Abreviatura de la empresa: Guangzhou Port Company Limited(601228) Código de la empresa: Guangzhou Port Company Limited(601228)
Información de la junta general anual de accionistas de 2021 mayo 2022
Catálogo
Nota para la junta general anual de accionistas de 2021… 3.
Orden del día de la junta general anual de accionistas de 2021… 6.
Proyecto de Ley Nº 1: informe anual 2021 Proyecto de Ley Nº 2: informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 – Proyecto de Ley Nº 8: informe sobre la labor del Consejo de supervisión en 2021
Proyecto de Ley Nº 4: informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021. 24.
Proyecto de Ley Nº 5: plan de distribución de beneficios para 202129.
Proyecto de Ley Nº 6: informe sobre el presupuesto financiero para 202230.
Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre la solicitud de financiación de la deuda de la empresa para 2022. Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre la ejecución diaria de las transacciones conexas en 2021 y la previsión diaria de las transacciones conexas en 2022. Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre la situación de las transacciones conexas entre la empresa y China Ocean Shipping Group Co., Ltd. Y sus filiales de cartera en 2021 y la previsión de las transacciones conexas en 2022 – Proyecto de Ley Nº 10: proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de servicios financieros entre la Empresa y Guangzhou Port Company Limited(601228) Group Finance Co., Ltd. 66.
Proyecto de ley 11: informe anual sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2021. Proyecto de Ley Nº 12: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022. Proyecto de ley XIII: proyecto de ley sobre la modificación de los Estatutos de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta de directores. Proyecto de Ley XIV: proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes, las medidas administrativas para la garantía externa y el sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas. 109
Proyecto de Ley Nº 15: proyecto de ley sobre la elección de un director independiente de una empresa… 120 circular: Guangzhou Port Company Limited(601228) Report of Independent Director for 2021 – 122
Nota para la junta general anual de accionistas de 2021
Los accionistas y sus agentes:
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar que todos los accionistas y agentes de los accionistas (en lo sucesivo denominados “accionistas”) ejerzan su poder de conformidad con la ley durante la junta general anual de accionistas de 2021, garantizar el orden normal y la eficiencia de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General. Estas instrucciones se formulan de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de las empresas.
1. Los accionistas que asistan a la reunión deberán llegar a tiempo a la reunión y presentar la tarjeta de cuenta de valores, la tarjeta de identidad o el certificado de entidad jurídica, as í como el poder notarial, etc., de conformidad con las disposiciones pertinentes, y sólo podrán asistir a la reunión después de haber obtenido los Datos de la reunión de accionistas una vez verificados y cualificados.
Con el fin de fortalecer la prevención y el control de la neumonía covid – 19, reducir la concentración de personal y bloquear eficazmente la transmisión del virus, la empresa recomienda que los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Si es necesario asistir a la reunión in situ, por favor, mantenga la temperatura corporal normal y no tenga síntomas de malestar respiratorio, y proporcione un certificado negativo de ácido nucleico en 48 horas. Use máscaras y otros equipos de protección cuando asista a la reunión. El día de la reunión, los participantes deben mostrar “Código de salud” y “Código de viaje” de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias, y realizar la medición de la temperatura corporal y el registro, la temperatura normal sólo puede asistir a la reunión, por favor coopere.
2. Los participantes deben mantener el orden normal en la reunión. Por favor, apague su teléfono móvil o Cámbielo a un Estado silencioso durante la reunión. No haga ruido.
3. Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas tendrán derecho a hablar, a cuestionar y a votar de conformidad con la ley, y la sociedad organizará de manera unificada sus declaraciones y respuestas.
Si un accionista solicita hacer uso de la palabra en una reunión in situ de la Junta General de accionistas, se registrará con la sociedad en la fecha de registro de la reunión. El número de oradores inscritos suele limitarse a diez personas, más de diez personas para organizar el número de acciones de los diez primeros accionistas, el orden de los oradores también se basa en el número de acciones primero.
En el curso de la reunión in situ de la Junta General de accionistas, los accionistas que soliciten hacer uso de la palabra temporalmente solicitarán al personal de la empresa que haga uso de la palabra, y sólo podrán hacer uso de la palabra con el permiso del Presidente de la Junta.
Si los accionistas plantean preguntas sobre cuestiones pertinentes, se registrarán en la sociedad el día de la inscripción en la Junta. Los miembros del Consejo de Administración y el personal directivo superior de la sociedad responderán de manera seria, responsable y específica a las preguntas de los accionistas. El tiempo de uso de la palabra y las preguntas se limitará a 30 minutos.
Con el fin de mejorar la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General, la Junta sobre el terreno votará en la Junta General una vez concluidas las declaraciones de los accionistas sobre la propuesta de la Junta.
Modalidades de votación
Esta Asamblea General adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea.
Los accionistas que asistan a las reuniones de la Junta General o participen en la votación en línea ejercerán el derecho de voto con el número de acciones con derecho de voto que posean, y cada acción tendrá un voto, es decir, una acción y un voto. El sistema de votación acumulativa se aplica a las propuestas para la elección de directores independientes, y los accionistas votarán por cada candidato de cada grupo de propuestas.
