Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente sus responsabilidades, aplicará estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, regulará continuamente la gobernanza empresarial y promoverá constantemente el desarrollo empresarial de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, las leyes y reglamentos y los documentos normativos. Todos los directores de la empresa son concienzudos y responsables, hacen todo lo posible por la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, y el funcionamiento de la empresa se mantiene estable en general durante el período que abarca el informe. El informe sobre la labor de la Junta en 2021 es el siguiente:
Funcionamiento de la empresa durante el período que abarca el informe
Principales datos financieros
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 349789.900 Yuan, un aumento del 2,59% con respecto al mismo período del año pasado; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 5.718,19 millones de yuan, una disminución del 8,54% en comparación con el mismo período del a ño pasado, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 54.994 millones de yuan, una disminución del 2,99% en comparación con el mismo período del año pasado. Debido a que la demanda del mercado de máscaras faciales se estabilizó y los precios volvieron a la normalidad este año, los ingresos de ventas de los productos de máscaras faciales de la empresa alcanzaron 13.371800 Yuan, una disminución del 77,63% y un beneficio bruto de 405200 Yuan, una disminución del 98,48% año tras año.
Análisis del funcionamiento de la empresa
1. Centrarse en los productos básicos impulsados por el crecimiento constante del negocio farmacéutico
En 2021, la empresa obtuvo 336070.200 Yuan de ingresos por ventas de drogas, un 20,16% más que en 2020, y el beneficio bruto de las drogas aumentó un 21,07% año tras año. Durante el período que abarca el informe, sobre la base de la adhesión a la estrategia de desarrollo de múltiples variedades, la empresa ajustó la estructura de los productos de acuerdo con la situación de las ventas en el mercado, centrándose en el desarrollo de los productos superiores de la empresa, los productos básicos shenqi comprimidos hipoglucémicos, comprimidos antiinflamatorios y biliares y la inyección de Kumu lograron un total de 195 millones de yuan de ingresos de ventas, un aumento del 29,29% con respecto al mismo período del a ño anterior. Otros productos potenciales, como la cápsula de danshitong, el líquido guipi, el líquido jianerqingjie, la píldora zhubei dingchuan y la píldora naolibao, también lograron diferentes grados de crecimiento.
2. Mejorar la construcción del sistema de comercialización y la distribución de las 100 principales cadenas de farmacias
Durante el período que abarca el informe, la empresa reforzó la construcción del equipo de talentos de marketing, mejoró la formación profesional del personal directivo de marketing de primera línea, reforzó la cantidad de desarrollo del mercado, hundió el canal, desarrolló la terminal de marketing en múltiples direcciones y niveles, perfeccionó la red de marketing de la empresa y mejoró el sistema de marketing de la empresa. Al mismo tiempo, la empresa fortalece el diseño de la cooperación con las 100 mejores cadenas de farmacias de todo el país, con productos OTC como Gujing bushen pill y jianer qingjie Liquid como sus principales productos, con la ayuda de las ventajas del producto, construye la marca terminal y mejora la influencia de la marca de la empresa; Llevar a cabo la formación de puntos de venta de conocimientos de productos y habilidades de venta de productos para mejorar la capacidad de venta de tiendas. Hasta la fecha, la empresa ha llegado a una cooperación estratégica con las 100 principales cadenas de farmacias de China, como la farmacia Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883)
3. Aumentar la inversión en I + D e innovación y cumplir la responsabilidad social de las empresas
Durante el período que abarca el informe, la empresa aumentó su inversión en el desarrollo secundario de medicamentos y la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos, con una inversión anual de R & D de 10.866 millones de yuan, lo que representa el 3,11% de los ingresos de explotación. Al mismo tiempo, se han solicitado cuatro patentes de invención y una patente de modelo de utilidad, de las cuales una patente de invención, “método de preparación de polvo de medicina tradicional china a nanoescala” fue autorizada el 22 de febrero de 2022. Hasta la fecha, la empresa cuenta con 22 patentes, entre ellas 4 patentes de invención, 6 patentes de modelos de utilidad y 12 patentes de diseño.
Desde el brote de neumonía covid – 19 en 2020, la empresa ha respondido activamente a las iniciativas gubernamentales de prevención y control, ha construido talleres de producción de máscaras, ha cumplido activamente sus responsabilidades sociales y ha donado materiales de prevención y control de epidemias a diversos sectores de la sociedad. El producto de la empresa huoxiang ZhengQi Water también ha sido “el nuevo programa de diagnóstico y tratamiento de la neumonía por coronavirus (prueba de la cuarta a la novena edición)” como el período de observación médica recomendado para el tratamiento.
Funcionamiento diario de la Junta
Cambios en la Junta de Síndicos
Durante el período que abarca el informe, debido a la expiración del mandato del primer Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades y otras leyes, reglamentos y estatutos, la empresa llevó a cabo elecciones de sustitución del Consejo de Administración, y el 18 de julio de 2021 celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 para elegir el segundo Consejo de Administración de la empresa, integrado por cuatro directores no independientes y tres directores independientes. El 27 de julio de 2021 se celebró la primera reunión de la segunda Junta de Síndicos, se eligió al Presidente de la segunda Junta de Síndicos y a los miembros de los comités especiales, se nombró a un nuevo personal directivo superior y se completó con éxito la elección de la Junta de Síndicos.
