Nueve reuniones de la octava Junta de supervisores del grupo farmacéutico
Código de acciones: Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) valores abreviados: Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380) número de anuncio: p 2022 – 045 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.Ltd(600380)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la octava Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La novena reunión de la octava Junta de supervisores de la empresa se celebró el viernes 15 de abril de 2022 mediante correo electrónico y confirmación telefónica, y se celebró en la Sala 2 del edificio del grupo farmacéutico el 22 de abril de 2022 después de la décima reunión de la octava Junta de la empresa. La reunión será convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Yu Xiaoyun. La reunión estará integrada por tres supervisores y tres supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. La Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Xing zhiwei como candidato a supervisor de la Junta de supervisores;
Dado que el Sr. Xie youguo, actual supervisor de la empresa, renunció a su puesto de supervisor por razones personales, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, el accionista mayoritario de la empresa, Shenzhen baiyeyuan Investment Co., Ltd., nombra al Sr. Xing zhiwei como candidato a supervisor de la octava Junta de supervisores por un período que terminará el mandato de la Junta de supervisores y lo presentará a la Junta General de accionistas para su examen. El Sr. Xie youguo seguirá desempeñando sus funciones de supervisor de la empresa hasta que la Junta General de accionistas elija un nuevo supervisor.
Tras la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que las calificaciones de los candidatos a los puestos de supervisión mencionados se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc., que no hay casos en que el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc. no puedan actuar como supervisores de la empresa, y que no hay otras circunstancias en que la bolsa de Shanghai considere que no son adecuados para actuar como supervisores de las empresas que cotizan en bolsa. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre el primer trimestre de 2022
El procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión interna de la empresa, y el contenido y el formato del informe del primer trimestre se ajustan a China.
Nueve reuniones de la octava Junta de supervisores del grupo farmacéutico
Las normas de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai pueden reflejar la gestión y la situación financiera de la empresa en el primer trimestre de 2022 de manera veraz y completa en todos los aspectos. Las personas que participan en la preparación y el examen de los informes del primer trimestre no violan las normas de confidencialidad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el segundo plan de tenencia de acciones (proyecto) del plan de tenencia de acciones de los socios comerciales a mediano y largo plazo de la empresa y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que:
1. El segundo plan de tenencia de acciones (proyecto) del plan de tenencia de acciones de los socios comerciales a medio y largo plazo de la empresa (en lo sucesivo denominado “el plan”) y su resumen se ajustan a las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, La orientación sobre la aplicación experimental del plan de tenencia de acciones de los empleados por las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominada “la orientación”) y la orientación sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Las normas, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad no prohíben la aplicación del plan de accionariado de los empleados, como se estipula en las directrices y otras leyes, reglamentos administrativos, normas y documentos normativos pertinentes.
2. El plan no incluye la distribución, la distribución forzada y otros medios para obligar a los empleados a participar en el plan, ni los planes o arreglos para que la empresa proporcione préstamos, garantías de préstamos o cualquier otra asistencia financiera a los titulares del plan.
3. La aplicación del plan no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas y se ajustará a las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa. 4. La aplicación de este plan por la empresa contribuirá a la realización del concepto de desarrollo de la empresa, al tiempo que estimulará eficazmente el espíritu empresarial de los altos directivos de la empresa, establecerá el mecanismo de asociación de los socios comerciales mediante la concesión de derechos y obligaciones a los titulares, promoverá y promoverá eficazmente la transformación de la condición de “gerente” a “socio” y reunirá a un grupo de personas que luchan por los tiempos y dirigentes empresariales con valores comunes. Promover el espíritu empresarial, lograr el desarrollo sostenible de la empresa y garantizar el logro de los objetivos de desarrollo de la empresa.
5. Antes de la aplicación del plan, la empresa ha consultado plenamente a los empleados a través del Congreso de los empleados, y los procedimientos y decisiones pertinentes son legales y eficaces.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
25 de abril de 2002