Las sesiones sobre el terreno de la Asamblea General se votarán por votación registrada por escrito. En la votación sobre el terreno, los accionistas elegirán uno de los cuatro elementos de “consentimiento”, “oposición”, “abstención” y “recusación” que figuran en cada proyecto de ley, y se indicará con “√”, y se considerará que se ha abstenido la elección múltiple o la no elección.
2. La empresa proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas de la empresa a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, como si una acción votara repetidamente a través del sistema de votación in situ y en línea o la misma acción votara repetidamente en el sistema de votación en línea, prevalecerá la primera votación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los resultados de la votación de las propuestas de la Junta General de accionistas deben combinarse para contar los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea.
9. A fin de salvaguardar los intereses de otros accionistas, no se distribuirán regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas.
Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses de otros accionistas ni perturbarán el orden normal de la Junta.
10 de mayo de 2022
Orden del día de la junta general anual de accionistas de 2021
Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Hora de la reunión: 10 de mayo de 2022, 14: 30
Lugar de la reunión: Sala de reuniones 2706, Centro portuario, 406 East Yanjiang Road, Yuexiu District, Guangzhou
Modalidades de celebración de las reuniones: reuniones sobre el terreno
Modo de votación de la Conferencia: combinación de votación in situ y votación en línea
Programa del período de sesiones:
1. El Presidente declara abierta la reunión, introduce el número de accionistas y representantes de los accionistas que participan en la reunión y el número total de acciones con derecho de voto, e introduce a los directores, supervisores, altos directivos y representantes de las instituciones intermediarias que participan en la reunión.
Ii) anuncio de las modalidades de votación de las propuestas de la reunión en curso
Tres representantes elegidos para el recuento y el escrutinio de votos
Examen de propuestas
Declaración de los accionistas y respuesta de los directores, supervisores y altos directivos a las preguntas de los accionistas
Voto de los accionistas
Vii) Estadísticas de los resultados de las encuestas sobre el terreno (15 minutos de receso)
Viii) anuncio de los resultados de la votación sobre el terreno
9. The Witness Lawyer reads the legal opinion
Guangzhou Port Company Limited(601228)
10 de mayo de 2022
Proyecto de ley I
Informe anual 2021
Los accionistas y sus agentes:
El informe anual 2021 (texto completo y resumen) está disponible en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. El resumen del informe anual 2021 ha sido publicado en China Securities News, Shanghai Securities News y Securities Times el 9 de abril de 2022. Los inversores pueden consultar los detalles.
La 21ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el informe anual, y la 11ª reunión del tercer Consejo de Supervisión examinó el informe anual y emitió dictámenes de auditoría, que se presentan a la Junta General de accionistas para su examen. Proyecto de ley II
Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Los accionistas y sus agentes:
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos, las normas de procedimiento de la Junta de directores y los derechos conferidos por la Junta General de accionistas de La empresa, desempeñará activamente las funciones del Consejo de Administración, mejorará continuamente el sistema de control interno de la empresa, mejorará el nivel de funcionamiento normalizado, fortalecerá la gestión y el desarrollo empresarial y promoverá el desarrollo de alta calidad de la empresa a un nuevo nivel. El informe sobre la labor de la Junta para 2021 es el siguiente:
Producción y funcionamiento de la empresa en 2021
2021 es el 100º aniversario de la Fundación del Partido Comunista de China, el 14º plan quinquenal comenzó el año. Aprovechando las oportunidades de desarrollo de la iniciativa “cinturón y carretera”, la zona de la Bahía de Guangdong, Hong Kong y Macao, los países poderosos en materia de transporte y la construcción de puertos de clase mundial, la empresa ha tomado la iniciativa de integrarse en el nuevo patrón de desarrollo, ha promovido firmemente todas las tareas de construcción del Centro Internacional de transporte marítimo de Guangzhou, ha promovido la prevención y el control de epidemias y la producción y el funcionamiento en su conjunto, se ha esforzado por hacer un buen trabajo de “seis estabilidad” y “seis garantías”, ha respondido activamente a todas las dificultades y ha mejorado notablemente la función del Centro El funcionamiento de la cadena de suministro portuaria garantiza un fuerte desarrollo de la calidad y la mejora de los beneficios. Los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 12.020 millones de yuan, el beneficio total fue de 1.608 millones de yuan, el beneficio neto de la empresa matriz fue de 1.135 millones de yuan, un aumento del 6,82%, el 16,44% y el 30,06%, respectivamente.
