Código de valores: 30111 valores abreviados: Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) número de anuncio: 2022 – 006 Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la sexta reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) \ La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Ou xiantao, Presidente de la empresa. 7 directores asistirán a la reunión y 7 directores asistirán (entre ellos, el Sr. Guo Hongqi, el Sr. Zhu renhong, director independiente y el Sr. Yang Nong asistirán y ejercerán su derecho de voto por medios de comunicación). Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión del Consejo de Administración se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por todos los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Los directores independientes su Xudong, Zhu renhong y Yang Nong presentaron simultáneamente al Consejo de Administración de la empresa el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de auditoría 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Sobre la base del principio de devolver a los accionistas y compartir los resultados de la gestión con ellos, y con la premisa de garantizar el funcionamiento continuo y el desarrollo a largo plazo de la empresa, el plan de distribución de beneficios para 2021 propuesto por la empresa es el siguiente:
Sobre la base del capital social total de 160 millones de acciones de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, se distribuyen a todos los accionistas dividendos en efectivo de 1,6 Yuan (incluidos los impuestos), no se entregan acciones rojas y no se transfieren fondos de reserva de capital por cada 10 acciones, y se distribuyen dividendos En efectivo por un total de 25,6 millones de yuan (incluidos los impuestos) y los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a la distribución anual posterior.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El examen y la aprobación de la “propuesta de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021” se detallan en el mismo día de la divulgación de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
The Independent Directors of the company expressed their agreed Independent views on the matter, and the recommendation Agency Minsheng Securities Co., Ltd. Issued the agreed views of verification.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de responsabilidad social de las empresas 2021,
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la responsabilidad social en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
The Independent Directors of the company expressed their agreed Independent Opinions on the matter, the recommendation Agency Minsheng Securities Co., Ltd. Issued the agreed Verification Opinions, and the Huaxing Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Special Certification Report.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos de la empresa en 2021,
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on the matter, and Huaxing Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued special review Notes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan anual de remuneración de los directores no independientes para 2022;
Los directores no independientes que ocupen puestos directivos en la empresa recibirán una remuneración de conformidad con el contrato pertinente firmado con la empresa, el puesto que ocupen en la empresa, la evaluación de la actuación profesional y el sistema de gestión de la remuneración de la empresa.
Además, todos los directores no independientes de la empresa añaden 24.000 Yuan (antes de impuestos) por persona y año a la asignación, que se paga mensualmente en promedio.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los directores asociados ou xiantao, Guo Hongqi, Qiu Wusheng y Chen Xiuyan se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan anual de prestaciones de los directores independientes para 2022;
The Independent Director shall enjoy the Independent Director allowance of RMB 60000 per person per year (before tax) according to the contract signed with the company, and shall be paid in average Quarterly. Los gastos efectuados por los directores independientes para el desempeño de sus funciones se reembolsarán de conformidad con las disposiciones relativas al reembolso de los gastos de viaje de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultados de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los directores asociados su Xudong, Zhu renhong, Yang Nong se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan anual de remuneración del personal directivo superior para 2022;
El personal directivo superior que ocupe un puesto en la empresa llevará a cabo una evaluación amplia de la actuación profesional de acuerdo con su posición de acuerdo con el actual sistema de remuneración de la empresa, el desempeño personal, el desempeño de sus funciones y el logro de los objetivos de responsabilidad, y tomará los resultados de la evaluación como base para determinar la remuneración.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los directores asociados ou xiantao, Qiu Wusheng y Chen Xiuyan se abstuvieron de votar.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Habida cuenta de la competencia profesional y la buena reputación de la empresa de contabilidad Huaxing (Asociación General Especial), y teniendo en cuenta su nivel de servicio y sus honorarios, el Consejo de Administración acordó que la empresa renovara su nombramiento como institución de auditoría de la empresa 2022, que se encargaría de la auditoría de los informes financieros y contables de la empresa 2022 por un período de un a ño.
Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección a decidir sobre la remuneración de las entidades de auditoría, el ajuste del alcance de los servicios o la adopción de otras disposiciones sobre cuestiones concretas a la luz de la situación real.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
The Independent Director of the company expressed an independent Opinion on this matter which was approved and agreed before.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados para proyectos de recaudación anticipada de fondos;
Con el fin de promover el progreso de la inversión en el proyecto de recaudación de fondos, el Consejo de Administración acordó que la empresa utilizara el capital recaudado de 7.613200 yuan para reemplazar el capital autofinanciado del proyecto de recaudación de fondos. El tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excederá de seis meses a partir de la fecha de recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de recaudación de fondos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
Con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos de la empresa y satisfacer las necesidades de la empresa para el desarrollo continuo de la escala de operaciones, el Consejo de Administración acordó autorizar a la dirección de la empresa a solicitar a cada banco cooperativo una línea de crédito global que no exceda de 500 millones de yuan De acuerdo con la situación real de la empresa, y el período de validez comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de celebración de la próxima junta general anual de accionistas de la empresa. Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente de la empresa a firmar los documentos pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad;
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, las directrices para la Revisión de los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (2022) y otras leyes y reglamentos, la empresa tiene previsto revisar parcialmente los estatutos. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Los estatutos de la sociedad se modifican en el cuadro comparativo.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre la elaboración y revisión del sistema de gestión del control interno de algunas empresas
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y los Estatutos de las empresas, el Consejo de Administración acordó revisar algunos sistemas de control interno y formular un sistema de registro y gestión de las personas con información privilegiada.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Documentos del sistema.
El resultado de la votación fue el siguiente:
1. Examinar y aprobar la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la revisión del reglamento interno de la Junta;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar la revisión del reglamento de trabajo de los directores independientes;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación de enmiendas al reglamento de trabajo del Secretario de la Junta;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
5. Examinar y aprobar la revisión de las normas de aplicación del Comité de estrategia de la Junta;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
6. Examinar y aprobar la revisión de las normas de aplicación del Comité de auditoría del Consejo de Administración; Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; 7. Examen y aprobación de la revisión de las normas de aplicación del Comité de nombramientos de la Junta de Síndicos; Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención 8. Examen y aprobación de la revisión de las normas de aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración; Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 en contra
