Código de valores: Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) abreviatura de valores: Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) número de anuncio: 2022 – 024 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 17ª reunión del quinto Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró el 24 de abril de 2022 mediante una reunión sobre el terreno y una votación por correspondencia. El plazo de notificación de la reunión estará exento del acuerdo unánime de todos los directores. Presidido por el Sr. Du Yulin, Presidente de la Junta Directiva, la empresa asistirá a la reunión 7 directores, 7 directores presentes. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, as í como a los Estatutos de Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) (en lo sucesivo denominados “los Estatutos”) y a las normas de procedimiento de la reunión de directores de Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) .
Deliberaciones de la Junta
Proyecto de ley sobre la cancelación de algunas propuestas de la junta general anual de accionistas de 2021
Se acordó cancelar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021, que fue examinado y aprobado en la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, y no se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la distribución anual de los beneficios de la empresa en 2021 y el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en capital social; el Consejo de Administración de la empresa ha recibido la Carta sobre la propuesta provisional de aumento de la junta general anual de accionistas de 2021 presentada por escrito por el accionista controlador y El controlador efectivo du Yulin; Se propone al Consejo de Administración de la empresa que presente la propuesta sobre la distribución anual de los beneficios de la empresa 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social como propuesta provisional a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, que se basa en el anuncio sobre el plan de distribución de los beneficios de 2021 (número de anuncio 2022 – 012), publicado en la bolsa de Shanghai y en los medios de comunicación legales, y que aumente el contenido de la conversión de la reserva de capital en capital social a todos los accionistas. A saber: a todos los accionistas cada 10 acciones para distribuir un dividendo en efectivo de 10,00 Yuan (impuestos incluidos), mientras que el Fondo de reserva de capital para aumentar el capital social, a todos los accionistas cada 10 acciones para aumentar 4 acciones.
El Consejo de Administración de la empresa considera que la propuesta provisional presentada por el Sr. Du Yulin, accionista mayoritario y controlador real de la empresa, se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y tiene plenamente en cuenta los intereses de todos los accionistas, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de los estatutos, as í Como el rendimiento operativo real, la situación financiera y el desarrollo a largo plazo de la empresa. El proyecto de ley sobre la distribución anual de los beneficios de la empresa en 2021 y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, cumple los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la Bolsa de valores de Shanghai y no causará escasez de liquidez ni otros efectos adversos. El Consejo de Administración acordó presentar a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen la propuesta sobre la distribución anual de los beneficios de la empresa y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2021.
El anuncio sobre la distribución anual de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2021 (anuncio no. 2022 – 026) se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el anuncio de divulgación de los medios de comunicación designados.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El director independiente ha examinado el proyecto de ley y emitido una opinión independiente.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de abril de 2022
