Código de valores: Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) abreviatura de valores: Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) número de anuncio: 2022 – 016 Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699)
Anuncio sobre la cancelación de algunas propuestas en la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. 1. Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas:
Junta General anual de accionistas 2021
2. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 6 de mayo de 2022
3. Fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas:
Código de la clase de acciones
Unidad a Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) 2022 / 4 / 26
Descripción de la propuesta de cancelación 1. Nombre de la propuesta de cancelación
Número de serie nombre de la propuesta
Proyecto de ley sobre el informe de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
2. Razones de la cancelación
De conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y el reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración, el informe anual sobre el desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El 15 de abril de 2022, Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) \ Debido a la negligencia del personal, el proyecto de ley sobre el informe de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021 se presentó por error a la Junta General de accionistas para su examen; Por lo tanto, se decidió cancelar la propuesta de “Informe de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración 2021” presentada a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen, y la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa ya no examinará ni votará sobre la propuesta. El procedimiento de la propuesta de cancelación se ajusta a las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad. La empresa se disculpó por las molestias causadas a los inversores por la propuesta de cancelación.
Además del proyecto de ley de cancelación mencionado anteriormente, el anuncio original de la Junta General de accionistas emitido por la empresa que cotiza en bolsa el 15 de abril de 2022 no se modificará. 1. Fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha y hora de la reunión: 6 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: no.015 Guowei R & D Building, gaoxinnan Road, Nanshan Hi – Tech Industrial Park, Shenzhen, China. 2, sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 6 de mayo de 2022
Hasta el 6 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. 3. Fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas notificada anteriormente no se modificará. 4. Propuestas de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Nombre del proyecto de ley
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes 2021
4 propuesta de informe anual 2021 y Resumen
5 propuesta sobre el informe financiero final 2021
6 propuesta de informe sobre el presupuesto financiero 2022
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
8 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
9 propuesta sobre el plan salarial anual 2022 del supervisor de la empresa
10 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
11 propuesta de modificación de los estatutos y anexos
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 15ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 15 de abril de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncios y documentos relacionados. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de Ley 113, proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 5, 6, 7, 8, 9, 104, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: proyecto de ley 8, 9
Los nombres de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar son Shenzhen mingwei Technology Co., Ltd., Wang lekang, Li Zhaohua, Guo wangjie, Yin Zhigang, Guo Weifeng y Chen keyong. 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: no aplicable
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de abril de 2022
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A asistir a la reunión del 6 de mayo de 2022 en nombre de la unidad (o yo).
La Junta General anual de accionistas de su empresa en 2021 y el ejercicio del derecho de voto en su nombre.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
8 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
9 propuesta sobre el plan salarial anual 2022 del supervisor de la empresa
Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables 11 Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y anexos 12 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El cliente seleccionará una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”,
Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en este poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a hacer el formulario que desee.
Definitivamente.
