoconferencia in situ. Asistieron a la reunión nueve directores, nueve directores, tres miembros de la Junta de supervisores de la empresa y el Presidente de la empresa y otros altos directivos, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del informe sobre el primer trimestre de 2022
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) del 25 de abril de 2022. Anuncio del informe del primer trimestre de 2022.
Votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el segundo plan de tenencia de acciones de la empresa (proyecto) y su resumen
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – normas de funcionamiento y Otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes, Las disposiciones pertinentes del plan de tenencia de acciones de los socios comerciales a medio y largo plazo (proyecto revisado) han formulado el segundo plan de tenencia de acciones de los socios comerciales a medio y largo plazo (proyecto) y su resumen.
El alcance de los titulares del plan incluye al personal directivo superior de la empresa, al personal básico de I + D, a la producción, a las ventas y a la gestión que ha hecho una contribución destacada al rendimiento del período de evaluación o que tiene un impacto significativo en el rendimiento futuro de la empresa. El número total de personas que participan en el plan de tenencia de acciones en este período no es superior a 50, y los participantes finales deciden sobre la base de la suscripción real. La fuente de los fondos es el Fondo Especial del plan de tenencia de acciones, que es de 75.760 millones de yuan.
Anuncio de resolución de la décima reunión del octavo Consejo de Administración del grupo farmacéutico
Para más detalles, véase el sitio web de China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) publicado el 25 de abril de 2022. Resumen de la segunda fase (proyecto) del plan de acciones de los socios comerciales a medio y largo plazo y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El segundo plan de tenencia de acciones (proyecto) del plan de tenencia de acciones a medio y largo plazo de Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) .
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores Yu Xiong, Qiu Qingfeng y Lin nanqi son directores asociados y se abstienen de votar.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta relativa a la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la segunda fase del plan de tenencia de acciones de los socios institucionales a mediano y largo plazo de la empresa
A fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del segundo plan de tenencia de acciones de los socios comerciales a medio y largo plazo de la empresa, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a decidir o ocuparse de las cuestiones relacionadas con el segundo plan de tenencia de acciones de los socios comerciales a medio y largo plazo, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Autorizar al Consejo de Administración a retirar el Fondo especial anual de incentivos y a determinar el plan de distribución específico;
2. Autorizar al Consejo de Administración a decidir sobre los cambios en el plan, incluidas, entre otras cosas, la inhabilitación de los tenedores, el cambio de la participación de los tenedores, la herencia de los tenedores fallecidos y la terminación anticipada del plan de tenencia de acciones de conformidad con las disposiciones del plan; 3. Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la prórroga o reducción de la duración del plan;
4. Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la determinación y el cambio del gestor de activos, el depositario y otros intermediarios del plan;
5. Autorizar a la Junta de Síndicos a explicar el contenido no especificado en el plan;
6. Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de todas las demás cuestiones necesarias para el plan, salvo en la medida en que los documentos pertinentes especifiquen claramente que la Junta General de accionistas de la sociedad debe examinar y ejercer el derecho.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores Yu Xiong, Qiu Qingfeng y Lin nanqi son directores asociados y se abstienen de votar.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
La Junta General anual de accionistas 2021 de la empresa se celebrará el 18 de mayo de 2022 mediante la combinación de la reunión in situ y la votación en línea. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El 25 de abril de 2022. Materiales de la junta general anual de accionistas de 2021 y China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Securities
Anuncio de resolución de la décima reunión del octavo Consejo de Administración del grupo farmacéutico
Sitio web de la bolsa de valores (www.sse.com.cn.) Anuncio de la convocatoria de la junta general anual de accionistas 2021 (p.2022 – 048).
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
25 de abril de 2002
