Código de valores: Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) abreviatura de valores: Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) número de anuncio: 2022 – 027 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083)
Anuncio sobre la cancelación de algunas propuestas y la adición de propuestas provisionales en la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas 1. Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas:
Junta General anual de accionistas 2021
2. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 6 de mayo de 2022
3. Fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas:
Código de la clase de acciones
Unidad a Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 2022 / 4 / 27
Nota informativa sobre la adición de propuestas provisionales 1. Patrocinador: du Yulin 2. Descripción del procedimiento de propuesta
La empresa anunció la convocatoria de la Junta General de accionistas el 16 de abril de 2022. Du Yulin, accionista que posee el 36,48% de las acciones, presentó una propuesta provisional el 23 de abril de 2022 y la presentó por escrito al convocante de la Junta General de accionistas. El convocante de la Junta General de accionistas se anunciará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa. 3. Contenido específico de la propuesta provisional
El 23 de abril de 2022, el convocante de la Junta General de accionistas (Consejo de Administración) recibió la “Carta sobre la solicitud de los accionistas controladores y los controladores reales de que se añadan propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021”, presentada por escrito por el Sr. Du Yulin, accionista de La empresa. Tras deliberar y aprobar en la 17ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 14ª reunión del 5º Consejo de supervisión, el proyecto de ley sobre la distribución anual de los beneficios de la empresa en 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebrará el 6 de mayo de 2022. El proyecto de resolución no pertenece a la resolución especial, sino a la resolución de votación no acumulativa, que requiere un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores, y el director independiente emitió una opinión independiente de acuerdo con la propuesta anterior, y la Junta de supervisores emitió una opinión de verificación.
Para más detalles sobre la propuesta provisional, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 25 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Y la divulgación legal de los medios de comunicación sobre la distribución anual de beneficios 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social (anuncio no. 2022 – 026). Descripción de la moción de cancelación 1. Nombre de la moción de cancelación
Número de serie nombre de la propuesta
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
2. Razones de la cancelación
Dado que el proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021, examinado y aprobado por la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 11 de abril de 2022, fue sustituido por el anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios de 2021 y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, aprobado por la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 24 de abril de 2022, y el Consejo de Administración de la empresa actuó como convocante de la Junta General de accionistas, Tras deliberar y aprobar en la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos, se acordó cancelar la propuesta mencionada.
Además de las propuestas provisionales mencionadas, el anuncio de la Junta General de accionistas original publicado el 16 de abril de 2022 no se modificará. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas tras la adición de propuestas provisionales. Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha y hora de la reunión: 6 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) \
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Inicio de la votación en línea: 6 de mayo de 2022
Votación en línea: 6 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Iii) Fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas notificada anteriormente no se modificará. Propuestas de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
4 “proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
6 “propuesta sobre el informe financiero anual de la empresa 2021”
Sobre la distribución anual de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
Anuncio del caso
Normas de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre las normas de remuneración de los supervisores de las empresas en 2022
Proyecto de ley de votación acumulativa
10.00 propuesta sobre la elección de directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa (2)
10.01 sobre la elección del Sr. Lin qingzhong como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
10.02 sobre la elección del Sr. Wang Changmin como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado fue examinado y aprobado el 11 de abril de 2022 por la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración, la 12ª reunión del quinto Consejo de supervisión y la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración, el 15 de abril de 2022, la 13ª reunión del quinto Consejo de supervisión y la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 14ª reunión del quinto Consejo de supervisión, el 24 de abril de 2022. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el 12 de abril de 2022, el 15 de abril de 2022 y el 25 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Y los anuncios pertinentes publicados en los medios de comunicación designados para la divulgación de información.
La empresa cargará los datos de la reunión al sitio web de la bolsa de Shanghai para su divulgación antes de la reunión de accionistas. 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 7, 8, 9, 104. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: No.
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: no 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos u otros convocantes 25 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 6 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 “propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
4 “propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
6 “propuesta sobre el informe financiero anual de la empresa 2021”
Sobre la distribución anual de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en acciones adicionales en 2021
Anuncio del programa
Normas de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022
Proyecto de ley aprobado
Proyecto de ley sobre las normas de remuneración de los supervisores de las empresas en 2022
Número de orden votación acumulativa
10.00 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Lin qingzhong como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de un Director legislativo
10.02 sobre la elección del Sr. Wang Changmin como quinto Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de un Director legislativo
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
