Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de seguir mejorando el sistema de remuneración y evaluación de los directores (excluidos los directores independientes) y los altos directivos de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) \ De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Y formular estas normas de aplicación.
Artículo 2 El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración es un órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración, que es responsable ante el Consejo de Administración y se encarga principalmente de formular y evaluar las normas de evaluación de los directores y el personal directivo superior; Responsable de la formulación y revisión de las políticas y programas de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa, y de las irregularidades y faltas de conducta de los directores y altos directivos, como la renuncia a la responsabilidad y la retirada de propuestas.
Artículo 3 los directores a que se refiere el presente reglamento se refieren al Presidente y a los directores (excluidos los directores independientes) que reciben remuneración en la sociedad; El personal directivo superior es el Director General, el Director General Adjunto, el Secretario del Consejo de Administración, el Director Financiero y otros altos directivos nombrados por el Director General.
Capítulo II Composición de los miembros
Artículo 4 El Comité de remuneración y evaluación estará integrado por tres a cinco directores, de los cuales la mayoría serán directores independientes.
Artículo 5 los miembros del Comité de remuneración y evaluación serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o más de un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 6 El Comité de remuneración y evaluación tendrá un coordinador que presidirá los trabajos del Comité; El convocante será elegido entre los directores independientes y se presentará al Consejo de Administración para su aprobación. Cuando el convocante no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, designará a otro miembro para que Act úe en su lugar; En caso de que el convocante no desempeñe sus funciones ni designe a otros miembros para que Act úen en su nombre, cualquiera de los miembros podrá informar al Consejo de Administración de la sociedad sobre la situación pertinente y el Consejo de Administración designará a un miembro para que desempeñe las funciones del convocante.
Artículo 7 el mandato de los miembros del Comité de remuneración y evaluación será el mismo que el de los miembros del mismo Consejo de Administración. Al expirar su mandato, los miembros podrán ser reelegidos. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa durante el período mencionado, perderá automáticamente su condición de miembro y el Comité, de conformidad con los artículos 4 a 6 supra, completará el número de miembros.
Artículo 8 cuando el número de miembros del Comité de remuneración y evaluación sea inferior a las dos terceras partes del número prescrito debido a la dimisión, destitución u otras razones, el Consejo de Administración de la sociedad complementará oportunamente a los nuevos miembros. Hasta que el número de miembros del Comité de remuneración y evaluación no haya alcanzado las dos terceras partes del número prescrito, el Comité de remuneración y evaluación suspenderá el ejercicio de las funciones y facultades previstas en el presente reglamento.
Artículo 9 el Departamento de recursos humanos, en su calidad de oficina diaria del Comité de remuneración y evaluación, se encargará del enlace diario de trabajo, la Organización de reuniones, etc.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 10 funciones y competencias principales del Comité de remuneración y evaluación:
Estudiar las normas de evaluación de los directores y el personal directivo superior, realizar exámenes y formular recomendaciones;
Estudiar y examinar las políticas y programas de remuneración de los directores y el personal directivo superior;
Formular recomendaciones sobre la rendición de cuentas, la renuncia y la destitución de los directores y el personal directivo superior por las irregularidades y la falta de diligencia debida;
Supervisar la aplicación del sistema de remuneración de la empresa;
Otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración de la empresa.
Las políticas y programas de remuneración incluyen, entre otras cosas, las normas, los procedimientos y los principales sistemas de evaluación de la actuación profesional, los principales programas y sistemas de incentivos y sanciones, etc.
Artículo 11 los miembros del Comité de remuneración y evaluación llevarán a cabo una inspección anual de la conformidad de los procedimientos de adopción de decisiones sobre la remuneración de los directores y altos directivos con las disposiciones, la determinación de si la base es razonable o no y si perjudica los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, y Presentarán un informe de Inspección al Consejo de Administración. Si se detectan problemas en la inspección, se corregirán oportunamente.
Artículo 12 el Consejo de Administración tendrá derecho a vetar cualquier política o plan de remuneración que perjudique los intereses de los accionistas.
