Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Informe anual de los directores independientes 2021
(Yang Nong)
En 2021, como director independiente de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) \ \ El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
1. Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Durante su mandato en 2021, la empresa celebró tres juntas generales de accionistas y 10 juntas de directores, asistí personalmente a todas las juntas generales de accionistas y juntas de directores a las que debía asistir, sin ausentarse ni encomendar a ningún otro director independiente que asistiera y ejerciera su derecho de voto. Como director independiente, no tengo objeciones a las propuestas de la Junta ni a las cuestiones conexas, y he votado a favor de las propuestas pertinentes examinadas en las reuniones de la Junta.
Creo que la convocatoria de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración se ajusta a los procedimientos legales, las decisiones empresariales importantes y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes.
Situación de la opinión independiente
En 2021, de conformidad con las disposiciones de los estatutos y las normas de trabajo de los directores independientes de la empresa, cumplí concienzudamente mis responsabilidades y expresé opiniones independientes con otros directores independientes sobre cuestiones relacionadas con el mandato, como sigue: la empresa celebró la 16ª reunión del primer Consejo de Administración el 9 de junio de 2021. Expresamos opiniones independientes claramente acordadas sobre la propuesta relativa al plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, la propuesta relativa a la contratación de un organismo de auditoría para 2021, la propuesta relativa a la remuneración anual de los directores no independientes para 2021 y la propuesta relativa a la remuneración anual de los altos directivos para 2021.
La 17ª reunión del primer Consejo de Administración se celebró el 3 de julio de 2021, y expresamos nuestra opinión independiente sobre la propuesta relativa a la elección del nuevo Consejo de Administración.
En la primera reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 27 de julio de 2021, expresamos nuestra opinión independiente sobre la propuesta relativa al nombramiento del Director General de la empresa, la propuesta relativa al nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, la propuesta relativa al nombramiento del Director Financiero de la empresa y la propuesta relativa al Nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa. El 17 de diciembre de 2021, la empresa celebró la quinta reunión de la segunda Junta Directiva, y emitimos una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley sobre el uso de algunos fondos propios ociosos y la gestión del efectivo de los fondos recaudados (incluidos los fondos recaudados en exceso).
Desempeño de las funciones del Comité Especial
Como coordinador del Comité de nombramientos y miembro del Comité de auditoría establecido en virtud del Consejo de Administración de la empresa, cumplo activamente las responsabilidades pertinentes de conformidad con los requisitos de los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo de los comités especiales pertinentes, de conformidad con el principio de diligencia debida. Durante el período que se examina, el Comité de auditoría celebró cuatro reuniones, a las que asistí personalmente y voté a favor de las propuestas pertinentes examinadas.
Investigación sobre el terreno en la empresa
Como director independiente de la empresa, durante mi mandato, desempeñé activamente las funciones de director independiente, aproveché la oportunidad de reuniones sobre el terreno para visitar la empresa muchas veces, prestó mucha atención a la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera y el sistema de control interno de la construcción y aplicación, siempre prestó atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, se enteró oportunamente del progreso de las cuestiones importantes, como la Declaración de la empresa y la cotización en bolsa, y dominó la dinámica de funcionamiento de la empresa.
Labor relativa a la protección de los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que siga estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes y reglamentos; Garantizar que la divulgación de información de la empresa sea verdadera, exacta, completa, oportuna y justa.
2. Cumplir las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen, etc., mantener una buena comunicación con otros directores, supervisores y personal conexo de la empresa por teléfono, correo electrónico, etc., prestar atención a las condiciones de funcionamiento de La empresa, la situación financiera, la construcción de sistemas, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, y garantizar plenamente los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente los accionistas minoritarios.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, he estado fortaleciendo la protección de los derechos e intereses de los inversores y la formación de directores independientes en el desempeño de sus funciones, una comprensión más completa de los sistemas de trabajo de los directores independientes, instando a la empresa a normalizar el funcionamiento, a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Otros trabajos
1. Durante el mandato de 2021, el director independiente no propuso convocar una reunión del Consejo de Administración;
2. No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente durante el mandato de 2021; 3. Durante el mandato de 2021 no se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor de manera independiente.
Durante el período que abarca el informe, como director independiente de la empresa, desempeñé fielmente mis funciones y participé activamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones examinadas por la empresa. En 2022, de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, seguiré desempeñando las funciones de director independiente con prudencia y diligencia, desempeñaré el papel de director independiente y protegeré los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Director independiente: Yang Nong 21 de abril de 2022