Fuerte garantía de producción para el transporte portuario
Debemos hacer frente activamente a las pruebas de la prevención y el control de epidemias, la mejora de los archivos, la reducción de la capacidad de transporte de contenedores en el comercio interno y la escasez gradual de pilotos, y hacer todo lo posible por cumplir las tareas de recogida y descarga de buques portacontenedores de horas extras, la promoción de la descarga de alimentos, la descarga de agua y la descarga de carbón eléctrico, a fin de garantizar eficazmente la seguridad de los cereales, los recursos energéticos y la cadena de suministro de la industria. En 2021, la empresa completó 528 millones de toneladas de capacidad de carga y 22,62 millones de TEU de capacidad de carga de contenedores, un aumento del 4,4% y el 5,8%, respectivamente. El volumen de las operaciones de comercio exterior de carbón, cereales, automóviles y contenedores aumentó en un 51,2%, un 50,0%, un 20,2% y un 11,1%, respectivamente. El comercio exterior de exportación de vehículos comerciales se ha desarrollado rápidamente, con un volumen total de más de 100000 vehículos; El negocio de importación de pulpa, madera, frutas y productos congelados se expandió constantemente
Aceleración general de la construcción de la red logística
Ampliar activamente las rutas de comercio exterior de contenedores, la Unión Europea ha lanzado con éxito la primera ruta y la operación normal, las tres principales alianzas mundiales de transporte de contenedores se reúnen en la zona portuaria de Nansha; Dar pleno juego al papel de los recursos y las redes, como el “autobús lanzadera”, el puerto interior anhidro, la Oficina de Zhuxi, etc., establecer la Plataforma de cooperación de la logística ferroviaria portuaria y la zona de la Bahía, abrir el tren de clase de Europa central y Asia central y el tren de clase de transporte combinado ferroviario marítimo “Hunan, Guangdong y África”, Nansha Port Railway se abrió a operar, el volumen de transporte de la barcaza de comercio exterior “autobús lanzadera” se completó 977000 TEU, el volumen de transporte combinado ferroviario marítimo se completó 156000 TEU, el volumen de transporte ferroviario se completó 10 millones de toneladas, y ambos lograron un rápido crecimiento año Al final del período sobre el que se informa, la compañía había 186 rutas marítimas de línea de contenedores, de las cuales 141 eran rutas marítimas de línea de comercio exterior y 45 rutas comerciales internas, con un aumento neto anual de 21 rutas marítimas de comercio exterior; En total, se abrieron 72 líneas de autobuses lanzaderas y 30 líneas de transporte intermodal ferroviario marítimo, y 10 puertos están cubiertos por “un puerto en la zona de la Bahía”. La función de servicio logístico integrado del puerto se ha mejorado continuamente.
Aumento significativo del nivel de energía de los centros integrados
Nansha Phase IV Project completed Automatic Wharf full process Test Operation; Xinsha Phase II, near Ocean car Wharf, Nansha Grain general Wharf extension Project mainbody is basically completed; Nansha phase III semiautomatic Yard Phase II Project, Grain Communication Company silo Phase II Project in operation; Nansha International Logistics Center North Area Project Opening Warehouse Trial Operation, South Area Project entered the Refrigeration temperature Regulation Stage, Guangzhou Port Company Limited(601228) Port Logistic
Iv) Promoción ordenada de la cooperación conjunta en materia de recursos portuarios
Acelerar la construcción del puerto logístico internacional de Guangzhou Yunfu y el puerto de Foshan gaohe terminal; Completar la inversión de control del puerto de Rongjiang en Jieyang; Promover activamente el proyecto de la primera fase del muelle de arcilla blanca del puerto de Shaoguan y el proyecto del muelle general del Mar de China meridional del puerto de Jieyang; El primer buque de transbordo rodado fluvial en el sistema fluvial del Río Pearl se lanzó sin problemas. El diseño de la red Portuaria se ha perfeccionado aún más.
Normas eficaces de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa
Fortalecer el funcionamiento del capital, iniciar el registro de la emisión privada de acciones a y bonos corporativos y ampliar los canales de financiación. Fortalecer la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, organizar la revisión de los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores de la sociedad y el reglamento interno de los comités profesionales pertinentes, llevar a cabo activamente las actividades de comunicación de los inversores en Guangzhou Port Company Limited(601228) \ La empresa fue evaluada como “excelente caso de gobierno corporativo cotizado” en todo el país. Fortalecer la construcción del sistema de gestión del cumplimiento y formar las normas de gestión del cumplimiento, el mecanismo dinámico de internalización de las normas externas y el Manual de gestión del cumplimiento.
Seguridad, protección del medio ambiente y prevención y control de epidemias
La situación de la prevención y el control de la epidemia portuaria es estable. Mejorar las medidas de prevención y control de epidemias, normalizar los enlaces clave y las directrices de trabajo de los puestos clave, llevar a cabo la gestión de “cuatro modernizaciones” de la prevención y el control de epidemias, fortalecer el equipo de “cuatro personas”, aumentar la gestión y la evaluación de la capacitación, fortalecer el Servicio de guardia y los ejercicios especiales, prevenir estrictamente la entrada de epidemias en el extranjero por vía navegable, lograr “entrada cero” y “transmisión cero”. Completar la cobertura completa de la estandarización de las cabinas de prevención de epidemias, los equipos de protección, la vigilancia por vídeo y las señales de advertencia, y distribuir subsidios para puestos de gestión de circuito cerrado.
La situación general de la producción de Seguridad es estable. Promover la construcción de un sistema de doble prevención para la gestión y el control de la clasificación de los riesgos de Seguridad en el trabajo y la detección de peligros ocultos, sin que se produzca una seguridad mayor o superior en el ámbito estadístico