Artículo 13 la política de remuneración de los directores de la sociedad propuesta por el Comité de remuneración y evaluación sólo podrá aplicarse tras la aprobación del Consejo de Administración y su presentación a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. El plan de distribución de la remuneración del personal directivo superior de la empresa se presentará al Consejo de Administración para su aprobación. Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 14 el Departamento de recursos humanos y el Departamento de Finanzas de la empresa se encargarán de los preparativos previos a la adopción de decisiones por el Comité de remuneración y evaluación y de proporcionar a la Comisión información pertinente sobre la empresa:
Cumplimiento de los principales objetivos financieros y operativos de la empresa;
El ámbito de trabajo y las principales responsabilidades del personal directivo superior de la empresa;
El cumplimiento de los indicadores pertinentes en el sistema de evaluación de la actuación profesional de los directores y el personal directivo superior;
Rendimiento operativo de la capacidad de innovación empresarial y la capacidad de generación de beneficios de los directores y altos directivos;
Formular la base de cálculo pertinente para el plan de distribución de la remuneración de la empresa y el método de distribución de conformidad con el desempeño de la empresa;
Informe de investigación sobre las irregularidades y la falta de diligencia debida de los directores y el personal directivo superior.
Artículo 15 procedimientos de evaluación de los directores y altos directivos por el Comité de remuneración y evaluación:
El Director y el personal directivo superior de la empresa informarán al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y se evaluarán a sí mismos;
El Comité de remuneración y evaluación evaluará la actuación profesional de los directores y el personal directivo superior de conformidad con las normas y procedimientos de evaluación de la actuación profesional;
Sobre la base de los resultados de la evaluación de la actuación profesional en el puesto y de las normas de distribución de la remuneración, proponer la cuantía de la remuneración y el método de adjudicación de los directores y el personal directivo superior, que se someterán a la consideración del Consejo de Administración de la empresa tras la votación del Comité.
Los registros de supervisión de la Junta de supervisores y los resultados de la inspección financiera se utilizarán como base importante para la evaluación del desempeño de los directores y el personal directivo superior.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 16 el Comité de remuneración y evaluación se reunirá periódicamente según sea necesario. En circunstancias normales, se notificará a todos los miembros tres días antes de la celebración de la reunión, que estará presidida por el convocante, que podrá confiar la Presidencia a otro miembro (que será un director independiente) Si el convocante no puede asistir. Si la situación es urgente y es necesario convocar una reunión provisional lo antes posible, la notificación de la reunión podrá enviarse en cualquier momento por teléfono u otros medios orales, siempre que el convocante dé una explicación en la reunión.
Artículo 17 las reuniones del Comité de remuneración y evaluación sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto y las resoluciones aprobadas por la Conferencia serán aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 18 el método de votación de la reunión del Comité de remuneración y evaluación será la votación a mano alzada o la votación. La Conferencia también podrá celebrarse mediante votación por correspondencia.
Artículo 19 el Jefe del Departamento de recursos humanos podrá asistir a las reuniones del Comité de remuneración y evaluación sin derecho a voto y, de ser necesario, podrá invitar a los directores y altos directivos de la empresa a asistir a las reuniones sin derecho a voto.
Artículo 20 cuando las cuestiones relativas a los miembros del Comité se debatan en una reunión del Comité de remuneración y evaluación, las Partes se retirarán. Artículo 21 los procedimientos para la celebración de las reuniones del Comité de remuneración y evaluación, el método de votación y el plan aprobado en la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y presentes normas detalladas.
Artículo 22 las actas de las reuniones del Comité de remuneración y evaluación y las firmas de los miembros presentes en las actas de las reuniones; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión.
Artículo 23 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de remuneración y evaluación se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 24 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener confidencial la información relativa a las deliberaciones de la reunión y no podrán divulgar la información pertinente de la sociedad sin autorización antes de que se haga pública la información.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 25 estas normas entrarán en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 26 las cuestiones no mencionadas en el presente reglamento se regirán por las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de que estas normas entren en conflicto con las leyes y reglamentos promulgados posteriormente por el Estado o con los Estatutos de la sociedad modificados por los procedimientos legales, se aplicarán las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado, y la sociedad las revisará inmediatamente y las presentará al Consejo de Administración para su examen y Aprobación.
Artículo 27 el derecho de interpretación de las presentes Normas se atribuirá al Consejo de Administración de la sociedad.