Ii) Convocación de reuniones de la Junta y examen de propuestas
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró 10 reuniones para examinar cuestiones relacionadas con su mandato, de conformidad con los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores, como se indica a continuación:
Número de serie fecha de celebración contenido del período de sesiones
1 El 13 de enero de 2021, el primer Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
En su 14º período de sesiones, el primer Consejo de Administración examinó y aprobó la “propuesta sobre el informe de revisión de la OPI de la empresa” 2. En su reunión del 30 de marzo de 2021, el “proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema interno de presentación de informes sobre información importante para Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) \ Pharmaceutical Co., Ltd”.
El 30 de abril de 2021, el 15º Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de revisión de la OPI. Sesiones
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020, la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020 y la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020, Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2020 Proyecto de ley sobre las prestaciones anuales de los directores independientes para 2021, proyecto de ley sobre la remuneración anual de los altos directivos para 2021 y proyecto de ley sobre la convocación de la Junta General de accionistas para 2020.
La 17ª reunión del primer Consejo de Administración examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa” 5, la “propuesta sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021” en la reunión celebrada el 3 de julio de 2021.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del segundo Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del segundo Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa por primera vez el 27 de julio de 2021 y el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa, proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de la empresa, proyecto de ley sobre el nombramiento de la persona encargada del Departamento de auditoría interna de la empresa Proyecto de ley sobre el informe de revisión de la OPI de la empresa.
El 27 de septiembre de 2021, el segundo Consejo de Administración examinó y aprobó por segunda vez el proyecto de ley sobre el informe de auditoría de la OPI. Reuniones
El segundo Consejo de Administración examinó y aprobó por tercera vez el proyecto de ley sobre el establecimiento de un plan de gestión de activos para participar en la oferta pública inicial de acciones de la empresa y la colocación estratégica en el GEM el 27 de octubre de 2021.
El segundo Consejo de Administración examinó y aprobó por cuarta vez la “propuesta de ley sobre el informe de revisión de la OPI de la empresa” 9 “propuesta sobre el establecimiento de una cuenta especial de recaudación de fondos y la autorización para firmar un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos en la reunión del 2 de noviembre de 2021.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos y la recaudación de fondos, de 17 de diciembre de 2021, la quinta reunión del segundo Consejo de Administración sobre la recaudación de fondos (incluidos los fondos recaudados en exceso) para la gestión del efectivo, el proyecto de ley sobre el cambio del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad, la enmienda de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales, el proyecto de ley sobre el cambio
Además, el proyecto de ley del Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa y el proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Ejecución por el Consejo de Administración de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró tres reuniones generales de accionistas, todas ellas convocadas por el Consejo de Administración. De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración ejercerá las funciones y facultades del Consejo de Administración y las facultades conferidas por la Junta General de accionistas de manera normalizada, actuará con diligencia y diligencia, y aplicará seriamente las resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas.
Iv) Funcionamiento del Comité Especial
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales: el Comité de auditoría, el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación. Además, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, se formulan las normas de aplicación pertinentes de cada Comité. El establecimiento de comités especiales mejorará la estructura de gobernanza empresarial, protegerá más eficazmente los intereses de los inversores y fortalecerá aún más la supervisión y orientación del Consejo de Administración sobre el funcionamiento y el funcionamiento de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría celebró cuatro reuniones, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación celebraron una reunión cada una, y el Comité de estrategia no se reunió.
Desempeño del director independiente
Durante el período que abarca el informe, el director independiente de la empresa desempeñó sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las normas de trabajo del director independiente y otras leyes, reglamentos y sistemas de la empresa pertinentes, participó en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, asistió y asistió sin Derecho a voto a todas las reuniones de la Junta de directores y de la Junta General de accionistas durante el período que abarca el informe, examinó detenidamente los casos de la Junta de directores y emitió opiniones independientes sobre cuestiones importantes. Refleja plenamente la posición independiente del director independiente en el Consejo de Administración y el Comité Especial, protege los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas y promueve el funcionamiento normal de la empresa.
Prioridades para 2022
La medicina tradicional china es un importante recurso sanitario, cultural y económico en China, especialmente en la lucha contra el brote de neumonía covid – 19, ha desempeñado sus propias ventajas únicas, la población social tiene nuevas expectativas de la medicina tradicional china. 2022 es el segundo año del 14º plan quinquenal de desarrollo de la medicina tradicional china y el segundo año en que la empresa cotiza en bolsa. Con el fin de lograr los objetivos de desarrollo, la empresa, bajo la dirección del Consejo de Administración, se centrará en los siguientes aspectos clave:
Optimizar aún más la estructura de gobierno corporativo, perfeccionar el sistema de gestión del control interno de la empresa, mejorar el nivel de gobierno corporativo y estandarizar el funcionamiento. El Consejo de Administración asumirá la responsabilidad de todos los accionistas, actuará diligentemente, tomará decisiones científicas y eficaces, reforzará la capacitación pertinente en materia de cumplimiento, fortalecerá las obligaciones y responsabilidades de la Junta y protegerá eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Ii) rigor
